![Вопросы инвестиций в РК рассмотрели глава государства и президент Фонда ОПЕК - «Экономика»](/uploads/posts/2024-09/medium/1725607937-1czm6ly9ryxbpdgfslxn0yxrpyy9pbwcvoc8yl2qvys9ilzi5nmzmmjmzm2uxmwjlmdmwytg0nwq5yzazzi5qcgc.jpg)
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 млрд руб., назначено к возмещению более 450 млн руб. ущерба. Почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в интернете.
С целью пресечения мошеннической активности на интернет-ресурсах Росфинмониторинг взаимодействует с Банком России, Генеральной прокуратурой РФ и правоохранительными органами. Так, в 2023 году было выявлено и заблокировано Роскомнадзором около 24 тыс. нелегальных сайтов, из которых 6,5 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью финансовых пирамид, а 2,4 тыс. - сведения, связанные с псевдоброкерами. Остальные сайты преимущественно (15 тыс.) были связаны с фишингом и лжебанками.
Деятельность финансовой пирамиды пресекли сотрудники МРУ Росфинмониторинга по СЗФО совместно с полицейскими. Злоумышленники создали сеть региональных филиалов, которые работали под единым брендом "Лайф из Гуд". Людям предлагалось стать пайщиками кооператива и получить взамен либо новое жилье, либо доход до 25% годовых. На самом деле инвестициями преступники не занимались, пирамида существовала за счет привлечения средств новых клиентов. Доход от криминального бизнеса превысил, по предварительным оценкам, 15 млрд рублей.
Всего за 2023 год по материалам Росфинмониторинга по преступлениям в кредитно-финансовой сфере возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел, более 440 направлено в суд, вынесено 178 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств превысила 4 млрд руб. Наложен арест на денежные средства и имущество фигурантов уголовных дел на общую сумму более 26 млрд руб. и 10 тыс. долларов. Доначисленные налоговые платежи превысили более 11,5 млрд рублей.
Служба провела в 2023 году свыше 5 тысяч финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении 45 тыс. фигурантов. Совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению теневых площадок и пресечению их работы. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 млрд руб., установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников - свыше 2 тыс. Основными потребителями таких услуг остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.
Средний оборот теневых площадок увеличился на 20%, с 1,5 до 1,9 млрд руб., при этом длительность их существования не увеличилась. Большинство из них занимались незаконным выводом денежных средств в наличный оборот. Так, сотрудники Росфинмониторинга и МВД России пресекли деятельность сообщества "теневых" банкиров. По версии следствия, через банковские счета более 240 фирм-однодневок прошло свыше 3 млрд рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 млн рублей.
Росфинмониторинг отмечает рост теневых схем, связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств с участием физических лиц, в том числе "дропов" (подставных лиц). Все чаще в таких схемах участвуют молодые люди в возрасте до 25 лет. Среди ключевых рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма также финансовое мошенничество с применением методов социальной инженерии, в том числе обман граждан от имени сотрудников государственных органов.
Служба обращает внимание на рост использования в преступной деятельности драгоценных металлов (в частности, слитков золота), приобретаемых физическими лицами, в том числе с последующим вывозом за рубеж. Также в финансировании терроризма и экстремистской деятельности все чаще используются криптовалюты.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
МИД: обращения компаний ЕС в суд за компенсацией ущерба не будут массовыми. Обращения компаний стран Европейского союза в суд в целях получения компенсаций понесенного в результате антироссийских санкций...
Москва продолжает работать над обеспечением бесперебойных взаиморасчетов в нацвалютах со странами Центральной Азии, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий...
© https://ru.freepik.com/ Почти 80% россиян на собеседовании спрашивали о личной жизни, причем женщины получали такие вопросы чаще мужчин, подсчитали для РИА Новости специалисты hh.ru. "Рейтинг самых частых...
Фото: freepik Новые изменения в Налоговом и Социальном кодексах Казахстана для ИП и онлайн-сервисов вступают в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz. ...
Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 30 августа 2024 года, сообщает...
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин Председатель Национального банка (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2024 года рассказал, можно ли считать реальными статданные о зарплате в 400 тыс. тенге в Казахстане,...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Глава государства принял президента Фонда международного развития ОПЕК
ПодробнееМинэнерго Казахстана обсуждало вопрос о переносе ремонта на месторождении
ПодробнееВ Министерстве энергетики Казахстана опровергли информацию о переносе ремонта
ПодробнееМИД: обращения компаний ЕС в суд за компенсацией ущерба не будут массовыми.
ПодробнееМосква продолжает работать над обеспечением бесперебойных взаиморасчетов в
Подробнее© https://ru.freepik.com/ Почти 80% россиян на собеседовании спрашивали о
ПодробнееЭкономика сегодня
В ближайшее время курс евро может отступить в середину диапазона 90–100 рублей, ...
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 23 августа. Рубль после нескольких дней падения начал дорожать к американской и европейской валютам. Курс доллара снизился на 0,3981 рубля, составив 91,2881 рубля (91,6862 рубля на 22 августа). Курс евро опустился на 0,3301 рубля и составил 101,6207 рубля
Подробнее Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 августа 2024 года, составляет 91,2881 рубля, официальный курс евро — 101,6207 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом...
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 9 августа. Рубль существенно уступает американской и европейской валюте. Курс доллара вырос на 0,6078 рубля, составив 86,5621 рубля (85,9543 рубля на 8 августа).
Подробнее Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 августа 2024 года, составляет 86,5621 рубля, официальный курс евро — 94,1333 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом...
Подробнее В среднесрочной же перспективе ожидается продолжение консолидации пары юань/рубль в широком диапазоне вокруг отметки 12 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее
Комментарии (0)