Росфинмониторинг в 2023 году пресек деятельность 14 финансовых пирамид - Российская газета - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Росфинмониторинг в 2023 году пресек деятельность 14 финансовых пирамид - Российская газета - «Финансы»

В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 млрд руб., назначено к возмещению более 450 млн руб. ущерба. Почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в интернете.

С целью пресечения мошеннической активности на интернет-ресурсах Росфинмониторинг взаимодействует с Банком России, Генеральной прокуратурой РФ и правоохранительными органами. Так, в 2023 году было выявлено и заблокировано Роскомнадзором около 24 тыс. нелегальных сайтов, из которых 6,5 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью финансовых пирамид, а 2,4 тыс. - сведения, связанные с псевдоброкерами. Остальные сайты преимущественно (15 тыс.) были связаны с фишингом и лжебанками.

Деятельность финансовой пирамиды пресекли сотрудники МРУ Росфинмониторинга по СЗФО совместно с полицейскими. Злоумышленники создали сеть региональных филиалов, которые работали под единым брендом "Лайф из Гуд". Людям предлагалось стать пайщиками кооператива и получить взамен либо новое жилье, либо доход до 25% годовых. На самом деле инвестициями преступники не занимались, пирамида существовала за счет привлечения средств новых клиентов. Доход от криминального бизнеса превысил, по предварительным оценкам, 15 млрд рублей.

Всего за 2023 год по материалам Росфинмониторинга по преступлениям в кредитно-финансовой сфере возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел, более 440 направлено в суд, вынесено 178 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств превысила 4 млрд руб. Наложен арест на денежные средства и имущество фигурантов уголовных дел на общую сумму более 26 млрд руб. и 10 тыс. долларов. Доначисленные налоговые платежи превысили более 11,5 млрд рублей.


Служба провела в 2023 году свыше 5 тысяч финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении 45 тыс. фигурантов. Совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению теневых площадок и пресечению их работы. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 млрд руб., установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников - свыше 2 тыс. Основными потребителями таких услуг остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.

Средний оборот теневых площадок увеличился на 20%, с 1,5 до 1,9 млрд руб., при этом длительность их существования не увеличилась. Большинство из них занимались незаконным выводом денежных средств в наличный оборот. Так, сотрудники Росфинмониторинга и МВД России пресекли деятельность сообщества "теневых" банкиров. По версии следствия, через банковские счета более 240 фирм-однодневок прошло свыше 3 млрд рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 млн рублей.

Росфинмониторинг отмечает рост теневых схем, связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств с участием физических лиц, в том числе "дропов" (подставных лиц). Все чаще в таких схемах участвуют молодые люди в возрасте до 25 лет. Среди ключевых рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма также финансовое мошенничество с применением методов социальной инженерии, в том числе обман граждан от имени сотрудников государственных органов.

Служба обращает внимание на рост использования в преступной деятельности драгоценных металлов (в частности, слитков золота), приобретаемых физическими лицами, в том числе с последующим вывозом за рубеж. Также в финансировании терроризма и экстремистской деятельности все чаще используются криптовалюты.


