Министерство юстиции США достигло соглашения о сотрудничестве с 80 швейцарскими банками, которые согласились заплатить штраф, чтобы избежать судебного расследования. В итоге американские власти наложили на финансовые институты Швейцарии более $1,3 млрд штрафа.
Министерство юстиции США заявило в среду, что с марта 2015 года американские власти оштрафовало 80 швейцарских банков на общую сумму в $1,36 млрд. Это позволило финансовым институтам Швейцарии избежать уголовного преследования.
Как отмечается в пресс-релизе, расследование в отношении вышеупомянутых 80 банков завершено. Однако все они будут обязаны продолжать сотрудничество с американскими властями. Сейчас же Министерство юстиции изучает деятельность финансовых институтов Израиля и стран Карибского бассейна, в особенности Каймановых островов и Белиза.
В августе 2013 года Минюст США объявил о запуске специальной программы, которая позволила всем желающим швейцарским банкам добровольно сообщить властям о каких-либо действиях, которые могут быть расценены как нарушение американского налогового законодательства. В рамках этой программы банки были обязаны предоставить информацию о счетах и переводах американских клиентов, которые пытались каким-либо образом вывести свои денежные средства из-под системы налогообложения США. За сотрудничество с властями швейцарские банки получали гарантию того, что расследование их деятельности не закончится судебным разбирательством. При этом те банки, в отношении которых уже было возбуждено уголовное преследование на момент запуска программы, не имели возможности воспользоваться ею.
Американская кампания по борьбе с уклонением от уплаты налогов активизировалась после 2009 года, когда стало известно о том, что UBS Group помогал своим клиентам—гражданам США прятать сбережения за рубежом. С тех пор властям удалось собрать более $13 млрд с тайных офшорных счетов.
Минюст США разорвал соглашение с UBS
В мае 2015 года Министерство юстиции США пошло на беспрецедентный шаг, аннулировав подписанное в 2012 году соглашение об урегулировании претензий к банку UBS, связанных с манипулированием ставкой LIBOR. По мнению американских властей, швейцарский банк нарушил одно из условий этого соглашения, согласно которому он не должен был совершать никаких правонарушений в США в течение двух лет.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков озвучил размер государственного долга
ПодробнееВ 2023 году на реализацию трех нацпроектов «Комфортная школа», «Модернизация
ПодробнееВ Алматы прошла ХI Международная научно-практическая конференция «Развитие
ПодробнееВ глубине Петербурга скрылся уникальный магазин, который переворачивает взгляды
ПодробнееТам пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с
ПодробнееВ 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)