Как стало известно "Ъ", Пресненский райсуд Москвы вынес приговор по громкому делу о миллиардных хищениях бюджетных средств под видом возмещения НДС. Сроки от двух с половиной до пяти с половиной лет получили трое исполнителей хищений. При этом организаторы преступления скрылись в США, а проходившие в качестве обвиняемых сотрудники ИФНС стали свидетелями.
Пресненский райсуд вынес приговор трем бывшим сотрудникам ЗАО "Волтер волс эстэт менеджмент". Эта компания, по версии СКР, являлась центром масштабной мошеннической схемы, с помощью которой было похищено несколько миллиардов рублей бюджетных средств. Татьяна Козлова была приговорена к двум с половиной годам колонии, Вячеслав Синайский — к четырем с половиной, а Александр Амеличев — к пяти с половиной годам. Всех троих суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Главное следственное управление СКР разбиралось в обстоятельствах хищений под видом возврата НДС около шести лет. В деле, которое закончилось обвинительным приговором Пресненского райсуда, оказалось 11 эпизодов мошенничества, в которых поучаствовали подсудимые. Так, Татьяна Козлова, по данным правоохранителей, обслуживала криминальную бухгалтерию, а также, используя систему "Банк-клиент", управляла счетами подконтрольных фирм-однодневок. В свою очередь, Александр Амеличев подыскивал для этих однодневок номинальных директоров, а затем контролировал их работу. А Вячеслав Синайский, по версии следствия, организовывал взаимодействие мошенников с сотрудниками УВД Юго-Западного округа Москвы, которые должны были проверять компании, обращавшиеся за возвратом НДС к налоговикам. Как выяснили следствие и суд, оперативники Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, получившие четыре года девять месяцев и семь лет колонии соответственно за превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), готовили отчеты о ревизиях, даже не выезжая из своего офиса.
При этом организаторы криминального бизнеса — гендиректор "Волтер волс эстэт менеджмент" Сергей Данилочкин и финансовый директор компании Лада Киселева — были объявлены в розыск и арестованы лишь заочно. Они, по данным следствия, проживают сейчас в США, откуда в Россию, учитывая отсутствие соответствующего договора между странами, никого не выдают.
Как установило следствие, всего преступная группа, которую организовали обвиняемые Данилочкин и Киселева, контролировала 11 фирм-однодневок: ООО "Люция", ООО "Атлантида", ООО "Крона", ООО "Русский парк", ООО "Экспрессфинанс", ООО "Бизнесконсалт", ООО "Альфа-строй", ООО "Экспотрейд", ООО "Малахит", ООО "Арт-проект" и ООО "Альда". Через них, как установлено судом, в период с февраля 2009 по декабрь 2010 года было похищено из бюджета более 5 млрд руб.
Отметим, что в начале расследования сумма похищенного, фигурировавшая в деле, была вдвое больше, а среди обвиняемых значились экс-начальник отдела камеральных проверок ИФНС N28 Ольга Цымай и ее заместитель Людмила Гусакова. Им, как и полицейским, инкриминировалась ст. 286 УК РФ, но потом их уголовное преследование было прекращено — женщины пошли в деле свидетелями. Согласно их показаниям, фиктивные акты проверок компаний, рассчитывавших получить НДС, они составляли по указаниям экс-начальника ИФНС N28 Ольги Степановой, однако последняя уехала в Дубай, оказавшись недоступной для следствия.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-20/file-92cc0fa8-43b1-4a3e-aef3-297b93a35f6d/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-20/file-92cc0fa8-43b1-4a3e-aef3-297b93a35f6d/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-22d8aebf-1c7d-4785-8f98-68f895c9425b/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-22d8aebf-1c7d-4785-8f98-68f895c9425b/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-80593573-dd4d-45b7-b491-7dcd236e3e4e/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-80593573-dd4d-45b7-b491-7dcd236e3e4e/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и член фракции Амир Хамитов отправили на заключение в правительство РФ законопроект об обязательном наличии инженерной и транспортной инфраструктуры рядом с участками, которые бесплатно выделяются льготникам. Об этом сообщает пресс-служба
Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается одновременно начислять семьям погибших бойцов пенсию по потере кормильца и страховую пенсию до достижения детьми 23 лет. Об этом...
НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выдала новые рекомендации о контрольно-надзорных мероприятиях в сфере ККТ Проверки теперь могут грозить любым нарушителям, а не только общепиту и торговым сетям > В удостоверяющем...[/h]
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков озвучил размер государственного долга
ПодробнееВ 2023 году на реализацию трех нацпроектов «Комфортная школа», «Модернизация
ПодробнееВ Алматы прошла ХI Международная научно-практическая конференция «Развитие
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)