За сговорчивость с Уильямом Браудером - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

За сговорчивость с Уильямом Браудером - «Финансы»

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего калмыцкого ООО "Дальняя степь" Александра Долженко. Ему предъявлено обвинение в сговоре с бывшим гендиректором ООО Уильямом Браудером, который, по версии следствия, незаконно скупил акции "Газпрома", а вырученные за них миллиарды вывел за рубеж. Господин Долженко заявил о своей невиновности и на последнем допросе отказался от первоначальных признательных показаний, сообщив, что дал их под давлением.


Александр Долженко, находящийся под домашним арестом, на днях был приглашен в следственный департамент МВД России, где ему предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ (пособничество в преднамеренном банкротстве). Согласно материалам дела, господин Долженко, будучи конкурсным управляющим ООО "Дальняя степь", вступил в сговор с гендиректором этого общества Уильямом Браудером и оказал ему содействие в выводе за границу 37,5 млн акций "Газпрома". Вырученные за акции более 2,8 млрд руб., по версии следствия, под видом выплаты дивидендов были переведены на счета подконтрольных господину Браудеру кипрских офшорных компаний Cerasus Investment Ltd и Apricus Investment Ltd.

По версии следствия, Александр Долженко, вступив в сговор с руководителями ООО "Дальняя степь", поверхностно провел анализ финансового состояния компании и таким образом незаконно подвел ее к упрощенной процедуре банкротства. К примеру, как считает следствие, в отчете конкурсного управляющего умышленно не были отражены сомнительные с точки зрения закона сделки по выводу средств со счетов ООО — продажа в 2004 году акций "Газпрома" и перечисление в 2004-2005 годах денег в виде выплат дивидендов и возврата займов участникам компании.

Как считает следствие, Александр Долженко только создал видимость исполнения своих обязанностей в полном объеме. Так, следствие сочло ложным заключение господина Долженко о невозможности установления признаков преднамеренного банкротства "Дальней степи". В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже установленного судом шестимесячного срока. Как считает следствие, Александр Долженко также намеренно по ложному адресу обратился с требованием о предоставлении бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей: запрос был направлен в Волгоград, хотя в материалах арбитражного суда было указано о недействительности юридического адреса компании в этом городе.

Напомним, расследование дела о банкротстве МВД начало в июле 2015 года. Подозреваемыми по делу на тот момент были глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов, которые через свой кипрский офшор и учредили "Дальнюю степь". Эта фирма фигурировала в различных уголовных делах, связанных с финансовыми махинациями. В рамках одного из них — о неуплате налогов на сумму 522 млн руб.— в 2013 году Уильям Браудер был заочно приговорен Тверским райсудом Москвы к девяти годам лишения свободы.

В ходе последнего допроса Александр Долженко заявил, что он не имел возможности проверить все счета ООО "Дальняя степь". "От налоговой службы мне были представлены сведения по шести открытым счетам, на них денежных средств уже не было",— заявил он. Деньги же, как выяснилось, хранились на счете компании, о наличии которого конкурсный управляющий не догадывался. Так, по словам Александра Долженко, на один из запросов о предоставлении информации о закрытых счетах ООО из УФНС Калмыкии пришел ответ, в котором говорилось, что запрашиваемые документы утрачены "в результате прорыва канализации". По словам господина Долженко, осуществить основательную проверку финансовой деятельности ООО "Дальняя степь" не получилось по вине УФНС Калмыкии. "Мне не удалось получить от ФНС акты выездных и камеральных проверок, а также какую-либо первичную документацию по финансовым операциям деятельности ООО",— посетовал обвиняемый.

