bottom-shape image

Житель Москвы более полугода занимался обменом валют в Одинцово от имени банка без лицензии - «Финансы»



В результате противоправных действий фигурант уголовного дела получил доход в размере более 20 млн рублей.


Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы по делу о незаконных финансовых операциях. Подробности уголовного дела приводятся в сообщении Генпрокуратуры РФ.


Как следует из релиза, фигуранту инкриминируется «осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (пункт «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ).


По версии следствия, злоумышленник в период с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово Московской области обмен иностранной валюты на российские рубли. Название банка в сообщении правоохранителей не фигурирует.


В результате противоправных действий обвиняемый получил доход в размере более 20 млн рублей.


В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Одинцовский городской суд.

Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня


Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

ЮНЕСКО: 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными - «Финансы»

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обеспокоена враждебностью и насилием, жертвами которых становятся журналисты во всем мире, а также тем, что почти 90% таких преступлений...

Власти Мексики задержали одного из лидеров Северо-восточного картеля - «Финансы»

В Мексике задержан лидер региональной ячейки Северо-восточного картеля в штате Нуэво-Леон на севере страны 38-летний Родольфо "Н" по кличке "Мостро" или "Эль Помо". Также под стражу взята его ближайшая...

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота - «Финансы»

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая. Это следует из данных ЦБ РФ....

Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы - «Финансы»

Четырехэтажное нежилое здание загорелось на северо-востоке Москвы. Информация об этом поступила в МЧС в 1:40 ночи. Стала известна...

Трамп назвал успешными три года работы на посту президента США - «Финансы»

Президент США Дональд Трамп считает, что на посту президента он успешно справляется со своими обязанностями, немало сделав для улучшения жизни в стране....

Выиграть сбой. Что делать, если банк ошибся в вашу пользу? - «Финансы»

Покупки по карте проходят, а деньги не списываются. Радуйтесь, вы стали обладателем «волшебного пластика»... или нет. Как случаются сбои в пользу клиентов и почему за них приходится расплачиваться?


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

ЮНЕСКО: 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными - «Финансы»

ЮНЕСКО: 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными - «Финансы»

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обеспокоена

Подробнее
Власти Мексики задержали одного из лидеров Северо-восточного картеля - «Финансы»

Власти Мексики задержали одного из лидеров Северо-восточного картеля - «Финансы»

В Мексике задержан лидер региональной ячейки Северо-восточного картеля в штате

Подробнее
Макрон иТрамп обсудили планы СШАповведению торговых пошлин&nbsp - «Экономика»

Макрон иТрамп обсудили планы СШАповведению торговых пошлин&nbsp - «Экономика»

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп провели переговоры

Подробнее
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота - «Финансы»

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота - «Финансы»

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам

Подробнее
Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы - «Финансы»

Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы - «Финансы»

Четырехэтажное нежилое здание загорелось на северо-востоке Москвы. Информация

Подробнее
Трамп назвал успешными три года работы на посту президента США - «Финансы»

Трамп назвал успешными три года работы на посту президента США - «Финансы»

Президент США Дональд Трамп считает, что на посту президента он успешно

Подробнее
Экономика сегодня

Разделы

Информация


ЮНЕСКО: 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными - «Финансы»

ЮНЕСКО: 90% преступлений против журналистов остаются безнаказанными - «Финансы»

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обеспокоена враждебностью и насилием, жертвами которых становятся журналисты во всем мире, а также тем, что почти 90% таких преступлений...

Подробнее

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>