В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 117 млн рублей - «Финансы»

Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех участников организованной группы. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 117 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Обвинительное заключение утверждено в отношении четырех участников организованной группы — жителей Москвы и Московской области в возрасте от 42 до 56 лет. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы. По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве незаконные банковские операции «путем транзита и обналичивания денежных средств с извлечением дохода в виде процентов». В результате незаконных банковских операций участники организованной группы извлекли доход в сумме более 117 млн рублей. Уголовное дело направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.