bottom-shape image

В Рязани пресечена незаконная схема по обналичиванию - «Финансы»



По предварительным данным, было обналичено 250 млн рублей.


Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области выявили и пресекли незаконную финансовую схему по обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, было обналичено 250 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что 2016 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые реально не осуществлялись. При этом денежные средства за эти услуги переводились на счета предпринимателей, а затем — в наличную форму», — говорится в сообщении.

В ходе проверки оперативники установили, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель города Рязани 1975 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.172 УК РФ.

Полицейские провели обыски в жилище подозреваемого, изъяли финансовую документацию и допросили злоумышленника. Оперативники установили перечень фирм, через которые в Рязани проводились фиктивные сделки, и выявили, что мужчина причастен к проведению направленных на обналичивание денег незаконных банковских операций, совершенных не только в 2016-м, но также в 2014 и 2015 годах.

«По предварительной информации, рязанец через подконтрольные фирмы проводил фиктивные сделки и оплаты в строительной отрасли, в результате чего за вознаграждение в размере от 2% до 10% от суммы каждой трансакции обналичивал денежные средства», — отмечают в МВД РФ.

По версии следствия, злоумышленник причастен к обналичиванию порядка 250 млн рублей. При этом его доход от противоправной деятельности составил более 12 млн рублей.

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Рязанской области переквалифицировало уголовное дело с ч. 1 на ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Уголовное дело и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня


Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Всемирный климатический форум в Глазго перенесен на 2021 год - «Финансы»

Всемирный климатический форум в Глазго (Cop26) перенесен на 2021 год. Долгожданная конференция ООН, в которой в течение нескольких дней должны были принять участие несколько тысяч человек, отложена из-за...

Расходы на "Дорожную карту занятости" увеличатся до 1 трлн тенге - «Финансы»

Будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 250 тыс. рабочих мест. Фото : 365info.kz Расходы на реализацию "Дорожной карты занятости" увеличатся до 1 трлн тенге, сообщает zakon.kz. Как отмечается на сайте главы правительства, на селекторном заседании правительства под председательством

Магистральный кабель "Ростелекома" в Якутии был пробит из ружья - «Финансы»

Правоохранительные органы вынесли предварительное заключение о том, что магистральная линия связи возле города Алдан в Якутии в среду была прострелена из ружья.Во Владикавказе рецидивист открыл стрельбу...

Определен расчетный курс доллара на 2020 год - «Финансы»

Расчетный курс доллара взят на уровне 440 тенге и годовая инфляция в интервале 9-11%. ...

До 1 октября освободили МСБ от налогов  - «Финансы»

Министр нацэкономики рассказал о мерах по налоговому стимулированию предпринимателей. ...

В Приамурье библиотекари организовали "Сказки по телефону" - «Финансы»

В Амурской области библиотекари Тындинской городской библиотеки проводят добрую акцию "Сказки по телефону". В Костроме озадачились сохранением школьных огородов"В связи с угрозой распространения коронавируса...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Дефицит бюджета увеличен почти на 841 млрд тенге - «Экономика»

Дефицит бюджета увеличен почти на 841 млрд тенге - «Экономика»

Алихан Смаилов рассказал об уточнении республиканского бюджета Фото:

Подробнее
Финансирование Дорожной карты занятости увеличено до 1 трлн тенге - «Экономика»

Финансирование Дорожной карты занятости увеличено до 1 трлн тенге - «Экономика»

Это позволит создать более 240 тысяч новых рабочих мест Фото: Владимир

Подробнее
Всемирный климатический форум в Глазго перенесен на 2021 год - «Финансы»

Всемирный климатический форум в Глазго перенесен на 2021 год - «Финансы»

Всемирный климатический форум в Глазго (Cop26) перенесен на 2021 год.

Подробнее
Расходы на "Дорожную карту занятости" увеличатся до 1 трлн тенге - «Финансы»

Расходы на "Дорожную карту занятости" увеличатся до 1 трлн тенге - «Финансы»

Будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 250 тыс. рабочих мест.

Подробнее
Магистральный кабель "Ростелекома" в Якутии был пробит из ружья - «Финансы»

Магистральный кабель "Ростелекома" в Якутии был пробит из ружья - «Финансы»

Правоохранительные органы вынесли предварительное заключение о том, что

Подробнее
Холдинг «Байтерек» стал антикризисным инструментом в период ЧП - «Финансы»

Холдинг «Байтерек» стал антикризисным инструментом в период ЧП - «Финансы»

Холдинг планирует привлечь облигационный заем на сумму не более 600 млрд тенге

Подробнее
Экономика сегодня

«Главное качество для банкира сейчас — не быть банкиром» - «Интервью»

«Главное качество для банкира сейчас — не быть банкиром» - «Интервью»

Оливер Хьюз председатель правления Тинькофф Банка Как в «Тинькофф» борются с коронавирусом, может ли банк изменить свои планы и кто в действительности управляет его бизнесом, Банки.ру рассказал председатель правления...

Подробнее
Без юмора и мемов никуда. Как Сбербанк работает с соцсетями - «Интервью»
Александра Бугаева, Росбанк: «Малый бизнес на Урале набирает силы» - «Интервью»

Разделы

Информация


Всемирный климатический форум в Глазго перенесен на 2021 год - «Финансы»

Всемирный климатический форум в Глазго перенесен на 2021 год - «Финансы»

Всемирный климатический форум в Глазго (Cop26) перенесен на 2021 год. Долгожданная конференция ООН, в которой в течение нескольких дней должны были принять участие несколько тысяч человек, отложена из-за...

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>