«Траст» выделит 200 млн рублей на финансовые расследования - «Финансы»

Он ищет тех, кто поможет ему найти признаки вывода активов и собрать доказательства для суда.

Банк «Траст» (Банк непрофильных активов) хочет нанять компанию, которая будет заниматься финансовыми расследованиями, а полученную информацию он будет использовать для предъявления исков в российские и иностранные суды; начальная цена договора за услуги – 195,5 млн рублей; информацию о закупке банк разместил на сайте госзакупок — заявки принимаются до 22 января, сделки необходимо будет выявить за период 2013–2017 годов, пишут «Ведомости».

ЦБ собрал в 2018 году непрофильные и плохие активы трех санируемых банков – «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка – на балансе «Траста»; банку передали 2 трлн рублей активов, их справедливая стоимость – 210 млрд рублей.

Исследование сделок, нанесших «Трасту» ущерб, будет осуществляться в два этапа, говорится в документации к заявке, на первый, который включает инвентаризацию данных, отведено четыре месяца, на второй, который включает в себя детальное исследование приоритетных кейсов и эпизодов вывода средств, сбор, фиксацию, систематизацию и анализ доказательной базы, – полгода.

Победитель конкурса должен проанализировать профили людей, участвовавших в сделках, на предмет связи с сотрудниками, руководством/бенефициарами группы компаний и наличия в их взаимоотношениях признаков доверительного управления компаниями или владения активами; также должна быть проанализирована информация в части определения рыночной стоимости активов, приобретенных или утраченных в результате сделок, а также деловые интересы бенефициаров.

Банк «Траст» существует до 2024 года и к этому времени должен вернуть государству 480 млрд рублей; сумма в 200 млн рублей маленькая для той работы, которая заявлена «Трастом», говорит сотрудник крупной аудиторской компании.