На допросе Александр Долженко отрицал и знакомство с Уильямом Браудером, утверждая, что его фамилию впервые услышал от следователя. Стоить отметить, что на первом допросе — 27 июля 2015 года — он признался, что встречался с представителями господина Браудера и вел с ними переговоры о проведении процедуры банкротства по формальным признакам за вознаграждение. Однако на последнем допросе Долженко отказался от тех показаний, заявив, что его "вынудили подписать протокол допроса путем шантажа". "В случае отказа подписать протокол следователь грозил меня посадить на десять лет",— рассказал он. На вопрос, почему он так долго молчал о том, что его вынудили дать признательные показания, Александр Долженко сказал, что боялся изменения меры пресечения. "При моем состоянии здоровья попасть в камеру означало смерть",— пояснил господин Долженко.

По словам представляющей интересы Александра Долженко адвоката Надежды Ермолаевой, версия следствия основана на предположениях следователей. "Достаточно сказать, что все незаконные операции по выводу со счетов ООО "Дальняя степь" денежных средств были совершены за два года до того, как господин Долженко был назначен конкурсным управляющим",— отметила госпожа Ермолаева. По ее словам, единственный аргумент обвинения — имеющиеся в деле признания Долженко, но и те "получены путем шантажа". Надежда Ермолаева напомнила, что были проведены две экспертизы отчета Александра Долженко о деятельности ООО "Дальняя степь" и, по словам адвоката, в обоих случаях указывалось, что конкурсный управляющий добросовестно выполнил свою работу.

Муса Мурадов


Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего калмыцкого ООО "Дальняя степь" Александра Долженко. Ему предъявлено обвинение в сговоре с бывшим гендиректором ООО Уильямом Браудером, который, по версии следствия, незаконно скупил акции "Газпрома", а вырученные за них миллиарды вывел за рубеж. Господин Долженко заявил о своей невиновности и на последнем допросе отказался от первоначальных признательных показаний, сообщив, что дал их под давлением. Александр Долженко, находящийся под домашним арестом, на днях был приглашен в следственный департамент МВД России, где ему предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ (пособничество в преднамеренном банкротстве). Согласно материалам дела, господин Долженко, будучи конкурсным управляющим ООО "Дальняя степь", вступил в сговор с гендиректором этого общества Уильямом Браудером и оказал ему содействие в выводе за границу 37,5 млн акций "Газпрома". Вырученные за акции более 2,8 млрд руб., по версии следствия, под видом выплаты дивидендов были переведены на счета подконтрольных господину Браудеру кипрских офшорных компаний Cerasus Investment Ltd и Apricus Investment Ltd. По версии следствия, Александр Долженко, вступив в сговор с руководителями ООО "Дальняя степь", поверхностно провел анализ финансового состояния компании и таким образом незаконно подвел ее к упрощенной процедуре банкротства. К примеру, как считает следствие, в отчете конкурсного управляющего умышленно не были отражены сомнительные с точки зрения закона сделки по выводу средств со счетов ООО — продажа в 2004 году акций "Газпрома" и перечисление в 2004-2005 годах денег в виде выплат дивидендов и возврата займов участникам компании. Как считает следствие, Александр Долженко только создал видимость исполнения своих обязанностей в полном объеме. Так, следствие сочло ложным заключение господина Долженко о невозможности установления признаков преднамеренного банкротства "Дальней степи". В частности, было установлено, что информация о наличии средств на счетах в Международном московском банке и Дальневосточном региональном банке не была получена по вине Александра Долженко, который направил запросы в кредитные учреждения позже установленного судом шестимесячного срока. Как считает следствие, Александр Долженко также намеренно по ложному адресу обратился с требованием о предоставлении бухгалтерской документации ООО "Дальняя степь" и сведений о наличии имущества у его учредителей: запрос был направлен в Волгоград, хотя в материалах арбитражного суда было указано о недействительности юридического адреса компании в этом городе. Напомним, расследование дела о банкротстве МВД начало в июле 2015 года. Подозреваемыми по делу на тот момент были глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов, которые через свой кипрский офшор и учредили "Дальнюю степь". Эта фирма фигурировала в различных уголовных делах, связанных с финансовыми махинациями. В рамках одного из них — о неуплате налогов на сумму 522 млн руб.— в 2013 году Уильям Браудер был заочно приговорен Тверским райсудом Москвы к девяти годам лишения свободы. В ходе последнего допроса Александр Долженко заявил, что он не имел возможности проверить все счета ООО "Дальняя степь". "От налоговой службы мне были представлены сведения по шести открытым счетам, на них денежных средств уже не было",— заявил он. Деньги же, как выяснилось, хранились на счете компании, о наличии которого конкурсный управляющий не догадывался. Так, по словам Александра Долженко, на один из запросов о предоставлении информации о закрытых счетах ООО из УФНС Калмыкии пришел ответ, в котором говорилось, что запрашиваемые документы утрачены "в результате прорыва канализации". По словам господина Долженко, осуществить основательную проверку финансовой деятельности ООО "Дальняя степь" не получилось по вине УФНС Калмыкии. "Мне не удалось получить от ФНС акты выездных и камеральных проверок, а также какую-либо первичную документацию по финансовым операциям деятельности ООО",— посетовал обвиняемый. На допросе Александр Долженко отрицал и знакомство с Уильямом Браудером, утверждая, что его фамилию впервые услышал от следователя. Стоить отметить, что на первом допросе — 27 июля 2015 года — он признался, что встречался с представителями господина Браудера и вел с ними переговоры о проведении процедуры банкротства по формальным признакам за вознаграждение. Однако на последнем допросе Долженко отказался от тех показаний, заявив, что его "вынудили подписать протокол допроса путем шантажа". "В случае отказа подписать протокол следователь грозил меня посадить на десять лет",— рассказал он. На вопрос, почему он так долго молчал о том, что его вынудили дать признательные показания, Александр Долженко сказал, что боялся изменения меры пресечения. "При моем состоянии здоровья попасть в камеру означало смерть",— пояснил господин Долженко. По словам представляющей интересы Александра Долженко адвоката Надежды Ермолаевой, версия следствия основана на предположениях следователей. "Достаточно сказать, что все незаконные операции по выводу со счетов ООО "Дальняя степь" денежных средств были совершены за два года до того, как господин Долженко был назначен конкурсным управляющим",— отметила госпожа Ермолаева. По ее словам, единственный аргумент обвинения — имеющиеся в деле признания Долженко, но и те "получены путем шантажа". Надежда Ермолаева напомнила, что были проведены две экспертизы отчета Александра Долженко о деятельности ООО "Дальняя степь" и, по словам адвоката, в обоих случаях указывалось, что конкурсный управляющий добросовестно выполнил свою работу. Муса Мурадов
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Минфин изменит правила получения "Семейной ипотеки", чтобы исключить лимиты - «Финансы»

Минфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было сделано на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, изменит правила "Семейной ипотеки", чтобы убрать из программы механизм...

Курс доллара США и Евро на завтра, 20.12.2024 г. - «Финансы»

Центробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024. Курс составит 103,4207 руб. Таким образом, курс доллара США повысился на 64,4 коп. по сравнению с сегодняшним курсом. Официальный...

Местные власти могут дифференцировать ставки турналога с учетом сезонности по месяцам - «Финансы»

Право на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так что Минфин не против различных ставок по месяцам. Минфин напомнил, что законом 176-ФЗ был введен туристический налог. Налоговые...

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров - «Финансы»

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров. За уходящий год предлагаемые в РФ зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. рублей в текущем году,...

Банк России может ввести тестирование для ипотечных заемщиков - «Финансы»

Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет финансовой грамотности для тех, кто хочет взять ипотеку. Такая информация содержится в ответе регулятора на письмо замруководителя думской...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,

Подробнее
Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из

Подробнее
В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 21 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

Рубль опять укрепился. Курсы доллара и евро на 22 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

Рубль снова укрепился. Курсы доллара и евро на 23 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 декабря 2024 года, составляет 102,3438 рубля (прежнее значение — 103,4207 рубля), официальный курс евро...

Подробнее
Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...

Подробнее

Разделы

Информация


Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Подробнее

      
Курс валют сегодня