За хищения из бюджета осудили только исполнителей - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

За хищения из бюджета осудили только исполнителей - «Финансы»


Вынесен приговор по громкому делу о махинациях с НДС

Как стало известно "Ъ", Пресненский райсуд Москвы вынес приговор по громкому делу о миллиардных хищениях бюджетных средств под видом возмещения НДС. Сроки от двух с половиной до пяти с половиной лет получили трое исполнителей хищений. При этом организаторы преступления скрылись в США, а проходившие в качестве обвиняемых сотрудники ИФНС стали свидетелями.


Пресненский райсуд вынес приговор трем бывшим сотрудникам ЗАО "Волтер волс эстэт менеджмент". Эта компания, по версии СКР, являлась центром масштабной мошеннической схемы, с помощью которой было похищено несколько миллиардов рублей бюджетных средств. Татьяна Козлова была приговорена к двум с половиной годам колонии, Вячеслав Синайский — к четырем с половиной, а Александр Амеличев — к пяти с половиной годам. Всех троих суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Главное следственное управление СКР разбиралось в обстоятельствах хищений под видом возврата НДС около шести лет. В деле, которое закончилось обвинительным приговором Пресненского райсуда, оказалось 11 эпизодов мошенничества, в которых поучаствовали подсудимые. Так, Татьяна Козлова, по данным правоохранителей, обслуживала криминальную бухгалтерию, а также, используя систему "Банк-клиент", управляла счетами подконтрольных фирм-однодневок. В свою очередь, Александр Амеличев подыскивал для этих однодневок номинальных директоров, а затем контролировал их работу. А Вячеслав Синайский, по версии следствия, организовывал взаимодействие мошенников с сотрудниками УВД Юго-Западного округа Москвы, которые должны были проверять компании, обращавшиеся за возвратом НДС к налоговикам. Как выяснили следствие и суд, оперативники Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, получившие четыре года девять месяцев и семь лет колонии соответственно за превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), готовили отчеты о ревизиях, даже не выезжая из своего офиса.

При этом организаторы криминального бизнеса — гендиректор "Волтер волс эстэт менеджмент" Сергей Данилочкин и финансовый директор компании Лада Киселева — были объявлены в розыск и арестованы лишь заочно. Они, по данным следствия, проживают сейчас в США, откуда в Россию, учитывая отсутствие соответствующего договора между странами, никого не выдают.

Как установило следствие, всего преступная группа, которую организовали обвиняемые Данилочкин и Киселева, контролировала 11 фирм-однодневок: ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "Русский парк", ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-проект" и ООО "Альда". Через них, как установлено судом, в период с февраля 2009 по декабрь 2010 года было похищено из бюджета более 5 млрд руб.

Отметим, что в начале расследования сумма похищенного, фигурировавшая в деле, была вдвое больше, а среди обвиняемых значились экс-начальник отдела камеральных проверок ИФНС N28 Ольга Цымай и ее заместитель Людмила Гусакова. Им, как и полицейским, инкриминировалась ст. 286 УК РФ, но потом их уголовное преследование было прекращено — женщины пошли в деле свидетелями. Согласно их показаниям, фиктивные акты проверок компаний, рассчитывавших получить НДС, они составляли по указаниям экс-начальника ИФНС N28 Ольги Степановой, однако последняя уехала в Дубай, оказавшись недоступной для следствия.

Владислав Трифонов


Вынесен приговор по громкому делу о махинациях с НДС Как стало известно

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Молодым ученым предложили давать ипотеку под 2-4% - «Финансы»

© freepik.com Депутаты фракции «Новые люди» обратились в Министерство финансов с предложением о введении льготной ипотечной программы для молодых ученых. Цель инициативы – повысить привлекательность научной...

В РФ отсрочка по НДПИ и страховым взносам для угольщиков составила 66 млрд рублей - «Финансы»

Общая сумма отсрочки по налогам и страховым взносам для угольных предприятий составляет около 66 млрд рублей, сообщил в интервью журналу "Эксперт" замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "По оценкам...

