Два британских банка оштрафованы в Сингапуре за отмывание денег - «Финансы»

Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах. Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), сообщает Русская служба BBC. Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов. Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии. Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку. Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах - США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии. Следователи предполагают, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Часть этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах. В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с