Власти КНР объявили о раскрытии и пресечении деятельности крупнейшей в истории страны подпольной финансовой организации. Она осуществляла нелегальные операции с валютой, общий оборот средств оценивается в $64 млрд.
Сегодня официальные китайские СМИ со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР сообщили, что в стране пресечена деятельность «крупнейшего подпольного банка», который совершил трансакции на общую сумму 410 млрд юаней ($64 млрд). Власти сообщают, что во главе организации стоял человек по фамилии Чжао, который руководил десятками подставных компаний в Гонконге. Они занимались нелегальными валютными операциями и отмыванием средств. Расследование было начато еще в сентябре прошлого года. Тогда же власти выдали ордера на арест 56 подозреваемых и заморозили около 3 тыс. счетов. Всего по результатам операции арестовано более 100 человек. Полиция сообщает, что подпольный банк осуществил не менее 1,3 млн трансакций.
Один из руководителей подпольного банка рассказал агентству «Синьхуа», что люди, использовавшие услуги подпольного банка для обмена валюты, хотели избежать строгого регулирования этих операций. Благодаря этому прибыль от таких операций составляла около 50 тыс. юаней ($7,8 тыс.) в день.
Министерство общественной безопасности КНР добавляет, что нелегальные финансовые организации — большая проблема для страны. Такие организации часто используются для отмывания доходов, полученных от незаконных валютно-обменных операций, работы интернет-казино и средств, полученных при помощи коррупционных схем. Всего с апреля этого года полиция выявила схемы по отмыванию средств и незаконным валютным операциям на общую сумму $127 млрд.
По данным китайских СМИ, раскрытая подпольная финансовая организация проводила валютно-обменные операции, переводя юани на зарубежные счета, а потом обменивая их на валюту в ряде местных банков, включая гонконгское подразделение британского HSBC. После этого валюта поступала на счета клиентов подпольного банка. Сам HSBC пока отказывается от комментариев. Как сообщает Bloomberg, сообщения о раскрытии деятельности подпольного банка не комментирует и гонконгское управление по контролю за рынком финансовых услуг, заявив лишь, что «банки усилили внутренний контроль за подозрительными трансакциями».
ЦБ Китая помогает фондовому рынку
Народный банк Китая снизил в августе на 25 базисных пунктов две процентные ставки — по годовым кредитам и депозитам. Еще одной мерой поддержки биржевого сектора страны стало сокращение требований к к резервам крупных банков на 50 базисных пунктов — до 18%. Европейские лидеры заявили о своем доверии действиям властей Китая, а российский рынок отреагировал ростом на изменение китайских ставок.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-20/file-92cc0fa8-43b1-4a3e-aef3-297b93a35f6d/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-20/file-92cc0fa8-43b1-4a3e-aef3-297b93a35f6d/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-22d8aebf-1c7d-4785-8f98-68f895c9425b/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-22d8aebf-1c7d-4785-8f98-68f895c9425b/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-80593573-dd4d-45b7-b491-7dcd236e3e4e/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-19/file-80593573-dd4d-45b7-b491-7dcd236e3e4e/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и член фракции Амир Хамитов отправили на заключение в правительство РФ законопроект об обязательном наличии инженерной и транспортной инфраструктуры рядом с участками, которые бесплатно выделяются льготникам. Об этом сообщает пресс-служба
Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается одновременно начислять семьям погибших бойцов пенсию по потере кормильца и страховую пенсию до достижения детьми 23 лет. Об этом...
НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выдала новые рекомендации о контрольно-надзорных мероприятиях в сфере ККТ Проверки теперь могут грозить любым нарушителям, а не только общепиту и торговым сетям > В удостоверяющем...[/h]
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков озвучил размер государственного долга
ПодробнееВ 2023 году на реализацию трех нацпроектов «Комфортная школа», «Модернизация
ПодробнееВ Алматы прошла ХI Международная научно-практическая конференция «Развитие
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)