Наиболее важные новости недели 2 - 6 марта 2026 года - «Финансы»

НАЛОГИ, БУХУЧЕТ Минфин предлагает дать малому бизнесу заново выбрать систему налогообложения на 2026 год Кроме того, некоторые смогут вернуть себе прежний режим > Товарные балансы, паспорта "работников" контрагентов помогли доказать в суде реальность работ Суды отменили доначисления

Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вторжение в Россию - «Финансы»

Кредитные каникулы, предусмотренные для участников специальной военной операции, будут распространены на тех, кто отражал вооруженное вторжение на территорию России. Такое поручение президент России Владимир...

Платформа "Антидроп" может заработать во второй половине 2027 года - «Финансы»

© freepik.com Банк России рассчитывает, что платформа "Антидроп" для противодействия мошенническим переводам может заработать во второй половине 2027 года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной...

Могут ли налоговики вызывать самого налогоплательщика свидетелем при выездной проверке, решал КС - «Финансы»

Конституционный суд указал на разный статус свидетелей и субъектов, в отношении которых выявлены правонарушения. Вторым за неявку на допрос в налоговую с подачи КС могут быть установлены отдельные штрафы. Однако...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Молодым ученым предложили давать ипотеку под 2-4% - «Финансы»

Молодым ученым предложили давать ипотеку под 2-4% - «Финансы»

© freepik.com Депутаты фракции «Новые люди» обратились в Министерство финансов

Подробнее
В РФ отсрочка по НДПИ и страховым взносам для угольщиков составила 66 млрд рублей - «Финансы»

В РФ отсрочка по НДПИ и страховым взносам для угольщиков составила 66 млрд рублей - «Финансы»

Общая сумма отсрочки по налогам и страховым взносам для угольных предприятий

Подробнее
Наиболее важные новости недели 2 - 6 марта 2026 года - «Финансы»

Наиболее важные новости недели 2 - 6 марта 2026 года - «Финансы»

НАЛОГИ, БУХУЧЕТ Минфин предлагает дать малому бизнесу заново выбрать систему

Подробнее
Экономика сегодня

Падение рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября - «Тема дня»

Падение рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября. Рубль падает ко всем основным зарубежным валютам....

Подробнее
Рубль теряет высоту. Курсы доллара, евро и юаня на 4 сентября - «Тема дня»

Рубль теряет высоту. Курсы доллара, евро и юаня на 4 сентября - «Тема дня»

​ Российская валюта снижается ко всем основным мировым валютам. Официальный курс ...

Подробнее
Финансовый совет на 4 сентября: как вернуть деньги за лишние школьные покупки - «Тема дня»

Финансовый совет на 4 сентября: как вернуть деньги за лишние школьные покупки - «Тема дня»

​ 💸 Ежедневный совет Банки — короткий и полезный совет, который помогает управлять деньгами осознанно. Подготовка к школе всегда...

Подробнее
Россияне стали активно покупать полисы страхования на случай онкозаболеваний - «Тема дня»

Россияне стали активно покупать полисы страхования на случай онкозаболеваний - «Тема дня»

​ Спрос на страховые полисы на случай онкологических заболеваний за год вырос на 40%. Об этом сообщил «Росгосстрах», проанализировав темпы роста продаж полисов данного сегмента. Больше всего спрос увеличился...

Подробнее
Финансовый совет на 30 августа: что сказать, если в банке спрашивают: «Откуда деньги?» - «Тема дня»

Финансовый совет на 30 августа: что сказать, если в банке спрашивают: «Откуда деньги?» - «Тема дня»

​ 💸 Ежедневный совет от Банки — просто о том, как повысить эффективность сбережений. Если вы вносите на счет крупные суммы наличными,...

Подробнее
Рубль дешевеет. Курсы доллара, евро и юаня на 30 августа - «Тема дня»

Рубль дешевеет. Курсы доллара, евро и юаня на 30 августа - «Тема дня»

​ Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа 2025 года, составляет 80,3316 рубля (прежнее значение — 80,2918 рубля), официальный...

Подробнее

Разделы

Информация


Молодым ученым предложили давать ипотеку под 2-4% - «Финансы»

Молодым ученым предложили давать ипотеку под 2-4% - «Финансы»

© freepik.com Депутаты фракции «Новые люди» обратились в Министерство финансов с предложением о введении льготной ипотечной программы для молодых ученых. Цель инициативы – повысить привлекательность научной...

Подробнее

      
Курс валют сегодня