В суд направлено уголовное дело в отношении одного из руководителей Южного Регионального Банка по делу об обналичивании более чем 12,6 млрд рублей. Об этом в среду сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении бывшего председателя совета директоров, сотрудников банка, а также восьми жителей Московского региона. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере в составе организованной группы (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ).
«По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. С января 2015 года по апрель 2017 года ими через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытые в различных банках, было обналичено более 12,6 млрд рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 750 млн рублей», — говорится в релизе.
Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.
Имена фигурантов дела в сообщении Генпрокуратуры не приводятся. Между тем в мае 2017-го газета «Коммерсант» сообщала о задержании в Москве председателя совета директоров и фактического владельца Южного Регионального Банка Владимира Ковригина, а также заместителя управляющего московским филиалом ЮРБ Юлии Малякшиной. На тот момент речь шла о незаконном обналичивании и выводе в офшоры более чем 800 млн рублей.
Лицензия у Южного Регионального Банка, базировавшегося в Ростове-на-Дону, была отозвана 20 июля 2018 года.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях влияния разнонаправленных факторов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,595...
© wayhomestudio / https://ru.freepik.com На реализацию национального проекта по развитию туристической отрасли в 2025-2030 годах будет выделено не менее 403 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом рассказал...
Телефонные мошенники могут активизироваться после ухода Samsung Pay. Об этом рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. По его словам, пользователей, чьи номера попали...
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-03-26/file-d48c53a8-0d96-4f9b-9b27-ea350eabad61/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-03-26/file-d48c53a8-0d96-4f9b-9b27-ea350eabad61/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-03-26/file-5ca6a33a-6041-4e63-979f-1225fc66ecd7/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-03-26/file-5ca6a33a-6041-4e63-979f-1225fc66ecd7/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в
Подробнее© wayhomestudio / https://ru.freepik.com На реализацию национального проекта по
ПодробнееТелефонные мошенники могут активизироваться после ухода Samsung Pay. Об этом
Подробнее 📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро,
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, обращают внимание «Ведомости» . Через несколько дней истекает...
Подробнее Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в аэропортах: злоумышленники под видом представителей банков предлагают пассажирам оформить кредитную карту с выгодными условиями, а для этого — скачать или обновить...
Подробнее автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант
Подробнее Накануне стало известно, что Тинькофф Банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией...
Подробнее 📰 На банковском рынке появится крупный универсальный игрок – Росбанк может объединиться с «Тинькофф», напоминают «Ведомости» . Хотя...
Подробнее Российские риелторы зафиксировали рост интереса к покупке жилья в складчину, пишет «Лента.ру» . Складчина подразумевает, что несколько...
Подробнее
Комментарии (0)