bottom-shape image

Житель Москвы более полугода занимался обменом валют в Одинцово от имени банка без лицензии - «Финансы»



В результате противоправных действий фигурант уголовного дела получил доход в размере более 20 млн рублей.


Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы по делу о незаконных финансовых операциях. Подробности уголовного дела приводятся в сообщении Генпрокуратуры РФ.


Как следует из релиза, фигуранту инкриминируется «осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» (пункт «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ).


По версии следствия, злоумышленник в период с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово Московской области обмен иностранной валюты на российские рубли. Название банка в сообщении правоохранителей не фигурирует.


В результате противоправных действий обвиняемый получил доход в размере более 20 млн рублей.


В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в Одинцовский городской суд.

Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня


Комментарии (0)

Комментарии для сайта Cackle

Другие новости сегодня

Деньги оставь себе - «Финансы»

С 2021 года экспортерам несырьевых товаров отменят обязанность возвращать валютную выручку в страну. Остальных от репатриации освободят к 2024 году. Предложения об этом ЦБ РФ направил на рассмотрение в...

Трое полицейских задержаны в Москве за взяточничество - «Финансы»

Сотрудники собственной безопасности столичной полиции задержали трех сотрудников отдела полиции на Арбате по обвинению в получении взятки.Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного...

Минфин ждет ответа от Нидерландов по ставкам налога в ближайшие недели - «Финансы»

Россия ожидает в ближайшие недели ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения, заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов в эфире "Первого канала". Минфин РФ 5 августа сообщил, что направил Нидерландам

BMW Group Россия предлагает виртуальную подарочную карту - «Финансы»

Виртуальная карта BMW — это предоплаченная digital-карта Visa, банковский продукт.

Путин подписал указ об отмене каракулевых шапок высших офицеров ВС РФ - «Финансы»

Каракулевые шапки для полковников и генералов Вооруженных Сил РФ заменят на меховые с золочением. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин....


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Деньги оставь себе - «Финансы»

Деньги оставь себе - «Финансы»

С 2021 года экспортерам несырьевых товаров отменят обязанность возвращать

Подробнее
Трое полицейских задержаны в Москве за взяточничество - «Финансы»

Трое полицейских задержаны в Москве за взяточничество - «Финансы»

Сотрудники собственной безопасности столичной полиции задержали трех

Подробнее
Минфин ждет ответа от Нидерландов по ставкам налога в ближайшие недели - «Финансы»

Минфин ждет ответа от Нидерландов по ставкам налога в ближайшие недели - «Финансы»

Россия ожидает в ближайшие недели ответа от Нидерландов на направленные

Подробнее
BMW Group Россия предлагает виртуальную подарочную карту - «Финансы»

BMW Group Россия предлагает виртуальную подарочную карту - «Финансы»

Виртуальная карта BMW — это предоплаченная digital-карта Visa, банковский

Подробнее
Путин подписал указ об отмене каракулевых шапок высших офицеров ВС РФ - «Финансы»

Путин подписал указ об отмене каракулевых шапок высших офицеров ВС РФ - «Финансы»

Каракулевые шапки для полковников и генералов Вооруженных Сил РФ заменят на

Подробнее
Экономика сегодня

«Отрасль опасается перегибов в регулировании» - «Интервью»

«Отрасль опасается перегибов в регулировании» - «Интервью»

Фото: «Европлан» Александр Михайлов генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Компания «Европлан» отметила в этом году 20-летие деятельности на рынке лизинга. О судьбоносных решениях, допущенных ошибках,...

Подробнее
Ольга Сорокина, ВСК: «Мы продолжим наш стратегический переход в сервисно-страховые продукты» - «Интервью»

Ольга Сорокина, ВСК: «Мы продолжим наш стратегический переход в сервисно-страховые продукты» - «Интервью»

Партнерский материал Ольга Сорокина заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Как рынок страховых услуг переживает пандемию? Чем страховщики могут поддержать клиентов? Об этом в интервью рассказывает...

Подробнее
Василий Бусаров, Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации» - «Интервью»

Василий Бусаров, Страховой Дом ВСК: «Страховым компаниям сегодня жизненно важны IT-инновации» - «Интервью»

Партнерский материал Василий Бусаров вице-президент Страхового Дома ВСК Какие технологии позволяют страховщику максимально учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и более объективно оценивать...

Подробнее

Разделы

Информация


УБРиР пересмотрел условия кешбэка по «Карте школьника» и предлагает «Пятерку за ЖКХ» - «Финансы»

Курс валют сегодня

<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>