Утверждены Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (аннотация, 04.12.2015) - «Финансы»

16-01-2016, 04:01

Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для
обеспечения своей жизнедеятельности разработаны в соответствии с пунктом 8
статьи 12 Закона Республики Казахстан
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» и определяют порядок выплаты субъектами
финансового мониторинга средств физическому лицу, включенному в перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для
обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно
проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников
дохода.
Право на получение средств в виде заработной платы, пенсии,
стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта
8 статьи 12 Закона, имеет физическое лицо,
включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и
6) пункта 4 статьи 12 Закона, а также
совместно проживающие с ним члены его семьи, не имеющие самостоятельных
источников дохода.
Приказ вводится в действие с 6 февраля 2016 года и подлежит
официальному опубликованию.

15 января 2016, 16:21
Источник: ИА ZAKON.KZ

Утверждены Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (аннотация) Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности» (не введен в действие) Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и определяют порядок выплаты субъектами финансового мониторинга средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода. Право на получение средств в виде заработной платы, пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 8 статьи 12 Закона, имеет физическое лицо, включенное в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 статьи 12 Закона, а также совместно проживающие с ним члены его семьи, не имеющие самостоятельных источников дохода. Приказ вводится в действие с 6 февраля 2016 года и подлежит официальному опубликованию . 15 января 2016, 16:21 Источник: ИА ZAKON.KZ

Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.

Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.

Есть вопросы. Напишите нам.

Общие правила поведения на сайте.

Комментарии (0)

22 февраль, 2026

Банковские платежные агенты не смогут идентифицировать физлиц и незаконно использовать их данные - «Финансы»

Закон об этом подписан президентом РФ. Мера должна в итоге защитить граждан от невольного участия в незаконных схемах и, как следствие, от лишних блокировок счетов. Подписан и официально опубликован федеральный...

Комментарии (0)

Последнее из блога

Разделы

Последние новости

Банковские платежные агенты

Реклама азартных игр будет

Подписан закон о назначении

В ОП поддержали законопроект

Информация

Получить бесплатную консультацию