Дело, о котором идет речь, ведется в рамках более крупного расследования, связанного с так называемым Панамским досье (Panama Papers). Едва документы о сомнительной активности адвокатской фирмы Mossack Fonseca стали достоянием гласности, как в Британии грянул гром. Незамедлительно была сформирована специальная следственная группа с бюджетом ?10 млн и очень широкими полномочиями. В представительную команду следователей и аналитиков вошли сотрудники Управления по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue and Customs), Национального антикриминального агентства (National Crime Agency, NCA), Бюро по борьбе с особо крупными мошенничествами (Serious Fraud Office) и Управления по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA).
Напомним, что адвокатская фирма из Панамы, ставшая главным героем мощного международного скандала, занималась оказанием услуг в отмывании денег и уклонении от налогов с помощью офшорных схем. Публикация документов из «Панамского досье» стоила должности премьер-министру Исландии Сигмюндюру Давиду Гюннлёйгссону. По иронии судьбы в свое время он пришел к власти под лозунгом борьбы с офшорами. Скандал затронул бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона, членов европейских правительств, парламентов и королевских фамилий.
Расследуя это дело, лондонские сыщики выявили его связь со случаями инсайдерской торговли. Как пишет The Guardian, дело обещает стать очень крупным. Ведомства, причастные к расследованию, отказались от каких-либо комментариев. «Нам нечего добавить к письменному заявлению министров»,— цитирует газета представителя Национального антикриминального агентства.
Одновременно стало известно, что открыто уголовное и административное расследование против 22 лиц, заподозренных в грубом нарушении налогового законодательства. Налоговые досье еще 43 состоятельных британцев будут подвергнуты тщательному анализу, сообщает The Guardian. К настоящему моменту следственным и финансовым органам удалось установить 26 офшорных компаний, владельцы которых могут быть связаны с сомнительными денежными операциями.
Инсайдерскую торговлю, как и уклонение от налогов с помощью офшорных схем, относят в Великобритании к наиболее серьезным экономическим преступлениям. Примечательно, что до 2008 года лица, уличенные в ней, не подвергались уголовному преследованию — дело ограничивалось административными наказаниями и гражданскими исками. К ужесточению правоприменительной практики власти подтолкнул последний финансовый кризис.
The Guardian напомнила о последних крупных расследованиях. Так, в нынешнем году была поставлена последняя точка в полицейской операции под кодовым названием Tabernula. В итоге жюри присяжных признало виновным в инсайдерской торговле Мартина Доджсона, корпоративного трейдера из Deutsche Bank. Его вина усугублялась тем обстоятельством, что он консультировал британское правительство по поводу доли государства в Royal Bank of Scotland и банке Lloyds.
Суд приговорил Доджсона к четырем с половиной годам тюремного заключения. Один из его сообщников получил три с половиной года тюрьмы. Bankir.ru со ссылкой на The Telegraph подробно рассказывал о раскрытии той аферы, которую британские газеты назвали «инсайдом века».
Буквально несколько дней назад бывший менеджер инвестиционного гиганта BlackRock Марк Литтлтон признался в незаконном использовании инсайдерской информации при совершении сделок с акциями и другими рыночными инструментами. Для прикрытия торговых операций он использовал офшорную компанию, зарегистрированную в Панаме. Приговор Литтлтону будет вынесен в декабре.
Отнюдь не всегда фигурантами преступлений, связанных с использованием инсайдерской информации, выступают информированные менеджеры финансовых компаний. Bloomberg упоминает о расследовании 2008 года, когда обвинения были предъявлены восьми техническим сотрудникам банков UBS и JPMorgan Chase. Все они имели доступ к принтерам, на которых распечатывались финансовые документы. Тогда впервые в деле подобного рода было использовано скрытое наблюдение.
В общей сложности за последние восемь лет был вынесен 31 обвинительный приговор в связи с инсайдерской торговлей. Судя по всем признакам, нынешнее дело может привести к существенному пересмотру данной статистики. Bankir.ru проследит за развитием событий.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...
Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с дохода от ее продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Отмечается, что...
Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября, на уровне 100,0348 рубля. Таким образом, рубль обесценился на 0,09% за сутки. На внебиржевом рынке при этом доллар давно перешел...
Фото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их...
Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 ноября 2024 года (на 11:05...
Фото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2024 года озвучил решение по всеобщему декларированию казахстанцев, сообщает Zakon.kz. Министр финансов Мади Такиев доложил, что...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории
ПодробнееДепутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью
ПодробнееЦентробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,
ПодробнееФото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане
ПодробнееФото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи
ПодробнееФото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)