Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) получил доступ к базе данных панамской юридической фирмы Mossac Fonseca. Главная новость — согласно данным ICIJ, один из друзей президента России музыкант Сергей Ролдугин был совладельцем в цепочке компаний, связанных с банком «Россия» и компаниями Михаила Лесина. «Панамские файлы» ICIJ менее впечатляют в сравнении с предыдущей публикацией ICIJ 2013 года — прямых подтверждений коррупционных сделок ни для России, ни для Украины, ни для других стран расследователям в базах данных обнаружить не удалось.
Вторая крупная публикация ICIJ, расследовательского журналистского консорциума, созданного вашингтонской независимой НКО Center of Public Integrity в 1997 году, была анонсирована за неделю до того, как участники консорциума опубликовали материалы. Напомним, ICIJ стала известной после того, как получила доступ к базе данных, содержащих сведения о собственниках сотен тысяч офшорных компаний Британских Виргинских островов и ряда других офшоров, не публикующих данных о владельцах компаний. В начале недели пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о готовящемся «вбросе» в СМИ информации, имеющей некое отношение к президенту. Очевидно, он реагировал на запросы членов ICIJ. Как выяснилось вчера, консорциум получил доступ к очередной базе данных по офшорам — панамской.
Как указывается в сообщении на сайте ICIJ, база данных создана панамской юридической компанией Mossac Fonseca, которая обвиняется в США в ряде незаконных сделок с компаниями в Неваде. Сведения базы данных касаются 1977–2015 годов.
В сравнении с «офшорным пожаром» 2013 года ICIJ на первый стадии удалось найти больше записей о деловых операциях физлиц и компаний, связанных с политическими деятелями и их семьями (в международном банковском обороте их именуют аббревиатурой PEP). Обнаруженные суммы операций больше, чем в предыдущем выпуске, как и число документов в базе данных (11 млн против 1,1 млн в 2013 году). Однако на этот раз прямых подтверждений коррупционного характера сделок или нарушений закона о раскрытии информации ICIJ не опубликовала, по крайней мере — пока. В 2016 году в расследовании также участвовал восточноевропейский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), документы расследования публикует также, помимо участников ICIJ (в России это, например, журналисты «Новой газеты»), сайт WikiLeaks.
OCCRP публикует специальные расследования по 13 политикам и бизнесменам. Среди них президенты России и Украины и футболист Лионель Месси. ICIJ посвятил российской части расследования специальную статью.
Сообщение ICIJ по России касается почти исключительно санкт-петербургского музыканта Сергея Ролдугина, который ранее сообщал, что он является другом семьи президента России. ICIJ констатирует, что в базе данных «панамских документов» есть данные о том, что он владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка «Россия» (в нем господин Ролдугин по крайней мере ранее владел 3% акций). Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценивает в $2 млрд, часть из них выглядит необычно — это продажа банковских кредитов на миллионы долларов (в частности, приводятся сведения о кредите на $8 млн) за $1. Кроме этого, ICIJ обнаружила сделки Sandalwood, ликвидированной в 2013 году, с компанией покойного совладельца «Видео Интернешнл» Михаила Лесина Gloria Market. Впрочем, характер операций не выглядит криминальным, как и описываемые ICIJ сделки 2008 года Sandalwood с акциями КамАЗа, которые консультировал, по сведениям ICIJ, инвестбанкир Рубен Варданян. Видимо, единственное, в чем действительно может быть уличен Сергей Ролдугин,— официальное сообщение им дочерней структуре Газпромбанка в Швейцарии о том, что он не имеет связей с персонами категории PEP. Sandalwood, по сообщению ICIJ, имела сделки с компаниями Игоря Ротенберга. ICIJ утверждает, что часть сделок, в том числе через кипрскую «дочку» ВТБ Russian Commercial Bank (кредит на $103 млн), могли быть выводом капиталов из России. Впрочем, определенно связать операции структур господина Ролдугина с какими-либо политическими деятелями опубликованные данные не позволяют.
Другие публикации, посвященные в том числе семье министра экономики Алексея Улюкаева, Дмитрия Пескова, представителям МВД, ряду губернаторов, экс-менеджменту РЖД, также не содержат юридически компрометирующей информации. Возможно, документы появятся позже.
Отметим, публикации OCCRP и ICIJ с раскрытием офшорной информации, скорее всего, дополнительно ударят по офшорной индустрии, но вряд ли изменят бизнес-практики. «Панамские документы» демонстрируют, что проблема коррупции заключается не в возможности сокрытия информации о незаконных сделках и не в проблемах свободы слова, а в проблемах демократических институтов, которые не в состоянии создать действительно эффективные антикоррупционные механизмы — даже в прозрачных крупных юрисдикциях.
«Это чистый вымысел и клевета»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе назвал «чистым вымыслом и клеветой» вышедший 25 января на Би-би-си сюжет о «тайных богатствах» Владимира Путина. А прозвучавшие в сюжете слова представителя Министерства финансов США Адама Шубина о коррумпированности президента России господин Песков считает официальным обвинением, которое нуждается в доказательстве. Читать подробнее
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима свободной экономической...
Самым популярным способом незаконного получения денежных средств с помощью поддельных документов через банки является получение кредита через подставное лицо, говорится в исследовании отечественного AI-разработчика...
Стереотип о том, что мужчинам якобы платят больше, чем женщинам, разбивается о новую реальность — эпоху самозанятых-фрилансеров. По данным экспертов одного из сервисов документооборота, в 2023 году общий годовой...
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар,...
"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации. Причины смерти не называются. Скубаков, согласно данным из открытых источников, владел долей в УБРиР в размере 15,86 процента.Поделиться
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 1 ноября 2024 года проводить с попавшими под санкции российскими банками связанные с энергетикой...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента
ПодробнееСамым популярным способом незаконного получения денежных средств с помощью
ПодробнееСтереотип о том, что мужчинам якобы платят больше, чем женщинам, разбивается о
Подробнее"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж
Подробнее"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в
ПодробнееУправление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее 📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее
Комментарии (0)