Предприниматель из Кабардино-Балкарии подозревается в мошенничестве с лизинговым имуществом и отмывании денежных средств, сообщается на сайте МВД.
По данным правоохранителей, в 2012 году учредитель и генеральный директор агропромышленного концерна заключил с одной из лизинговых компаний договор приобретения технологического оборудования по переработке мяса. «Согласно договору, входящий в состав агрохолдинга мясоперерабатывающий комбинат получил в лизинг оборудование под залог имущества, принадлежащего концерну. В декабре 2013 года мужчина подготовил заявку и документы с фиктивными данными для получения кредита в одном из банковских учреждений Нальчика. При этом в качестве залогового имущества злоумышленник указал технологическое оборудование, находящееся в распоряжении мясоперерабатывающего предприятия на условиях лизинга. В результате мошеннических действий предприниматель в качестве кредита получил денежные средства в размере до 460 млн рублей», — говорится в релизе.
В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были выявлены факты отмывания денежных средств, полученных в результате мошеннических действий подозреваемого. По данным оперативников, мужчина в целях придания законности владению незаконно полученными денежными средствами, будучи фактическим владельцем и бенефициаром предприятий, входящих в состав агроконцерна, осуществил финансовые операции по перечислению 340 млн рублей по фиктивным договорам на расчетные счета принадлежащих ему же ООО.
Были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
В целях возмещения причиненного ущерба по решению суда арестовано имущество подозреваемого на сумму 1,5 млрд рублей.
Имя фигуранта и название его организации в сообщении МВД не приводятся, но в выложенном вместе с релизом видеоролике можно услышать, как произносится (в момент составления протокола) название «ООО «Агроконцерн «Золотой колос». В ЕГРЮЛ учредителем и руководителем этой организации значатся разные лица.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в банкоматах составлял 31 864 руб. Средняя сумма пополнения банковского счета через банкоматы в первом квартале этого года составила...
До этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать счета россиянам, а также появились сведения о закрытии уже имевшихся счетов в банке "Зираат". При этом собеседник агентства...
По его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты, пишут "Известия". Издание со ссылкой на доцента кафедры...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-4c8aa875-5d7d-43de-b35c-41529b9b6976/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-4c8aa875-5d7d-43de-b35c-41529b9b6976/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-ce28b869-6c52-4b8c-8967-78d25fafc3dc/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-ce28b869-6c52-4b8c-8967-78d25fafc3dc/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-52bc3805-e19d-4c94-91e0-026494adbfe9/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-52bc3805-e19d-4c94-91e0-026494adbfe9/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в
ПодробнееДо этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать
ПодробнееПо его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над
ПодробнееПремьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с главами крупнейших
ПодробнееС начала 2024 года фьючерсы на золото активно растут и ставят новые рекорды по
ПодробнееПремьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил павильон ЭКСПО, где осмотрел
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)