Сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения заявлений и пересмотра актов судов первой и апелляционной инстанции по заявлениям о признании сделок недействительными - «Татфондбанк»

Дата: 16.04.2019

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2017 г. (резолютивная часть объявлена 11 апреля 2017 г.) по делу № А65-5821/2017 Публичное акционерное общество «Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк», далее – Банк), ОГРН 1021600000036, ИНН 1653016914, адрес регистрации: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 марта 2019 г. срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 11 сентября 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2. Также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения заявлений и пересмотра актов судов первой и апелляционной инстанции по заявлениям о признании сделок недействительными.

1. Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан 15 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по возврату ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» депозитов, размещенных в Банке на основании договоров от 29 ноября 2016 г. № 1229086275, от 1 декабря 2016 г. № 1230389275, от 2 декабря 2016 г. № 1231238275 и от 6 декабря 2016 г. № 1233301275, путем перевода 1, 2, 5 и 6 декабря 2016 г. денежных средств в общем размере 76 804 000 руб. на счет ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ», открытый в другой кредитной организации, и применении последствий их недействительности.

Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан 15 марта 2018 г. подано заявление о частичном отказе от заявленных требований в части признания недействительными банковских операций по погашению 1, 2 и 5 декабря 2016 г. депозитов в общем размере 57 904 000 руб. и прекращении производства по спору в указанной части в связи с выявлением дополнительных обстоятельств в отношении оспариваемых сделок.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23 марта 2018 г. принят частичный отказ от заявленных требований.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 июля 2018 г., оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2018 г., требования конкурсного управляющего Банком в оставшейся части удовлетворены, оспариваемая банковская операция признана недействительной, и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» в пользу Банка денежных средств в размере 18 900 000 руб., а также восстановления обязательств Банка перед ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» в указанном размере.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 12 февраля 2019 г. указанные определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 26 июля 2018 г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2018 г. отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которого объявлена 10 апреля 2019 г., требования конкурсного управляющего Банком удовлетворены, оспариваемая банковская операция признана недействительной, и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» в пользу Банка денежных средств в размере 18 900 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на указанную сумму с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделки недействительной до даты его фактического исполнения по ключевой ставке Банка России в размере 7,75% годовых, а также восстановления обязательств Банка перед ЗАО «НЕФТЕПРОДУКТ» в указанном размере.

2. Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан 8 июня 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по переводу 6 декабря 2016 г. денежных средств в размере 1 000 000 000 руб. со счета АО «Нэфис Косметикс», открытого в Банке, на счет, открытый в другой кредитной организации, и применении последствий ее недействительности.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 июня 2018 г., оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2018 г., в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которого объявлена 9 апреля 2019 г., указанные определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 июня 2018 г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2018 г. оставлены без изменения, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком – без удовлетворения.

3. Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан 8 июня 2017 г. подано заявление о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг № 05122016-1 от 2 декабря 2016 г., заключенного между Банком и ООО «Завод по производству синтетических моющих средств», и применении последствий его недействительности.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 3 октября 2018 г. заявление конкурсного управляющего удовлетворено, договор признан недействительным, и применены последствия его недействительности в виде взыскания с ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» в пользу Банка денежных средств в размере 1 719 406 950 руб. и восстановления права требования ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» к Банку на обыкновенные акции АО «Земельная корпорация Лидер» государственный номер 1-01-52826 в количестве 22 906 650 штук.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2018 г. определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 3 октября 2018 г. изменено в части применения последствий недействительности сделки. Восстановлено право собственности ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» на обыкновенные акции АО «Земельная корпорация Лидер» государственный номер 1-01-52826 в количестве 22 906 650 штук. В остальной части определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 3 октября 2018 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» – без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которого объявлена 9 апреля 2019 г., указанные определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 3 октября 2018 г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2018 г. оставлены без изменения, кассационная жалоба ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» – без удовлетворения.

4. Конкурсным управляющим Банком в Арбитражного суда Республики Татарстан 14 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по досрочному возврату физическому лицу вклада, размещенного в Банке на основании договора банковского вклада от 21 июня 2016 г. № 1127194288, путем выдачи физическому лицу 30 ноября и 13 декабря 2016 г. наличных денежных средств в общем размере 2 823 000 руб. через кассу Банка и применении последствий их недействительности.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 мая 2018 г., оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 января 2019 г., в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которого объявлена 11 апреля 2019 г., указанные определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 17 мая 2018 г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 января 2019 г. оставлены без изменения, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком – без удовлетворения.

5. Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан 13 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по переводу 8 декабря 2016 г. по заявлению физического лица денежных средств в размере 40 000 000 руб. с его счета, открытого в Банке, и применении последствий ее недействительности.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2018 г., оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 24 декабря 2018 г., в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, резолютивная часть которого объявлена 11 апреля 2019 г., указанные определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2018 г. и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2018 г. оставлены без изменения, кассационная жалоба конкурсного управляющего Банком – без удовлетворения.

6. Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан 15 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции по выдаче физическому лицу 13 декабря 2016 г. на основании его заявления наличных денежных средств в размере 2 086 159,21 руб. (16 810 долларов США) со счета, открытого в Банке, и применении последствий ее недействительности.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 мая 2018 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2018 г. указанное определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 мая 2018 г. отменено. Принят новый судебный акт, в соответствии с которым заявление конкурсного управляющего удовлетворено, банковская операция признана недействительной, и применены последствия ее недействительности в виде взыскания с физического лица в пользу Банка денежных средств в размере 16 810 долларов США, а также восстановления обязательств Банка перед физическим лицом в указанном размере.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 19 февраля 2019 г. указанное постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2018 г. отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2019 г. указанное определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 мая 2018 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба конкурсного управляющего Банком – без удовлетворения.

7. Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан 13 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительной банковской операции, совершенной 2 декабря 2016 г., по перечислению денежных средств в размере 29 500 000 руб. со счета ООО «Казанский агрегатный завод», открытого в Банке, на его счет в другой кредитной организации, и применении последствий ее недействительности.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 января 2019 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 11 апреля 2019 г., указанное определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 января 2019 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба конкурсного управляющего Банком – без удовлетворения.

8. Конкурсным управляющим Банком в Арбитражный суд Республики Татарстан 13 декабря 2017 г. подано заявление о признании недействительными банковских операций по перечислению 1, 2 и 6 декабря 2016 г. денежных средств в общем размере 3 276 706,41 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, на счет третьего лица, банковской операции по выдаче 1 декабря 2016 г. наличных денежных средств в размере 121 000 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, а также банковской операции по перечислению 2 декабря 2016 г. денежных средств в размере 2 000 000 руб. со счета ООО «Гидроэлектромонтаж», открытого в Банке, на его счет в другой кредитной организации, и применении последствий их недействительности.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 января 2019 г. в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Банком отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 11 апреля 2019 г., указанное определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21 января 2019 г. отменено. Принят новый судебный акт, в соответствии с которым заявление конкурсного управляющего удовлетворено, оспариваемые банковские на общую сумму 5 397 706,41 руб. признаны недействительными, и применены последствия их недействительности в виде взыскания с ООО «Гидроэлектромонтаж» в пользу Банка денежных средств в размере 5 397 706,41 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на указанную сумму с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделки недействительной до даты его фактического исполнения по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды, а также восстановления обязательств Банка перед ООО «Гидроэлектромонтаж» в указанном размере.