Мошенничество в сфере банковских вкладов
Служба безопасности МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА предотвратила деятельность преступников, которые пытались присвоить около 30 млн рублей с помощью мошеннических действий с участием подставных лиц. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ. На профессиональном сленге правоохранительных органов таких мошенников называют «туристами».
Летом 2015 г. гражданин Р. открыл в МКБ счета на сумму около 500 тыс. евро, после чего улетел за границу. В его отсутствие и по его паспорту похожий на него гражданин снял со счетов около 400 тыс. евро. Вернувшись из поездки, Р. заявил о несанкционированном списании, обратился в суд и потребовал у МКБ вернуть ему средства. Суд первой инстанции обязал МКБ выплатить Р. около $1,5 млн.
«Защита интересов банка от внешних угроз основывается на тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, другими участниками рынка и, конечно — профессионализме сотрудников служб безопасности. Мы выражаем свою благодарность Главному управлению уголовного розыска МВД России, следственным органам столичной полиции за слаженную работу, открытость и готовность к сотрудничеству. От данной преступной группы пострадали несколько крупных финансовых организаций, последним эпизодом их деятельности стала попытка мошенничества с банковским вкладом в офисе МКБ», — рассказал и.о. директора Департамента безопасности МКБ Александр Пахоленко.
В ходе следствия было установлено, что Р. входил в организованную преступную группу, организатором которой выступал гражданин Т. Лидер группы, называвший себя «меценат всея Руси», подбирал внешне похожих людей, предоставлял им деньги и направлял в банки для открытия крупных вкладов и последующего снятия средств по поддельным документам. В ряде случаев преступники устраивали в офисы банков своего человека на должность менеджера, который одобрял выдачу денег «двойнику» вкладчика.
В результате совместной работы службы безопасности, департамента правового обеспечения банковской деятельности МКБ, ГУУР МВД России и СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве гр-н Р. дал признательные показания в попытке мошеннических действий, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В данный момент все члены преступной группы взяты под арест.
Служба безопасности МКБ благодарит за сотрудничество правоохранительные органы.
Мошенничество в сфере кредитования
Службе безопасности МКБ удалось также предотвратить еще одно крупное мошенничество — в сфере кредитования. В ноябре 2016 года в дополнительный офис «Войковский» МКБ обратился клиент за кредитом на сумму в 1,8 млн рублей, предоставив документы на имя москвича гражданина В. 1971 года рождения.
Сотрудники МКБ провели проверку и установили, что под этими данными выступал полный однофамилец добропорядочного клиента В., с которым у мошенника совпадали ФИО, дата рождения и место выдачи паспорта. Под видом клиента, выступал гражданин О. без определенного места жительства, который намеренно сменил свои ФИО для совершения мошеннических действий. Под видом клиента О. подал заявки на кредит в несколько банков.
Благодаря сотрудничеству Службы безопасности МКБ, других крупных банков и полиции, в ноябре 2016 года мошенник был задержан с поличным в отделение одного из столичных банков при попытке получения кредита на сумму в 900 тыс. руб. В отношении О. возбуждено два уголовных дела: по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 3. ст. 30, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере кредитования).
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов. По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения. В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тыс. до 500 тысяч рублей, на срок от 6 до 60
В ноябре руководители подразделений МКБ провели ряд лекций перед студентами московских вузов. Перед студентами 5 курса (специализация «Информационная безопасность») МГТУ им. Н.Э. Баумана выступил директор департамента информационной безопасности Вячеслав Касимов с лекцией на тему: «Как банки
Сегодня в Москве состоялся TAdviser Summit – крупнейшее событие в ИТ-отрасли, где выступили ИТ-директора крупнейших компаний и государственных ведомств России. Главная тема саммита: итоги прошедшего года и планы отрасли на 2020 год. Ведущие ИТ-компании рассказали о передовых разработках, которые
Московский кредитный банк (МКБ) расширяет линейку ипотечных программ по приобретению недвижимости в жилых кварталах ГК «Инград». Совместно с партнером разработаны новые предложения с субсидированными ставками, которые зависят от выбранного объекта и размера первоначального взноса. Минимальная
Ключевые результаты Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года составила 11,9 млрд руб. ($184,5 млн1), при этом непосредственно за третий квартал банк заработал 9,7 млрд руб. ($150,9 млн), что выше аналогичного периода прошлого года на 32,3% Процентные доходы увеличились на 6,4% по сравнению с девятью
Московский кредитный банк (МКБ) запустил онлайн-игру «МКБэтмен». В игре пользователи могут сражаться с ежедневными тратами, побеждать и накапливать бонусные баллы. За каждый выигрыш пользователям начисляются баллы «МКБ Бонус», которые можно потратить, оформив «Москарту». 1 набранный в игре балл = 1
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
На завтра, 16.11.2024 г., курс доллара США, официально устанавливаемый
ПодробнееВ комитете Госдумы по промышленности и торговле разработан законопроект о квоте
ПодробнееНАЛОГИ, БУХУЧЕТ Вводится уголовное наказание за организацию сдачи и сбыта
ПодробнееПромокоды обладают рядом характеристик, таких как ограниченный срок действия и
ПодробнееПроект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое
ПодробнееАнализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)