Вчера стало известно о том, что китайские власти выявили и закрыли новый подпольный банк с миллиардными оборотами. Сумма проведенных через него трансакций составила $4,5 млрд. Сейчас в Китае идет кампания по борьбе с подпольными финансовыми организациями, с апреля полиция выявила более 170 случаев отмывания средств и незаконных валютных операций на общую сумму $125 млрд.
Как сообщило в среду китайское агентство «Синьхуа», полиция Китая обнаружила и закрыла очередную крупную подпольную финансовую организацию. По данным полиции, банк совершил 1,4 млн трансакций на общую сумму 28,8 млрд юаней ($4,51 млрд). Речь идет прежде всего о незаконном обмене валюты. В связи с этим делом полицией были арестованы 14 человек в городе Далянь на северо-востоке Китая. Подозреваемые были объединены в четыре группировки, ежедневный оборот каждой из которых превышал $100 тыс.
Замедление темпов роста китайской экономики и высокая волатильность рынка вызвали отток капиталов из страны, что вызывает обеспокоенность китайских властей. По словам Министерства общественной безопасности КНР, нелегальные финансовые организации — большая проблема для страны. Такие организации часто используются для отмывания доходов, полученных от незаконных валютно-обменных операций, работы интернет-казино и средств, полученных при помощи коррупционных схем. Китайские власти начали кампанию по борьбе с подпольными банками в апреле нынешнего года. Всего с апреля этого года полиция выявила более 170 случаев отмывания средств и незаконных валютных операций на общую сумму 800 млрд юаней ($125 млрд). В рамках этой кампании были арестованы более 400 человек.
На прошлой неделе стало известно о раскрытии и пресечении деятельности крупнейшего в истории страны подпольного банка. За время своего существования он совершил трансакции на общую сумму 410 млрд юаней ($64 млрд). В связи с этим делом полиция арестовала около 100 человек.
Как подпольный китайский банк прокрутил $64 млрд
20 ноября власти КНР объявили о раскрытии и пресечении деятельности крупнейшей в истории страны подпольной финансовой организации. Она осуществляла нелегальные операции с валютой, общий оборот средств оценивается в $64 млрд.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков озвучил размер государственного долга
ПодробнееВ 2023 году на реализацию трех нацпроектов «Комфортная школа», «Модернизация
ПодробнееВ Алматы прошла ХI Международная научно-практическая конференция «Развитие
ПодробнееВ глубине Петербурга скрылся уникальный магазин, который переворачивает взгляды
ПодробнееТам пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с
ПодробнееВ 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)