В Москве отправлена под домашний арест «русская волчица с Уолл-стрит» - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

В Москве отправлена под домашний арест «русская волчица с Уолл-стрит» - «Финансы»

В Москве отправлена под домашний арест «русская волчица с Уолл-стрит» - «Финансы»


Тверской суд Москвы сегодня отправил под домашний арест 22-летнюю студентку Российского экономического университета имени Плеханова Анастасию Циренщикову, а также двух ее предполагаемых сообщников Михаила Гомму и Илью Ульянова. Несмотря на свой юный возраст, девушка успешно освоила азы нелегального банковского бизнеса, за что ее и прозвали «русской волчицей с Уолл-стрит».


Как отмечается в постановлении суда, Михаил Гомма, Илья Ульянов и Анастасия Циренщикова пробудут под домашним арестом как минимум до 8 февраля 2017 года.


Она уточнила, что в компанию подпольных банкиров попала случайно

В течении этого времени им запрещено без разрешения следователя покидать места их жительства, пользоваться телефонами, за исключением вызова служб экстренной помощи, интернетом, почтой, а также общаться с кем-либо кроме адвокатов и сотрудников полиции.


В суде девушка выглядела слегка растерянной, однако частично признала свою вину. Вместе с тем она уточнила, что в компанию подпольных банкиров попала случайно, через свою подругу, и ничего не знала о противозаконной деятельности своих новых знакомых. Студентка рассказала, что в 2017 году должна окончить экономический факультет и получить диплом. При этом она отметила, что надеется получить красный диплом, так как она отличница и отличное знание банковского дела получила именно в ходе обучения в вузе.


Подозреваемая также пожаловалась суду на плохое самочувствие и высокое давление, в связи с чем просила не ограничивать ее в передвижении, а отпустить под подписку о невыезде. При этом она обещала никуда не сбегать от следствия. Однако, рассмотрев доводы сторон, суд согласился со следователем и прокурором, что, находясь на свободе, Циренщикова может сбежать от следствия и суда, оказать давление на других фигурантов дела или свидетелей, а также попытаться иным образом оказать давление на ход расследования.


Всего в группировке состояло пять человек, в том числе один из сотрудников АКБ «Кредит-Москва»

Следователи вменяют лжебанкирам совершение преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей. Как ожидается, в ближайшие дни подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение.


По версии следователя, подпольные банкиры помогали предпринимателям и различным компаниям переводить деньги на счета фирм-однодневок, а также выводить их в офшоры. Всего в группировке состояло пять человек, в том числе один из сотрудников АКБ «Кредит-Москва», который вместе с Циренщиковой исполнял основные роли по осуществлению незаконной банковской деятельности.


Группировка функционировала, как считают следователи, на протяжении трех лет. За это время лжебанкирам удалось перевести в офшоры около 9 млрд рублей. За свои услуги молодые люди брали 2,5% в качестве вознаграждения. Таким образом на обналичивании 9 млрд рублей они заработали более 228 млн рублей. Однако в полиции не исключают, что эта сумма может и увеличиться, так как в ходе предварительного расследования могут вскрыться новые эпизоды их противоправной деятельности.


Все чаще становится известно о задержании или привлечении к уголовной ответственности различных лжебанкиров

Между тем, в отношении Циренщиковой могут возбудить еще одно уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. При обыске в дорогостоящей квартире студентки следователи нашли кокаин. Студентка заявила, что это ее собственные «запасы» для личного употребления. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.


В последнее время все чаще становится известно о задержании или привлечении к уголовной ответственности различных лжебанкиров. Так, накануне Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор еще двум подпольным банкирам, также обналичивавшим сотни миллионов рублей. По решению суда Никита Красильников и Сергей Москальков осуждены к четырем годам заключения условно со штрафом 700 тыс. рублей каждому.


С апреля 2011 года по сентябрь 2015 года осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства, сумма которых составляет сотни миллионов рублей. В ходе обысков у обвиняемых было изъято более 144 млн рублей, которые по решению суда обращены в доход государства. Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.


