Британские банки ищут торговцев людьми по трансакциям - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Британские банки ищут торговцев людьми по трансакциям - «Финансы»


Под подозрением покупки презервативов и дешевых авиабилетов


Согласно докладу Британского королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) «Борьба с торговлей людьми. Роль финансовых институтов», банки с помощью специальных алгоритмов могут вычислять преступников среди своих клиентов. Для этого сопоставляются платежи в ресторанах, магазинах, аптеках и авиакомпаниях.


В докладе RUSI утверждается, что существуют трансакции, характерные для торговли людьми, принудительного труда и сексуальной эксплуатации.

RUSI — Британский неправительственный аналитический центр по вопросам обороны и безопасности, был основан в 1831 году. Нынешним президентом института является герцог Кентский Эдвард.

Например, регулярные покупки в аптеках на небольшие суммы — от £10 до £20 ($12–15) — могут свидетельствовать о массовой покупке презервативов и принуждении к занятиям проституцией. Среди подозрительных — совершенные почти одновременно платежи в расположенных по соседству дорогих ресторанах и дешевых кафе. Предполагается, что женщина, принуждаемая к проституции, в ожидании клиента покупает еду и напитки в дорогом ресторане, а преступник контролирует ее из дешевого кафе неподалеку.

Еще одним подозрительным признаком названы многократные покупки билетов на рейсы дешевых авиакомпаний, преимущественно из Восточной Европы. Особенно если затем каких-либо трансакций в этих странах клиент не совершал.

Банки также обращают внимание на повторяющиеся покупки на сайтах с сексуальным содержанием. Это может свидетельствовать о размещении рекламы проституток.

Подозрительными объявлены закупки в продуктовых магазинах крупными партиями и получение в прокат большого количества DVD-дисков. Согласно докладу, это «доказанные свидетельства деятельности торговцев, которые пытаются занять принудительно удерживаемых людей, когда те не работают».

Каждый год 20,9 млн человек во всем мире становятся жертвами торговли людьми. Этот рынок оценивается в $46,9 млрд. По данным Министерства внутренних дел Великобритании, в стране находится около 13 тыс. жертв торговли людьми.

Как сообщается в докладе, банки анализируют такую информацию с 2011 года. По данным RUSI, одна из кредитных организаций направила около 80 сообщений о возможных случаях торговли людьми на основании анализа трансакций. Число выявленных случаев торговли людьми значительно выросло в последние годы — менее чем с 1 тыс. в 2011 году до 3,3 тыс. О конкретных случаях, когда сообщения от банков помогли бы задержать причастных к торговле людьми лиц, в докладе не сообщается.

Яна Рождественская


Под подозрением покупки презервативов и дешевых авиабилетов Согласно докладу Британского королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) «Борьба с торговлей людьми. Роль финансовых институтов», банки с помощью специальных алгоритмов могут вычислять преступников среди своих клиентов. Для этого сопоставляются платежи в ресторанах, магазинах, аптеках и авиакомпаниях. В докладе RUSI утверждается, что существуют трансакции, характерные для торговли людьми, принудительного труда и сексуальной эксплуатации. RUSI — Британский неправительственный аналитический центр по вопросам обороны и безопасности, был основан в 1831 году. Нынешним президентом института является герцог Кентский Эдвард. Например, регулярные покупки в аптеках на небольшие суммы — от £10 до £20 ($12–15) — могут свидетельствовать о массовой покупке презервативов и принуждении к занятиям проституцией. Среди подозрительных — совершенные почти одновременно платежи в расположенных по соседству дорогих ресторанах и дешевых кафе. Предполагается, что женщина, принуждаемая к проституции, в ожидании клиента покупает еду и напитки в дорогом ресторане, а преступник контролирует ее из дешевого кафе неподалеку. Еще одним подозрительным признаком названы многократные покупки билетов на рейсы дешевых авиакомпаний, преимущественно из Восточной Европы. Особенно если затем каких-либо трансакций в этих странах клиент не совершал. Банки также обращают внимание на повторяющиеся покупки на сайтах с сексуальным содержанием. Это может свидетельствовать о размещении рекламы проституток. Подозрительными объявлены закупки в продуктовых магазинах крупными партиями и получение в прокат большого количества DVD-дисков. Согласно докладу, это «доказанные свидетельства деятельности торговцев, которые пытаются занять принудительно удерживаемых людей, когда те не работают». Каждый год 20,9 млн человек во всем мире становятся жертвами торговли людьми. Этот рынок оценивается в $46,9 млрд. По данным Министерства внутренних дел Великобритании, в стране находится около 13 тыс. жертв торговли людьми. Как сообщается в докладе, банки анализируют такую информацию с 2011 года. По данным RUSI, одна из кредитных организаций направила около 80 сообщений о возможных случаях торговли людьми на основании анализа трансакций. Число выявленных случаев торговли людьми значительно выросло в последние годы — менее чем с 1 тыс. в 2011 году до 3,3 тыс. О конкретных случаях, когда сообщения от банков помогли бы задержать причастных к торговле людьми лиц, в докладе не сообщается. Яна Рождественская
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

ЦБ изменил методы подсчёта курсов валют: основной - средневзвешенное трех совокупных цен - «Финансы»

Новое указание ЦБ об определении курсов с использованием биржевой информации (но без упоминания ММВБ) уже вступило в силу. ЦБ выпустил новое указание о порядке установления и опубликования официальных курсов...

