Мещанский суд Москвы сегодня приговорил к четырем с половиной и четырем годам колонии общего режима соответственно бывшего старшего трейдера дирекции валютных операций Банка Москвы Константина Сальникова и экс-начальницу управления сопровождения банковских операций Аллу Аверину. Они признаны виновными в соучастии в растрате средств кредитного учреждения на сумму свыше 1 млрд руб. путем убыточных валютных сделок.
Константину Сальникову вменялась в вину «растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Алле Авериной — «пособничество» в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Как следовало из материалов уголовного дела, схема, по которой действовали злоумышленники, заключалась в том, что с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники Банка Москвы, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или ?1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого календарного числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущий день порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам, согласно данным следствия, не осуществлялось, зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. Проведенные в рамках расследования по делу финансовые экспертизы показали, что сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила 1,86 млрд руб.
Подсудимые вину не признавали, настаивая, что им вменяют в вину преступление, совершенное другими людьми (в деле также фигурируют имена бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина, его первого заместителя Дмитрия Акулинина, вице-президента банка Алексея Сытникова и начальника одного из управлений Дмитрия Строганова).
В итоге Константин Сальников получил четыре с половиной, а Алла Аверина — четыре года колонии общего режима. Суд постановил также взыскать с них солидарно сумму причиненного банку ущерба — 1,86 млрд руб.
Почему бывших сотрудников Банка Москвы обвинили по биржевому курсу
В августе 2015 года Генпрокуратура РФ направила в суд дело двух бывших высокопоставленных сотрудников Банка Москвы Аллы Авериной и Константина Сальникова, обвиняемых в хищении более 1 млрд руб. По версии следствия, они входили в преступную группу, которую возглавляли экс-президент банка Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин (оба находятся за границей). Суть аферы, по версии следствия, заключалась в незаконном получении рублевой разницы при оформлении сделок купли-продажи валюты, которая аккумулировалась на специальных счетах.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар,...
"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации. Причины смерти не называются. Скубаков, согласно данным из открытых источников, владел долей в УБРиР в размере 15,86 процента.Поделиться
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 1 ноября 2024 года проводить с попавшими под санкции российскими банками связанные с энергетикой...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-26/file-e0379a14-b8bb-4b51-89cf-e870bf1d21dc/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-26/file-e0379a14-b8bb-4b51-89cf-e870bf1d21dc/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-25/file-e63583a2-905b-4151-ba84-273092b54105/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-25/file-e63583a2-905b-4151-ba84-273092b54105/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-26/file-4894806f-d5ad-49f2-a91c-e75bf0cd6aaf/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-26/file-4894806f-d5ad-49f2-a91c-e75bf0cd6aaf/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж
Подробнее"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в
ПодробнееУправление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее 📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее
Комментарии (0)