Больше чем за год мошенникам удалось получить в столичных банках около 800 млн руб. От действий злоумышленников пострадали 83 кредитные организации, говорится в материалах московских следователей, имеющихся в распоряжении РБК. На днях в суд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева, который за 2,5 года только в одном отделении Сбербанка получит 332 млн руб., их вернуть пока не удалось.
В 2013 году и в течение двух месяцев 2014 года расследованы 54 уголовных дела в сфере кредитования. Ущерб от действий мошенников банковским структурам составил 800 млн руб., рассказали РБК в главном следственном управлении (ГСУ) московского главка МВД. Пострадали за этот период, по словам замначальника следственной части ГСУ Алексея Кузнецова, 83 юридических лица (речь только о Москве). Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что чаще всего атакам мошенников подвергались Сбербанк, ВТБ 24, банк «Ренессанс Кредит» и Бинбанк.
В 54 уголовных делах фигурируют всего около 70 обвиняемых. В полиции признают, что аферами в кредитной сфере занимаются организованные преступные группы (ОПГ), роли участников в которых четко распределены. Одни занимаются подделкой паспортов и справок о финансовом состоянии организации-заемщика, другие осуществляют махинации непосредственно в кредитном учреждении. Нередко соучастниками преступлений оказываются работники банков. Но поймать, как правило, удается только непосредственных исполнителей, которые обращаются в отделения банков для получения кредитных средств.
На днях в Преображенский райсуд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева, который получил в Сбербанке 332 млн руб. Вместе с двумя подельниками (один осужден, второй — в розыске) он находил граждан, которым изготавливал пакет фальшивых документов (паспорта, справки с работы, справки ИНН, документы о залоговом имуществе и др.) и которых отправляли в Стромынское отделение Сбербанка для получения ипотечных кредитов. В итоге за 2,5 года банковские служащие одобрили 116 кредитных договоров на строительство и покупку жилья на общую сумму в 332 млн руб. Примечательно, что в этот раз были задержаны организаторы аферы, подставные заемщики фигурируют в деле как «неустановленные лица». Не удалось правоохранителям и доказать вину сотрудников Сбербанка и разыскать похищенные средства.
В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать РБК это дело, сославшись на то, что служба безопасности банка не раскрывает его детали. Другие банки — лидеры «антирейтинга» не стали признавать, что являются основными жертвами мошенников.
В пресс-службе ВТБ 24 РБК сказали, что банк, как и другие кредитные организации, подвергался атакам мошенников в 2013 году, однако причислять себя к основным пострадавшим отказались. «Ущерб компенсируется по уже вынесенным решениям суда, поэтому действия мошенников не остаются безнаказанными», — заявили в банке.
Руководитель блока безопасности и комплаенса Бинбанка Дмитрий Курганов также утверждает, что суммы ущерба от посягательств злоумышленников в Бинбанке незначительные и находятся в рамках плановых показателей. «По внутренней статистике, в 2013 году задержано и передано в полицию 67 мошенников, предотвращен ущерб банку в размере около 23 млн руб.»,— рассказал он.
Участник банковского рынка, пожелавший остаться неизвестным, сказал РБК, что банки не сообщают МВД точные данные о совокупном ущербе от мошенников. «Поэтому некорректно говорить о каком-либо «рейтинге пострадавших». Банки обращаются в правоохранительные органы не по факту нанесенного ущерба, а по факту задержания. Соответственно, у МВД есть информация в первую очередь о тех банках, которые активнее всего с полицией сотрудничают», — пояснил источник.
В ГСУ констатировали, что количество кредитных мошенничеств в Москве остается очень высоким, и отметили, что отзыв лицензий у некоторых банков никак не скажется на расследовании дел о похищении у них ранее средств.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...
Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с дохода от ее продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Отмечается, что...
Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября, на уровне 100,0348 рубля. Таким образом, рубль обесценился на 0,09% за сутки. На внебиржевом рынке при этом доллар давно перешел...
Фото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их...
Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 ноября 2024 года (на 11:05...
Фото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2024 года озвучил решение по всеобщему декларированию казахстанцев, сообщает Zakon.kz. Министр финансов Мади Такиев доложил, что...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории
ПодробнееДепутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью
ПодробнееЦентробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,
ПодробнееФото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане
ПодробнееФото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи
ПодробнееФото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19
ПодробнееЭкономика сегодня
Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...
Подробнее Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...
Подробнее Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...
Подробнее Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами
Подробнее
Комментарии (0)