Бывшим контролирующим лицам Анталбанка не удалось оспорить взыскание с них более чем 8,9 млрд рублей по иску Агентства по страхованию вкладов, свидетельствует информация на сайте АСВ.
Лицензия у Анталбанка была отозвана 24 сентября 2015 года, а 11 января 2016-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.
Агентство 24 сентября 2018 года подало в столичный арбитраж заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка к субсидиарной ответственности по его обязательствам в общем размере почти 8,946 млрд рублей. Ответчиками по иску значились Магомед Мухиев, Михаил Янчук, Александр Винец, Илона Резниченко, Джеральд Джоил Бабб и Сергей Гундоров. Михаил Янчук возглавлял правление Анталбанка, а Илона Резниченко — его совет директоров, в который входили Янчук, а также Сергей Гундоров и Джоил Бабб. Магомед Мухиев считался теневым владельцем Анталбанка.
Определением Арбитражного суда Москвы от 21 марта 2019 года заявленные требования были удовлетворены в полном объеме. Девятый арбитражный апелляционный суд 16 мая оставил это решение в силе, не удовлетворив апелляционные жалобы, которые подавали Бабб, Мухиев и Винец.
«Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 2 октября 2019 года (резолютивная часть) постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 мая 2019 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции, определение Арбитражного суда города Москвы от 21 марта 2019 года оставлено без изменения», — приводит хронологию АСВ.
Девятый арбитражный апелляционный суд 19 ноября вновь оставил в силе мартовское решение столичного арбитража, а Арбитражный суд Московского округа 11 февраля 2020 года подтвердил мартовский и ноябрьский судебные акты первой и апелляционной инстанций соответственно, оставив без удовлетворения кассационные жалобы трех вышеназванных ответчиков, следует из сообщения АСВ.
Анталбанк, как предполагалось, составлял вместе с еще рядом банков (банками «Максимум», «Содружество», «Лада-Кредит», Региональным Банком Сбережений, Межрегионбанком, НСТ-Банком, Дорис Банком и Гринфилдбанком) неформальную группу. Михаил Янчук упоминался вместе с Мухиевым как один из руководителей преступного сообщества.
В апреле 2018 года начался судебный процесс по делу о хищении средств вкладчиков указанных банков более чем на 37 млрд рублей. Перед судом предстал только Мухиев, а Янчук ранее успел скрыться за границей и был объявлен в международный розыск. В августе 2019 года Замоскворецкий суд приговорил Мухиева к 11 годам колонии общего режима и 9,5 млн рублей штрафа, признав его виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков и их выводу за границу через Анталбанк.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В глубине Петербурга скрылся уникальный магазин, который переворачивает взгляды
ПодробнееТам пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с
ПодробнееВ 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием
ПодробнееПо данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками,
Подробнее Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия,
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)