ЦБ: основной объем сомнительных операций составляет теневой оборот в турсекторе - «Финансы»

Регулятор раскрыл наиболее популярные схемы вывода активов.

Совокупный объем сомнительных транзакций, которые могут свидетельствовать о незаконном обналичивании и выводе активов, превысил 80 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные регулятора. По оценкам ЦБ, основной объем сомнительных операций составляет теневой оборот наличности в туристическом секторе. Его размеры «колеблются в зависимости от пиков туристических сезонов и в 2016 году ежемесячно составляли от 4 млрд до 5 млрд рублей», уточняют в ЦБ.

Другим популярным способом вывода активов стало разрешение в судах искусственно создаваемых споров. Инстанции удовлетворяют исковое заявление одной из сторон, после чего средства передаются другой стороне судебными приставами. Объем таких транзакций приближается к 16 млрд рублей.

Также активно используется схема с использованием грузоперевозок. Стороны, занимающиеся внешней торговлей, нанимают стороннюю логистическую компанию, которая, согласно международным правилам, не оформляет документы, подтверждающие наличие товара. Таким образом, при возникновении сомнений легально исключается возможность по требованию предъявить паспорт на купленную продукцию.

По оценкам Банка России, в значительной степени популярна фиктивная покупка программного обеспечения. Стороны заключают соглашение о покупке ПО с малоизвестными фирмами, оформляя все необходимые документы. При затребовании контролирующими организациями купленного товара предоставляются копии программ, имеющих более низкую стоимость, чем указанная в договоре.