В Чувашии раскрыта группа подпольных банкиров - «Финансы»

В незаконную деятельность было вовлечено более десяти человек.

В Чувашии пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Как сообщается на сайте МВД, участники группы подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств в ряде регионов РФ.

По информации правоохранительных органов, лидером группы являлся 38-летний местный житель. В незаконную деятельность было вовлечено более десяти человек. В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным ее участникам назначена мера принуждения в виде обязательства явки.

В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы 30 фиктивных организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности организованной группы: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, средства связи, паспорта граждан РФ, печати, а также более 500 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК («Образование юридического лица через подставных лиц») и части 2 статьи 187 («Изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств»).