Суд арестовал имущество экс-менеджеров банка «Эльбин» в рамках иска АСВ - «Финансы»

В случае непринятия судом обеспечительных мер высока вероятность того, что имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц, в связи с чем истцу может быть причинен ущерб, отметил арбитраж.

Арбитражный суд Дагестана по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество девяти лиц, контролировавших банк «Эльбин», на сумму более 40 млн рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

В случае непринятия судом запрашиваемых АСВ обеспечительных мер высока вероятность того, что имущество, принадлежащее ответчикам, может быть отчуждено в пользу третьих лиц, в связи с чем истцу может быть причинен ущерб, отметил арбитраж.

Требование об аресте имущества было заявлено в рамках иска о взыскании убытков в размере более 40 млн рублей с экс-менеджеров банка «Эльбин».

Республиканский суд в июне 2018 года удовлетворил исковое заявление Центрального банка РФ о принудительной ликвидации кредитной организации. Кроме того, суд в феврале 2019 года удовлетворил заявление АСВ о признании банка несостоятельным.

ЦБ РФ отозвал у банка лицензию в связи с тем, что в деятельности АКБ «Эльбин» были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также надзорным органом была установлена вовлеченность банка «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, была направлена в правоохранительные органы.