В Лондоне прошли аресты банкиров - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

В Лондоне прошли аресты банкиров - «Финансы»

В Лондоне прошли аресты банкиров - «Финансы» ссылается Bloomberg, ожидаются новые аресты.

В Британии была сформирована специальная следственная группа с бюджетом ?10 млн и очень широкими полномочиями

Дело, о котором идет речь, ведется в рамках более крупного расследования, связанного с так называемым Панамским досье (Panama Papers). Едва документы о сомнительной активности адвокатской фирмы Mossack Fonseca стали достоянием гласности, как в Британии грянул гром. Незамедлительно была сформирована специальная следственная группа с бюджетом ?10 млн и очень широкими полномочиями. В представительную команду следователей и аналитиков вошли сотрудники Управления по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue and Customs), Национального антикриминального агентства (National Crime Agency, NCA), Бюро по борьбе с особо крупными мошенничествами (Serious Fraud Office) и Управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA).


Напомним, что адвокатская фирма из Панамы, ставшая главным героем мощного международного скандала, занималась оказанием услуг в отмывании денег и уклонении от налогов с помощью офшорных схем. Публикация документов из «Панамского досье» стоила должности премьер-министру Исландии Сигмюндюру Давиду Гюннлёйгссону. По иронии судьбы в свое время он пришел к власти под лозунгом борьбы с офшорами. Скандал затронул бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона, членов европейских правительств, парламентов и королевских фамилий.


Одновременно открыто уголовное расследование против лиц, заподозренных в грубом нарушении налогового законодательства

Расследуя это дело, лондонские сыщики выявили его связь со случаями инсайдерской торговли. Как пишет The Guardian, дело обещает стать очень крупным. Ведомства, причастные к расследованию, отказались от каких-либо комментариев. «Нам нечего добавить к письменному заявлению министров»,— цитирует газета представителя Национального антикриминального агентства.


Одновременно стало известно, что открыто уголовное и административное расследование против 22 лиц, заподозренных в грубом нарушении налогового законодательства. Налоговые досье еще 43 состоятельных британцев будут подвергнуты тщательному анализу, сообщает The Guardian. К настоящему моменту следственным и финансовым органам удалось установить 26 офшорных компаний, владельцы которых могут быть связаны с сомнительными денежными операциями.


The Guardian напомнила о последних крупных расследованиях

Инсайдерскую торговлю, как и уклонение от налогов с помощью офшорных схем, относят в Великобритании к наиболее серьезным экономическим преступлениям. Примечательно, что до 2008 года лица, уличенные в ней, не подвергались уголовному преследованию — дело ограничивалось административными наказаниями и гражданскими исками. К ужесточению правоприменительной практики власти подтолкнул последний финансовый кризис.


The Guardian напомнила о последних крупных расследованиях. Так, в нынешнем году была поставлена последняя точка в полицейской операции под кодовым названием Tabernula. В итоге жюри присяжных признало виновным в инсайдерской торговле Мартина Доджсона, корпоративного трейдера из Deutsche Bank. Его вина усугублялась тем обстоятельством, что он консультировал британское правительство по поводу доли государства в Royal Bank of Scotland и банке Lloyds.


Суд приговорил Доджсона к четырем с половиной годам тюремного заключения. Один из его сообщников получил три с половиной года тюрьмы. Bankir.ru со ссылкой на The Telegraph подробно рассказывал о раскрытии той аферы, которую британские газеты назвали «инсайдом века».


Буквально несколько дней назад бывший менеджер инвестиционного гиганта BlackRock Марк Литтлтон признался в незаконном использовании инсайдерской информации при совершении сделок с акциями и другими рыночными инструментами. Для прикрытия торговых операций он использовал офшорную компанию, зарегистрированную в Панаме. Приговор Литтлтону будет вынесен в декабре.


За последние восемь лет был вынесен 31 обвинительный приговор в связи с инсайдерской торговлей

Отнюдь не всегда фигурантами преступлений, связанных с использованием инсайдерской информации, выступают информированные менеджеры финансовых компаний. Bloomberg упоминает о расследовании 2008 года, когда обвинения были предъявлены восьми техническим сотрудникам банков UBS и JPMorgan Chase. Все они имели доступ к принтерам, на которых распечатывались финансовые документы. Тогда впервые в деле подобного рода было использовано скрытое наблюдение.


В общей сложности за последние восемь лет был вынесен 31 обвинительный приговор в связи с инсайдерской торговлей. Судя по всем признакам, нынешнее дело может привести к существенному пересмотру данной статистики. Bankir.ru проследит за развитием событий. 