Тверской суд Москвы сегодня отправил под домашний арест 22-летнюю студентку Российского экономического университета имени Плеханова Анастасию Циренщикову, а также двух ее предполагаемых сообщников Михаила Гомму и Илью Ульянова. Несмотря на свой юный возраст, девушка успешно освоила азы нелегального банковского бизнеса, за что ее и прозвали «русской волчицей с Уолл-стрит». Как отмечается в постановлении суда, Михаил Гомма, Илья Ульянов и Анастасия Циренщикова пробудут под домашним арестом как минимум до 8 февраля 2017 года. Она уточнила, что в компанию подпольных банкиров попала случайно В течении этого времени им запрещено без разрешения следователя покидать места их жительства, пользоваться телефонами, за исключением вызова служб экстренной помощи, интернетом, почтой, а также общаться с кем-либо кроме адвокатов и сотрудников полиции. В суде девушка выглядела слегка растерянной, однако частично признала свою вину. Вместе с тем она уточнила, что в компанию подпольных банкиров попала случайно, через свою подругу, и ничего не знала о противозаконной деятельности своих новых знакомых. Студентка рассказала, что в 2017 году должна окончить экономический факультет и получить диплом. При этом она отметила, что надеется получить красный диплом, так как она отличница и отличное знание банковского дела получила именно в ходе обучения в вузе. Подозреваемая также пожаловалась суду на плохое самочувствие и высокое давление, в связи с чем просила не ограничивать ее в передвижении, а отпустить под подписку о невыезде. При этом она обещала никуда не сбегать от следствия. Однако, рассмотрев доводы сторон, суд согласился со следователем и прокурором, что, находясь на свободе, Циренщикова может сбежать от следствия и суда, оказать давление на других фигурантов дела или свидетелей, а также попытаться иным образом оказать давление на ход расследования. Всего в группировке состояло пять человек, в том числе один из сотрудников АКБ «Кредит-Москва» Следователи вменяют лжебанкирам совершение преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей. Как ожидается, в ближайшие дни подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение. По версии следователя, подпольные банкиры помогали предпринимателям и различным компаниям переводить деньги на счета фирм-однодневок, а также выводить их в офшоры. Всего в группировке состояло пять человек, в том числе один из сотрудников АКБ «Кредит-Москва», который вместе с Циренщиковой исполнял основные роли по осуществлению незаконной банковской деятельности. Группировка функционировала, как считают следователи, на протяжении трех лет. За это время лжебанкирам удалось перевести в офшоры около 9 млрд рублей. За свои услуги молодые люди брали 2,5% в качестве вознаграждения. Таким образом на обналичивании 9 млрд рублей они заработали более 228 млн рублей. Однако в полиции не исключают, что эта сумма может и увеличиться, так как в ходе предварительного расследования могут вскрыться новые эпизоды их противоправной деятельности. Все чаще становится известно о задержании или привлечении к уголовной ответственности различных лжебанкиров Между тем, в отношении Циренщиковой могут возбудить еще одно уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. При обыске в дорогостоящей квартире студентки следователи нашли кокаин. Студентка заявила, что это ее собственные «запасы» для личного употребления. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. В последнее время все чаще становится известно о задержании или привлечении к уголовной ответственности различных лжебанкиров. Так, накануне Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор еще двум подпольным банкирам, также обналичивавшим сотни миллионов рублей. По решению суда Никита Красильников и Сергей Москальков осуждены к четырем годам заключения условно со штрафом 700 тыс. рублей каждому. С апреля 2011 года по сентябрь 2015 года осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства, сумма которых составляет сотни миллионов рублей. В ходе обысков у обвиняемых было изъято более 144 млн рублей, которые по решению суда обращены в доход государства. Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Минфин изменит правила получения "Семейной ипотеки", чтобы исключить лимиты - «Финансы»

Минфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было сделано на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, изменит правила "Семейной ипотеки", чтобы убрать из программы механизм...

Курс доллара США и Евро на завтра, 20.12.2024 г. - «Финансы»

Центробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024. Курс составит 103,4207 руб. Таким образом, курс доллара США повысился на 64,4 коп. по сравнению с сегодняшним курсом. Официальный...

Местные власти могут дифференцировать ставки турналога с учетом сезонности по месяцам - «Финансы»

Право на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так что Минфин не против различных ставок по месяцам. Минфин напомнил, что законом 176-ФЗ был введен туристический налог. Налоговые...

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров - «Финансы»

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров. За уходящий год предлагаемые в РФ зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. рублей в текущем году,...

Банк России может ввести тестирование для ипотечных заемщиков - «Финансы»

Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет финансовой грамотности для тех, кто хочет взять ипотеку. Такая информация содержится в ответе регулятора на письмо замруководителя думской...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из

Подробнее
В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...

Подробнее

Разделы

Информация


Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Подробнее

      
Курс валют сегодня