Объем незаконного вывода денежных средств за рубеж уменьшился лишь на 2%.
Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж – лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, выступая на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.
"По нашим оценкам, за 2019 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 1,9 раза – до 95 млрд рублей, объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза – до 721 млрд рублей. Объем вывода денежных средств за рубеж сократился только на 2%, но остается на исторически низком уровне, – около 64 млрд рублей", – сказал Скобелкин.
Обналичивание осуществляется в первую очередь через торговые точки, уточнил он. При этом банки могут участвовать в схемах обналичивания опосредованно и "несознательно", но существующие автоматизированные системы позволяют выявлять такие операции. Такие комплексы установили 85-90% российских банков, добавил Скобелкин.
По его словам, после того, как ЦБ начал направлять в кредитные организации информацию об отказах в операциях в зависимости от уровня риска, число отказов сократилось на 34% по сравнению с 2018 годом, а количество клиентов, операции которых были заблокированы, – на 30%.
Кроме того, было реабилитировано 20,5 тыс. клиентов банков, попавших в "черный список" по антиотмывочному закону, и аннулировано более 42 тыс. отказов по операциям.
Скобелкин также сообщил, что ЦБ обсуждает с Росфинмониторингом изменения в закон для уточнения причин отказа по операциям. По его мнению, решения об отказе должно приниматься банком только в случае, если есть основания подозревать, что операция связана с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Ранее зампред ЦБ отмечал, что сами банки прониклись идеей очистки от сомнительных операций, и сейчас активно выстроили технические средства, которые позволяют в режиме онлайн выявлять эти операции. Основной задачей 2019 года, по его словам, было реформирование системы мониторинга и анализа финансовых операций, что увеличило скорость выявления незаконных операций и, соответственно, реагирования.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в банкоматах составлял 31 864 руб. Средняя сумма пополнения банковского счета через банкоматы в первом квартале этого года составила...
До этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать счета россиянам, а также появились сведения о закрытии уже имевшихся счетов в банке "Зираат". При этом собеседник агентства...
По его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты, пишут "Известия". Издание со ссылкой на доцента кафедры...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-4c8aa875-5d7d-43de-b35c-41529b9b6976/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-4c8aa875-5d7d-43de-b35c-41529b9b6976/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-ce28b869-6c52-4b8c-8967-78d25fafc3dc/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-ce28b869-6c52-4b8c-8967-78d25fafc3dc/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-52bc3805-e19d-4c94-91e0-026494adbfe9/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-52bc3805-e19d-4c94-91e0-026494adbfe9/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в
ПодробнееДо этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать
ПодробнееПо его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над
ПодробнееПремьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с главами крупнейших
ПодробнееС начала 2024 года фьючерсы на золото активно растут и ставят новые рекорды по
ПодробнееПремьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил павильон ЭКСПО, где осмотрел
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)