ЦБ разработал новые основания для блокировки счетов - «Финансы»

Регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
Так, подозрения будут вызывать: покупка или продажа виртуальных активов, отказ клиента от разовой операции либо он просит закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка; финансовая организация сможет отказывать в проведении операции по исполнительному документу, если есть подозрения, что целью является отмывание денег или обналичивание. Сомнительными будут считаться
дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам. Убрать из перечня сомнительных операций предлагается операции с высокими комиссиями; сложные расчеты по нестандартным схемам.
Представитель ЦБ отметил, что перечень критериев не обновляется последние восемь лет — с момента появления.