Состоялось очередное заседание Совета директоров Татфондбанка - «Татфондбанк»

25 февраля 2015 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

Совет директоров утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг банка и Проспект ценных бумаг, подготовленный на основании решения Общего Собрания акционеров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» от 13 ноября 2014 года об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве четыреста миллионов штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая (общая сумма размещения - 4 млрд. рублей).

Совет директоров рассмотрел итоги выполнения Плана мероприятий по развитию системы корпоративного управления банка на 2014 год, а также результаты оценки состояния корпоративного управления банка. Работа исполнительных органов по совершенствованию практики корпоративного управления банка в 2014 году признана удовлетворительной. Совет директоров одобрил План мероприятий по развитию системы корпоративного управления банка на 2015 год.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел отчеты о работе Службы внутреннего аудита банка за 2-е полугодие 2014 года и о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и отчет Контролера банка как профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-й квартал 2014 года. Работа служб банка и Контролера признана удовлетворительной.

Совет директоров также заслушал отчет об учете и раскрытии информации об аффилированных лицах банка, одобрил сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и утвердил ряд внутренних документов банка.