ссылается Bloomberg, ожидаются новые аресты. В Британии была сформирована специальная следственная группа с бюджетом ?10 млн и очень широкими полномочиями Дело, о котором идет речь, ведется в рамках более крупного расследования, связанного с так называемым Панамским досье (Panama Papers). Едва документы о сомнительной активности адвокатской фирмы Mossack Fonseca стали достоянием гласности, как в Британии грянул гром. Незамедлительно была сформирована специальная следственная группа с бюджетом ?10 млн и очень широкими полномочиями. В представительную команду следователей и аналитиков вошли сотрудники Управления по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue and Customs), Национального антикриминального агентства (National Crime Agency, NCA), Бюро по борьбе с особо крупными мошенничествами (Serious Fraud Office) и Управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA). Напомним, что адвокатская фирма из Панамы, ставшая главным героем мощного международного скандала, занималась оказанием услуг в отмывании денег и уклонении от налогов с помощью офшорных схем. Публикация документов из «Панамского досье» стоила должности премьер-министру Исландии Сигмюндюру Давиду Гюннлёйгссону. По иронии судьбы в свое время он пришел к власти под лозунгом борьбы с офшорами. Скандал затронул бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона, членов европейских правительств, парламентов и королевских фамилий. Одновременно открыто уголовное расследование против лиц, заподозренных в грубом нарушении налогового законодательства Расследуя это дело, лондонские сыщики выявили его связь со случаями инсайдерской торговли. Как пишет The Guardian, дело обещает стать очень крупным. Ведомства, причастные к расследованию, отказались от каких-либо комментариев. «Нам нечего добавить к письменному заявлению министров»,— цитирует газета представителя Национального антикриминального агентства. Одновременно стало известно, что открыто уголовное и административное расследование против 22 лиц, заподозренных в грубом нарушении налогового законодательства. Налоговые досье еще 43 состоятельных британцев будут подвергнуты тщательному анализу, сообщает The Guardian. К настоящему моменту следственным и финансовым органам удалось установить 26 офшорных компаний, владельцы которых могут быть связаны с сомнительными денежными операциями. The Guardian напомнила о последних крупных расследованиях Инсайдерскую торговлю, как и уклонение от налогов с помощью офшорных схем, относят в Великобритании к наиболее серьезным экономическим преступлениям. Примечательно, что до 2008 года лица, уличенные в ней, не подвергались уголовному преследованию — дело ограничивалось административными наказаниями и гражданскими исками. К ужесточению правоприменительной практики власти подтолкнул последний финансовый кризис. The Guardian напомнила о последних крупных расследованиях. Так, в нынешнем году была поставлена последняя точка в полицейской операции под кодовым названием Tabernula. В итоге жюри присяжных признало виновным в инсайдерской торговле Мартина Доджсона, корпоративного трейдера из Deutsche Bank. Его вина усугублялась тем обстоятельством, что он консультировал британское правительство по поводу доли государства в Royal Bank of Scotland и банке Lloyds. Суд приговорил Доджсона к четырем с половиной годам тюремного заключения. Один из его сообщников получил три с половиной года тюрьмы. Bankir.ru со ссылкой на The Telegraph подробно рассказывал о раскрытии той аферы, которую британские газеты назвали «инсайдом века». Буквально несколько дней назад бывший менеджер инвестиционного гиганта BlackRock Марк Литтлтон признался в незаконном использовании инсайдерской информации при совершении сделок с акциями и другими рыночными инструментами. Для прикрытия торговых операций он использовал офшорную компанию, зарегистрированную в Панаме. Приговор Литтлтону будет вынесен в декабре. За последние восемь лет был вынесен 31 обвинительный приговор в связи с инсайдерской торговлей Отнюдь не всегда фигурантами преступлений, связанных с использованием инсайдерской информации, выступают информированные менеджеры финансовых компаний. Bloomberg упоминает о расследовании 2008 года, когда обвинения были предъявлены восьми техническим сотрудникам банков UBS и JPMorgan Chase. Все они имели доступ к принтерам, на которых распечатывались финансовые документы. Тогда впервые в деле подобного рода было использовано скрытое наблюдение. В общей сложности за последние восемь лет был вынесен 31 обвинительный приговор в связи с инсайдерской торговлей. Судя по всем признакам, нынешнее дело может привести к существенному пересмотру данной статистики. Bankir.ru проследит за развитием событий.

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

КС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что законом не установлена. В этих целях не следует "притягивать за уши" некоторые нормы, которые вообще про другое (как поступили земконтроль...

В России число индивидуальных предпринимателей выросло до 4,2 млн - «Финансы»

Количество индивидуальных предпринимателей в России увеличилось с начала года на 4,7% и составляет по итогам девяти месяцев 4,2 млн. Об этом 7 ноября сообщил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр...

В России программа в тестовом режиме выявила 116 тыс. нарушений земельного права - «Финансы»

Нейросетевой "земельный инспектор", разработанный учеными Самарского университета имени Королева, в ходе пробного сканирования выявил более 116 тыс. нарушений землепользования, за которые можно взыскать...

Halyk в полном объеме вернул госпомощь, полученную Казкоммерцбанком в 2015 году - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Системообразующий банк Казахстана – Halyk Bank – досрочно и полностью возвратил государственную поддержку в размере 250 млрд тенге, полученную Казкоммерцбанком в 2015 году, сообщает Zakon.kz. Девять...

Индекс деловой активности в Казахстане снижается второй месяц подряд - «Финансы»

Фото: pixabay Национальный банк РК опубликовал Индекс деловой активности за октябрь 2024 года, касающийся изменений экономических показателей предприятий страны и их ожиданий на ближайший год, сообщает Zakon.kz. Согласно...

В Минфине пояснили насчет выплаты премий государственным служащим - «Финансы»

Фото: Zakon.kz В Министерстве финансов ответили на обращения СМИ, касающиеся премий государственным служащим, сообщает Zakon.kz. В ведомстве сообщили, что на основании постановления правительства от 29 августа...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития - «Экономика»

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития - «Экономика»

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое

Подробнее
От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге - «Экономика»

От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге - «Экономика»

Анализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в

Подробнее
Что покупали казахстанцы на Wildberries в дни распродаж - «Экономика»

Что покупали казахстанцы на Wildberries в дни распродаж - «Экономика»

На Wildberries во время акции Всемирного дня шопинга с 28 октября по 11 ноября

Подробнее
Сейчас Irwin Casino также отличается высоким качеством обслуживания

Сейчас Irwin Casino также отличается высоким качеством обслуживания

Среди русскоязычных игроков прекрасно известен один из самых ярких игровых

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

КС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что законом не установлена. В этих целях не следует "притягивать за уши" некоторые нормы, которые вообще про другое (как поступили земконтроль...

Подробнее

      
Курс валют сегодня