Поделиться

В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 млрд руб., назначено к возмещению более 450 млн руб. ущерба. Почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в интернете. С целью пресечения мошеннической активности на интернет-ресурсах Росфинмониторинг взаимодействует с Банком России, Генеральной прокуратурой РФ и правоохранительными органами. Так, в 2023 году было выявлено и заблокировано Роскомнадзором около 24 тыс. нелегальных сайтов, из которых 6,5 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью финансовых пирамид, а 2,4 тыс. - сведения, связанные с псевдоброкерами. Остальные сайты преимущественно (15 тыс.) были связаны с фишингом и лжебанками. Деятельность финансовой пирамиды пресекли сотрудники МРУ Росфинмониторинга по СЗФО совместно с полицейскими. Злоумышленники создали сеть региональных филиалов, которые работали под единым брендом "Лайф из Гуд". Людям предлагалось стать пайщиками кооператива и получить взамен либо новое жилье, либо доход до 25% годовых. На самом деле инвестициями преступники не занимались, пирамида существовала за счет привлечения средств новых клиентов. Доход от криминального бизнеса превысил, по предварительным оценкам, 15 млрд рублей. Всего за 2023 год по материалам Росфинмониторинга по преступлениям в кредитно-финансовой сфере возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел, более 440 направлено в суд, вынесено 178 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств превысила 4 млрд руб. Наложен арест на денежные средства и имущество фигурантов уголовных дел на общую сумму более 26 млрд руб. и 10 тыс. долларов. Доначисленные налоговые платежи превысили более 11,5 млрд рублей. Служба провела в 2023 году свыше 5 тысяч финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении 45 тыс. фигурантов. Совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению теневых площадок и пресечению их работы. Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом свыше 28 млрд руб., установлено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", технических участников - свыше 2 тыс. Основными потребителями таких услуг остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю. Средний оборот теневых площадок увеличился на 20%, с 1,5 до 1,9 млрд руб., при этом длительность их существования не увеличилась. Большинство из них занимались незаконным выводом денежных средств в наличный оборот. Так, сотрудники Росфинмониторинга и МВД России пресекли деятельность сообщества "теневых" банкиров. По версии следствия, через банковские счета более 240 фирм-однодневок прошло свыше 3 млрд рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 млн рублей. Росфинмониторинг отмечает рост теневых схем, связанных с транзитом и обналичиванием денежных средств с участием физических лиц, в том числе "дропов" (подставных лиц). Все чаще в таких схемах участвуют молодые люди в возрасте до 25 лет. Среди ключевых рисков в сфере отмывания преступных доходов и финансирования терроризма также финансовое мошенничество с применением методов социальной инженерии, в том числе обман граждан от имени сотрудников государственных органов. Служба обращает внимание на рост использования в преступной деятельности драгоценных металлов (в частности, слитков золота), приобретаемых физическими лицами, в том числе с последующим вывозом за рубеж. Также в финансировании терроризма и экстремистской деятельности все чаще используются криптовалюты. Поделиться

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Как казахстанцам, потерявшим работу, не остаться совсем без денег - «Финансы»

srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-20/file-92cc0fa8-43b1-4a3e-aef3-297b93a35f6d/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-20/file-92cc0fa8-43b1-4a3e-aef3-297b93a35f6d/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...

Цены на популярные криптовалюты на 19 мая - «Финансы»

srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-22d8aebf-1c7d-4785-8f98-68f895c9425b/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-22d8aebf-1c7d-4785-8f98-68f895c9425b/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...

Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 мая - «Финансы»

srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-80593573-dd4d-45b7-b491-7dcd236e3e4e/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-80593573-dd4d-45b7-b491-7dcd236e3e4e/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...

В Госдуме подготовили законопроект о выдаче льготникам участков только с инфраструктурой - «Финансы»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и член фракции Амир Хамитов отправили на заключение в правительство РФ законопроект об обязательном наличии инженерной и транспортной инфраструктуры рядом с участками, которые бесплатно выделяются льготникам. Об этом сообщает пресс-служба

В ГД внесли законопроект о начислении одновременно двух пенсий семьям погибших бойцов СВО - «Финансы»

Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается одновременно начислять семьям погибших бойцов пенсию по потере кормильца и страховую пенсию до достижения детьми 23 лет. Об этом...

Наиболее важные новости недели 13-17 мая 2024 года - «Финансы»

НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выдала новые рекомендации о контрольно-надзорных мероприятиях в сфере ККТ Проверки теперь могут грозить любым нарушителям, а не только общепиту и торговым сетям > В удостоверяющем...[/h]


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Экономика сегодня

На что копят россияне: результаты исследования - «Тема дня»

На что копят россияне: результаты исследования - «Тема дня»

​ Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...

Подробнее
Страховщики напомнили, какие риски ожидают пожилых россиян за границей - «Тема дня»

Страховщики напомнили, какие риски ожидают пожилых россиян за границей - «Тема дня»

​ Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...

Подробнее
Чего ждут в Сбербанке и пора ли покупать доллары. Прогнозы по курсу валют за неделю - «Тема дня»
Почему россияне бросились за долларами. Прогнозы по курсу валют за неделю - «Тема дня»

Почему россияне бросились за долларами. Прогнозы по курсу валют за неделю - «Тема дня»

​ 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...

Подробнее
Эксперты оценили шансы апартаментов официально стать жильем - «Тема дня»

Эксперты оценили шансы апартаментов официально стать жильем - «Тема дня»

​ Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...

Подробнее
Есть ли смысл сейчас открывать вклад и что будет со ставками. Главное за неделю - «Тема дня»

Разделы

Информация


Как казахстанцам, потерявшим работу, не остаться совсем без денег - «Финансы»

Как казахстанцам, потерявшим работу, не остаться совсем без денег - «Финансы»

srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-20/file-92cc0fa8-43b1-4a3e-aef3-297b93a35f6d/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-20/file-92cc0fa8-43b1-4a3e-aef3-297b93a35f6d/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...

Подробнее

      
Курс валют сегодня

Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика