Спецслужба Киргизии выявила факт отмывания $52,6 млн одним из банков страны - «Финансы»

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: лжепредпринимательство, легализация преступных доходов и т.д.
Антикоррупционная служба главного управления госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) по Ошской области Киргизии выявила факты отмывания незаконно ввезенных на территорию страны денежных средств в особо крупных размерах. Об этом говорится в распространенном 20 января ведомством сообщении, передает ТАСС.
По данным ГКНБ, факт "коррупционных проявлений" в банковской сфере удалось установить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. "Два работника Ошского филиала "Аманбанка" организовали устойчивый канал по незаконному переводу денежных средств в другие государства, - говорится в заявлении. - В сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение они переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в республику контрабандным путем". Имена и фамилии подозреваемых в интересах следствия пока не разглашаются.
Как удалось выяснить правоохранительным органам, для проведения этой операции подозреваемые зарегистрировали предприятие "Беркут Строй", открыв его расчетные счета в киргизско-российском "Аманбанке" и "Росинбанке". "После чего, заключив с получателями денежных переводов в КНР и Латвии фиктивные договоры на закупку строительных материалов, с января по октябрь 2014 года через расчетные счета "Беркут Строй" перевели 4,43 млрд сомов (около $52 млн), - отмечается в документе.
- Однако по месту налоговой регистрации за 2014 год "Беркут Строй" предоставило отчеты с нулевыми показателями". По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям: лжепредпринимательство, легализация преступных доходов, контрабанда и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций. "В настоящее время ведется следствие", - подчеркивается в сообщении. Во вторник Национальный банк Киргизии на три месяца ввел прямой надзор за деятельностью "Аманбанка".
Вадим Нешкумай Фото: swissbankinginfo.blogspot.com

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила  поведения на сайте.