Около 50 тыс. человек могут стать жертвами форекс-брокера Forex MMCIS Group. В октябре компания сначала ограничила, а затем почти полностью прекратила выдачу средств своим клиентам. О деятельности этой компании уже предупреждал британский регулятор.
Платежи остановились
О том, что MMCIS перестала возвращать своим инвесторам вложенные деньги, РБК рассказали несколько клиентов форекс-брокера, разместивших свои жалобы на форуме для инвесторов www.mmgp.ru. Судя по опубликованным претензиям, проблемы с выводом своих денег клиенты MMCIS начали испытывать в сентябре – октябре.
Вкладчик MMSIC Александр Кравцов сообщил РБК, что не смог вывести свои деньги из-за того, что не прошел процедуру верификации. «О необходимости пройти верификацию MMCIS проинформировала всех в августе, но потом оказалось, что компания просто не справляется с потоком запросов от клиентов. В сентябре нам вдруг сообщили, что на форекс-брокера организована рейдерская атака, и многие поспешили вывести свои деньги, – рассказал он. – Тогда руководство MMCIS поспешило издать приказ, ограничивающий сумму, которую можно забрать со счета, – $200. Часть вкладчиков успели забрать свои деньги, а в октябре [глава компании] Роман Комыса сообщил о приостановке платежей, сославшись на происки конкурентов и недобросовестность платежных систем».
Паника началась
Ситуацию подогрело обращение к клиентам компании главы Forex MMCIS Group Романа Комысы, который заявил, что прекращение выплат вкладчикам связано с действиями платежной системы «Деньги Оnline», которая, по его словам, заблокировала средства клиентов форекс-брокера.
По словам президента MMCIS, именно через «Деньги Оnline» принимались деньги от клиентов, а также отправлялись им обратно. По его словам, компания через подконтрольные ей офшоры выводила деньги для торгов на межбанк и отвечала за операции по вводу-выводу денег банкам и брокерам, а также за возврат денег людям, когда они хотели снять депозит. «Таким образом, значительная часть всех средств MMCIS всегда находилась под контролем «Деньги Оnline», и центр ликвидности MMCIS находился именно под контролем «Деньги Оnline», – утверждает Роман Комыса.
Это сообщение вызвало панику среди клиентов форекс-брокера. Они начали массово подавать заявки на вывод средств. Многие обратились за защитой в правоохранительные органы и профессиональные ассоциации, объединяющие участников рынка форекс.
В компании «Деньги Оnline» рассказали, что после публикации письма руководителя MMCIS к ним поступило более ста обращений. «Некоторые приезжали в офис лично, чтобы прояснить ситуацию», – сказал представитель процессинговой компании. В официальном заявлении компания «Деньги Online» рассказала, что сотрудничает с MMCIS с 2012 года. Однако в середине сентября из прокуратуры Киева в компанию «Деньги Оnline» поступил запрос, в котором, в частности, сообщалось, что в ходе расследования было выявлено, что Forex MMCIS Group проводила подозрительные финансовые операции на рынке, незаконно присваивая средства граждан.
«После этого все расчеты по операциям MMCIS были приостановлены, а форекс-брокеру было направлено письмо с запросом на предоставление документов, – рассказал РБК представитель «Деньги Оnline». – Кроме того, в связи с назначением нового руководителя (Роман Комыса занял пост президента Forex MMCIS Group 20 сентября 2014 года. – РБК) MMCIS, нам было необходимо официальное подтверждение его правомочности. Однако до настоящего времени представители компаний MMCIS, Grand Perform Limited и Eagle Cross Limited свои обязательства не исполнили».
Брокер мирового масштаба
Деятельность MMCIS хорошо известна как на Украине, так и в Западной Европе. Например, британский регулятор FSA специально опубликовал предостережение для граждан Великобритании, указав, что эта компания оказывает финансовые услуги в Великобритании без разрешения, и посоветовал быть острожными, имея дело с ней, чтобы не пострадать от мошенников.
В начале года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупредила российских коллег из СРО «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий» (СРО ЦРФИН) о выявленных фактах недобросовестной деятельности MMCIS и аффилированных с форекс-брокером компаний. В частности, по мнению украинского регулятора, ими использовались технологии финансовых пирамид. В результате деятельность компаний, связанных с Forex MMCIS Group, на Украине была приостановлена.
По итогам собственной проверки в СРО ЦРФИН было принято решение о внесении MMCIS в черный список. Проверяющим не понравилось, что форекс-брокер обещал российским инвесторам высокую доходность (в среднем более 10% в месяц), а также активно использовал разнообразные стимулирующие программы для привлечения клиентов, в частности, предусматривающие выплаты как определенного процента от месячного дохода привлеченных клиентов, так и процента от дохода «клиентов, привлеченных клиентами» (многоуровневая система вознаграждения). По оценке СРО ЦРФИН, клиентами MMCIS являются около 50 тыс. россиян.
По итогам проверки ЦРФИН направил запрос в Банк России с просьбой разъяснить, насколько правомерна деятельность MMCIS. Однако в силу отсутствия в России лицензирования компаний на рынке форекс регулятор смог лишь сообщить, что не имеет компетенции проверить деятельность MMCIS на предмет соответствия законодательству РФ.
«Рынок форекс в настоящее время в России не регулируется. В Службу Банка России по защите прав потребителей и миноритарных акционеров поступают обращения в отношении деятельности компаний на рынке форекс, в том числе обращения, связанные с отказом выплаты средств, находящихся на счетах клиентов, – сообщили РБК в пресс-службе ЦБ РФ. – После принятия соответствующего законодательства Банк России сможет принимать меры по защите прав потребителей таких услуг».
По данным «Интерфакс-ЦЭА», в прошлом году около 400 тыс. наших сограждан стали клиентами форекс-брокеров, а общий среднемесячный оборот рынка достиг $440 млрд., увеличившись в два раза по отношению к прошлому году. Россияне вложили в валютные операции более $550 млн.
Многие клиенты MMCIS поспешили высказать свою солидарность с компанией, посчитав ее жертвой недобросовестного поведения партнеров. «Я с компанией ММСИС до конца! Ну что ж Деньги Онлайн, ждите заявление из прокуратуры», – пишет в комментариях пользователь Юсуп Аксютин. Другой пользователь под ником Rustam Gabdrakhmanov предлагает: «Давайте устроим атаку на Деньги Онлайн – так чтобы сайт повис! И каждый день и не по разу!»
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар,...
"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации. Причины смерти не называются. Скубаков, согласно данным из открытых источников, владел долей в УБРиР в размере 15,86 процента.Поделиться
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 1 ноября 2024 года проводить с попавшими под санкции российскими банками связанные с энергетикой...
Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских...
В ближайшее время Центральный банк РФ объявит курс доллара США на завтра, 28.04.2024 г. - он составит 91,7791 руб. Это на 23,4 коп. ниже, чем курс, установленный на предыдущую дату. Официальный курс...
© анекдотов.net НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС скорректировала порядок заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов Добавлены коды для дополнительных сроков перечисления НДФЛ > Налоги, уплаченные...[/h]
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж
Подробнее"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в
ПодробнееУправление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее 📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее
Комментарии (0)