Как отмечается в постановлении суда, Михаил Гомма, Илья Ульянов и Анастасия Циренщикова пробудут под домашним арестом как минимум до 8 февраля 2017 года.
В течении этого времени им запрещено без разрешения следователя покидать места их жительства, пользоваться телефонами, за исключением вызова служб экстренной помощи, интернетом, почтой, а также общаться с кем-либо кроме адвокатов и сотрудников полиции.
В суде девушка выглядела слегка растерянной, однако частично признала свою вину. Вместе с тем она уточнила, что в компанию подпольных банкиров попала случайно, через свою подругу, и ничего не знала о противозаконной деятельности своих новых знакомых. Студентка рассказала, что в 2017 году должна окончить экономический факультет и получить диплом. При этом она отметила, что надеется получить красный диплом, так как она отличница и отличное знание банковского дела получила именно в ходе обучения в вузе.
Подозреваемая также пожаловалась суду на плохое самочувствие и высокое давление, в связи с чем просила не ограничивать ее в передвижении, а отпустить под подписку о невыезде. При этом она обещала никуда не сбегать от следствия. Однако, рассмотрев доводы сторон, суд согласился со следователем и прокурором, что, находясь на свободе, Циренщикова может сбежать от следствия и суда, оказать давление на других фигурантов дела или свидетелей, а также попытаться иным образом оказать давление на ход расследования.
Следователи вменяют лжебанкирам совершение преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до миллиона рублей. Как ожидается, в ближайшие дни подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение.
По версии следователя, подпольные банкиры помогали предпринимателям и различным компаниям переводить деньги на счета фирм-однодневок, а также выводить их в офшоры. Всего в группировке состояло пять человек, в том числе один из сотрудников АКБ «Кредит-Москва», который вместе с Циренщиковой исполнял основные роли по осуществлению незаконной банковской деятельности.
Группировка функционировала, как считают следователи, на протяжении трех лет. За это время лжебанкирам удалось перевести в офшоры около 9 млрд рублей. За свои услуги молодые люди брали 2,5% в качестве вознаграждения. Таким образом на обналичивании 9 млрд рублей они заработали более 228 млн рублей. Однако в полиции не исключают, что эта сумма может и увеличиться, так как в ходе предварительного расследования могут вскрыться новые эпизоды их противоправной деятельности.
Между тем, в отношении Циренщиковой могут возбудить еще одно уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. При обыске в дорогостоящей квартире студентки следователи нашли кокаин. Студентка заявила, что это ее собственные «запасы» для личного употребления. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.
В последнее время все чаще становится известно о задержании или привлечении к уголовной ответственности различных лжебанкиров. Так, накануне Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор еще двум подпольным банкирам, также обналичивавшим сотни миллионов рублей. По решению суда Никита Красильников и Сергей Москальков осуждены к четырем годам заключения условно со штрафом 700 тыс. рублей каждому.
С апреля 2011 года по сентябрь 2015 года осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства, сумма которых составляет сотни миллионов рублей. В ходе обысков у обвиняемых было изъято более 144 млн рублей, которые по решению суда обращены в доход государства. Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...
Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с дохода от ее продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Отмечается, что...
Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября, на уровне 100,0348 рубля. Таким образом, рубль обесценился на 0,09% за сутки. На внебиржевом рынке при этом доллар давно перешел...
Фото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их...
Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 ноября 2024 года (на 11:05...
Фото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2024 года озвучил решение по всеобщему декларированию казахстанцев, сообщает Zakon.kz. Министр финансов Мади Такиев доложил, что...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории
ПодробнееДепутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью
ПодробнееЦентробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,
ПодробнееФото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане
ПодробнееФото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи
ПодробнееФото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)