В петербургском миллиардере заподозрили контрабандиста - «Финансы»

В Москве сотрудники ФСБ по подозрению в причастности к контрабанде задержали петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Сегодня Басманный суд столицы санкционировал его арест. По версии следствия, один из самых влиятельных бизнесменов Северо-Запада пытался в обход таможни завезти в принадлежащие ему рестораны сотни бутылок с раритетным французским коньяком. Отметим, что две недели назад бизнесмен был допрошен в рамках другого дела: одна из подконтрольных господину Михальченко фирм, по версии чекистов, оказалась причастна к хищениям бюджетных средств, выделенных на восстановление старинной крепости в городе Изборске Псковской области.

Пока ФСБ России официально не комментирует следственные действия в отношении Дмитрия Михальченко, владельца крупного петербургского холдинга «Форум», включающего в себя десятки различных предприятий — от строительных компаний до прядильно-ниточного комбината. Но, по данным «Новости Банков», господин Михальченко попал в руки чекистов во вторник, спустя несколько часов после прибытия в столицу, где он намеревался провести ряд деловых встреч. Оперативники центрального аппарата ФСБ навестили предпринимателя в гостинице и после короткой беседы отвезли его в Следственный комитет РФ. Там бизнесмену пояснили, что он фигурирует в качестве подозреваемого в уголовном деле о контрабанде. Господин Михальченко подозрения отверг, отказавшись от показаний в соответствии с 51-й статьей Конституции РФ до консультации со своим адвокатом.

По данным «Новости Банков», господин Михальченко подозревается в контрабанде алкоголя, совершенной организованной группой (ст. 200.2 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как полагают чекисты, владелец «Форума» пытался незаконно ввезти в Россию партию эксклюзивного алкоголя. В первых числах марта этого года два контейнера с коньяком Courvoisier производства 1912 года стоимостью около полумиллиона рублей за бутылку были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти на территории Усть-Лужского контейнерного терминала. Тогда же под арест попали и два десятка контейнеров с мясными деликатесами, которые были задекларированы как чипсы, хлопья и пр. Как полагают следователи, контрабандный товар предназначался для ресторанного бизнеса господина Михальченко, в который включены заведения сети Buddha-Bar, Il Lago dei Cigni и Tse Fung, расположенные в центральных районах Петербурга. Отметим, что вообще в группу контролируемых предпринимателем точек общепита входит около 30 предприятий под общим брендом «Трактирный промысел».

Сегодня Следственный комитет России направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте петербургского миллиардера. Тот вынес решение о помещении господина Михальченко в СИЗО до 29 мая.

Имя господина Михальченко упоминается уже во втором за последнее время уголовном расследовании. Как уже сообщал «Новости Банков», его одна из структур «Форума» фигурирует в уголовном деле, связанном с финансовыми махинациями при реставрации крепости в Изборске Псковской области, где, по версии Следственного комитета, было похищено около 200 миллионов бюджетных рублей.

По данным «Новости Банков», «реставрационное» уголовное дело было возбужденно управлением СКР по Псковской области в мае 2013 года по фактам злоупотребления полномочиями и мошенничества. По данным следствия, на ремонтно-реставрационные работы на объекте «Ансамбль Изборской крепости» было выделено около 300 млн руб. Формально все средства были освоены. Но, как выяснилось при проверке, несмотря на то что все платежи были проведены в соответствии с актами приемки, работы на треть этой суммы так и не были выполнены. Госзаказчиком работ в Изборске выступал департамент инвестиционной политики и реставрации Министерства культуры РФ, генподрядчиком — ЗАО «Балтстрой» (входит в «Форум»), технадзор осуществляли представители петербургского ЗАО «Служба заказчика», а авторский надзор — псковское ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры “Спецпроектреставрация”».

Как утверждают представители ХК «Форум», «компания «Балтстрой», выигравшая тендер на проведение реставрационных работ, после возбуждения уголовного дела заказала независимую экспертизу с целью проверки соответствия качества работ и их стоимости по нескольким подрядным организациям». Выводы экспертов были переданы следователям, и с тех пор оперативно-разыскных действий по этому делу в компании «Балтстрой» не проводилось. По мнению директора департамента рекламы и коммуникаций ХК «Форум» Михаила Великосельского, вновь возникший интерес к холдингу может быть связан с тем, что вскрылись новые обстоятельства деятельности ряда высокопоставленных чиновников Министерства культуры РФ.

В ходе расследования «изборского» дела следователи ФСБ не ограничились лишь управленцами «Балтстроя» и помещениями этой фирмы, попутно были обысканы все офисы холдинга и загородный дом владельца «Форума».

Холдинговая компания «Форум» была создана в 2001 году. По данным базы СПАРК, Дмитрий Михальченко занимает должность генерального директора ЗАО «Холдинговая компания “Форум”». По информации на официальном сайте компании, холдинг является одним из крупнейших многопрофильных бизнес-объединений в Петербурге. Отметим, что входящая в холдинг компания «Балтстрой» выполняла многие масштабные проекты. В частности, в Москве она реставрировала Большой Кремлевский дворец и Грановитую палату. Сегодня в столице силами АО проводится реставрация кремлевских стен и ворот и Московской государственной консерватории имени Чайковского. По данным официального сайта «Балтстроя», работы на объектах будут завершены в декабре 2016 года и декабре 2017 года соответственно. А в Петербурге в 2013 году компания реставрировала Кронштадтский морской собор, основную сцену БДТ имени Товстоногова, Адмиралтейство, СПбГУ, Государственную филармонию имени Шостаковича и церковь Сергия Радонежского в Царском Селе. Кроме того, компания занималась реставрацией Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря и Свято-Троцкой Сергиевой лавры в Подмосковье, а также Соловецкого монастыря в Архангельской области. Работы на трех этих объектах были завершены в конце 2015 года.

В непосредственной близости главного офиса «Форума» и бизнес-центра «Невская ратуша», куда планируется в этом году переезд ряда комитетов правительства Петербурга, строится многоквартирный жилой дом бизнес-класса «Монополист». Заказчиком строительства выступает входящая в холдинг компания ООО «Стимул СКТ». Кроме того, совместно с группой ЛСР в шаговой доступности от Невского и Литейного проспектов строится элитный «Русский дом».

В состав холдинга «Форум» также входят ресторанная группа, ассоциация охранных предприятий «Магистраль», производитель скважинного оборудования для нефтегазового сектора «Измерон», крупнейший швейное предприятие полного цикла в Европе «Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова», юридическое агентство «Форум», Единый центр документов, поставщик IT-услуг «Интерфорум» и эксклюзивные дистрибуторы в Петербурге французских и итальянских марок одежды люкс-класса — ЗАО «Акварель» и ООО «Коллекция».

Отметим, что компания «Феникс», входящая в состав холдинга, сейчас реализует масштабный проект по строительству многофункционального морского перегрузочного порта «Бронка». Кстати, конкурс на строительство подходного канала к комплексу в 2013 году выиграло ЗАО «Балтстрой». По оценкам городского правительства, объем инвестиций в логистический комплекс порта к 2018 году составит около 28 млрд руб. Отметим, что ФТС предлагала передать полномочия по обслуживанию экспортно-импортных грузов из терминалов петербургского порта, расположенных в городе, в ведение постов Балтийской таможни «Бронка» и таможни в Усть-Луге. Некоторые источники «Новости Банков» в Смольном предполагают, что претензии силовиков к господину Михальченко могут быть связаны с его активностью в «таможенном» проекте.

Владислав Литовченко, Герман Костринский, Санкт-Петербург