Россиянам пообещали двукратный рост реальных доходов - «Финансы»

Реальные доходы россиян вырастут на 108-109% в среднем по итогам 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он...

Наиболее важные новости недели 23 - 28 декабря 2024 года - «Финансы»

НАЛОГИ, БУХУЧЕТ Стихийные проверки ККТ и другие изменения в госконтроле – Путин подписал закон Меняется подход к определению уровней риска, к профилактическим визитам > Два набора ОКВЭДов в ЕГРЮЛ, ЕГРИП под контролем органов статистики – закон подписан Сами страхователи подтверждать свой вид

ЦБ: Риски от повышения ключевой ставки сейчас серьезнее, чем при ее сохранении - «Финансы»

Риски для экономики от повышения ключевой ставки на текущем этапе серьезнее, чем при ее сохранении, об этом говорится в материалах ЦБ по итогам обсуждения ключевой ставки. Так, в случае сохранения в декабре...

Минтруд предложил провести эксперимент с 2026 года по выдаче больничных самозанятым - «Финансы»

Минтруд России предлагает запустить в 2026 году трехлетний эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемого больничного. Об этом 27 декабря сообщили журналистам в пресс-службе министерства. «Эксперимент,...

Министр труда обещает повторную индексацию страховых пенсий - в феврале 2025 года - «Финансы»

В феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь, сообщил Антон Котяков. В феврале пенсии будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года, а с 1 января все страховые пенсии, как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, как и


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Президент высказался об использовании средств из Нацфонда - «Экономика»

Президент высказался об использовании средств из Нацфонда - «Экономика»

В рамках Национального инфраструктурного плана на 200 проектов заложены

Подробнее
ESG, защита данных, инвестиции и МФЦА - курс на устойчивое развитие - «Экономика»

ESG, защита данных, инвестиции и МФЦА - курс на устойчивое развитие - «Экономика»

Авторы: эксперты KPMG Law Kazakhstan - директор Асель Казбекова, заместитель

Подробнее
Годовая инфляция по итогам декабря ускорилась до 8,6% - «Экономика»

Годовая инфляция по итогам декабря ускорилась до 8,6% - «Экономика»

Годовая инфляция в Казахстане по итогам декабря 2024 года составила 8,6%, в

Подробнее
Увидят ли россияне доллар ниже 100 рублей в 2025 году: отвечают экономисты - «Тема дня»

Увидят ли россияне доллар ниже 100 рублей в 2025 году: отвечают экономисты - «Тема дня»

​ Курс доллара стабилизировался на уровне 100 рублей надолго — если курс и

Подробнее
Что будет с рублем после праздников: прогноз аналитика - «Тема дня»

Что будет с рублем после праздников: прогноз аналитика - «Тема дня»

​ Во второй декаде января доллар будет торговаться в диапазоне 109–111 рублей,

Подробнее
Курсы доллара и евро на 4 января - «Тема дня»

Курсы доллара и евро на 4 января - «Тема дня»

​ Российская валюта уступает доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Экономика сегодня

Увидят ли россияне доллар ниже 100 рублей в 2025 году: отвечают экономисты - «Тема дня»

Увидят ли россияне доллар ниже 100 рублей в 2025 году: отвечают экономисты - «Тема дня»

​ Курс доллара стабилизировался на уровне 100 рублей надолго — если курс и опустится ниже этого значения в 2025 году, то лишь краткосрочно, считают опрошенные ...

Подробнее
Что будет с рублем после праздников: прогноз аналитика - «Тема дня»

Что будет с рублем после праздников: прогноз аналитика - «Тема дня»

​ Во второй декаде января доллар будет торговаться в диапазоне 109–111 рублей, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Подробнее
Курсы доллара и евро на 4 января - «Тема дня»

Курсы доллара и евро на 4 января - «Тема дня»

​ Российская валюта уступает доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 января 2025 года, составляет 101,6797 рубля (прежнее значение — 100,5281 рубля), официальный курс евро — 106,1028...

Подробнее
Резкий скачок доллара, стоит ли покупать валюту. Главное о валюте за неделю - «Тема дня»

Резкий скачок доллара, стоит ли покупать валюту. Главное о валюте за неделю - «Тема дня»

​ 🔶 Спрогнозировано, сколько будет стоить доллар в январе и стоит ли покупать валюту.

Подробнее
Рубль подешевел к основным валютам. Курсы доллара и евро на 30 декабря - «Тема дня»

Рубль подешевел к основным валютам. Курсы доллара и евро на 30 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта накануне Нового года подешевела к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 декабря 2024 года, составляет 101,6797 рубля (прежнее значение — 100,5281 рубля),...

Подробнее
Цифра дня: сколько россияне тратят на новогодние подарки - «Тема дня»

Цифра дня: сколько россияне тратят на новогодние подарки - «Тема дня»

​ Более половины россиян в уходящем 2024 году готовы потратить до 10 тысяч рублей на подарки для близких и друзей, показал предновогодний опрос ВТБ. 24% опрошенных потратят на новогодние подарки от 10 тысяч...

Подробнее

Разделы

Информация


ЦБ изменил методы подсчёта курсов валют: основной - средневзвешенное трех совокупных цен - «Финансы»

ЦБ изменил методы подсчёта курсов валют: основной - средневзвешенное трех совокупных цен - «Финансы»

Новое указание ЦБ об определении курсов с использованием биржевой информации (но без упоминания ММВБ) уже вступило в силу. ЦБ выпустил новое указание о порядке установления и опубликования официальных курсов...

Подробнее

      
Курс валют сегодня