Deutsche Bank заплатит за нарушение санкций - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Deutsche Bank заплатит за нарушение санкций - «Финансы»


Банк оштрафован на $258 млн

Deutsche Bank согласился выплатить американским регуляторам штраф в размере $258 млн за нарушение санкций США против ряда стран, в том числе Ирана и Сирии. По данным американских властей, банк использовал «непрозрачные методы», чтобы скрыть трансакции с институтами из стран, на которые были наложены санкции. Общая сумма таких трансакций составляет $10,8 млрд.


Вечером в среду Управление финансовых услуг Нью-Йорка объявило о том, что немецкому Deutsche Bank придется заплатить штраф в $258 млн за нарушение им американских санкций против таких стран, как Иран, Сирия, Ливия, Бирма и Судан. По требованию Управления финансовых услуг банку придется выплатить $200 млн, провести внутреннюю проверку и уволить шесть сотрудников, причастных к нарушению наложенных США санкций. Также Deutsche Bank выплатит $58 млн Федеральной резервной системе США (ФРС) для урегулирования таких же обвинений. Согласно заявлению Управления финансовых услуг, Deutsche Bank использовал «непрозрачные методы и практики», чтобы провести трансакции на сумму более $10,8 млрд с финансовыми институтами стран, в отношении которых действовали американские санкции. По данным регулятора, такие нарушения имели место с 1999 по 2006 год. В этот период банк провел более 27 тыс. долларовых трансакций в обход американских санкций, применяя различные методы, чтобы скрыть эти трансакции. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, нью-йоркская прокуратура продолжает расследование в отношении Deutsche Bank по этому делу.

«У компании не было необходимой политики и достаточных процедур, чтобы гарантировать, что деятельность в ее офисах за пределами США соответствует американским законам о санкциях»,— говорится в заявлении ФРС. В самом Deutsche Bank заявили: «Мы рады, что удалось прийти к соглашению с Управлением финансовых услуг Нью-Йорка и Федеральной резервной системой. Такая деятельность была прекращена несколько лет назад, с тем пор мы прекратили бизнес с организациями из указанных стран».

Это не первый случай, когда европейскому банку приходится платить штраф в США за нарушение американских санкций. В октябре французский банк Credit Agricole был оштрафован за это на $787 млн. Рекордный штраф за нарушение санкций — $8,9 млрд — в прошлом году пришлось выплатить другому французскому банку — BNP Paribas. Также за нарушение санкций были оштрафованы банки Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, Barclays и Standard Chartered.

Яна Рождественская


Иран, Судан и Куба довели BNP Paribas до штрафа в $8,9 млрд


Согласно выпущенному в июле Министерством юстиции США заявлению, французский банк BNP Paribas пришел к соглашению с властями США, признав себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Банку придется выплатить штраф в $8,9 млрд, частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах. Банку запрещено проводить только те трансакции, которые касаются нефтяного и газового бизнеса.


Банк оштрафован на $258 млн Deutsche Bank согласился выплатить американским регуляторам штраф в размере $258 млн за нарушение санкций США против ряда стран, в том числе Ирана и Сирии. По данным американских властей, банк использовал «непрозрачные методы», чтобы скрыть трансакции с институтами из стран, на которые были наложены санкции. Общая сумма таких трансакций составляет $10,8 млрд. Вечером в среду Управление финансовых услуг Нью-Йорка объявило о том, что немецкому Deutsche Bank придется заплатить штраф в $258 млн за нарушение им американских санкций против таких стран, как Иран, Сирия, Ливия, Бирма и Судан. По требованию Управления финансовых услуг банку придется выплатить $200 млн, провести внутреннюю проверку и уволить шесть сотрудников, причастных к нарушению наложенных США санкций. Также Deutsche Bank выплатит $58 млн Федеральной резервной системе США (ФРС) для урегулирования таких же обвинений. Согласно заявлению Управления финансовых услуг, Deutsche Bank использовал «непрозрачные методы и практики», чтобы провести трансакции на сумму более $10,8 млрд с финансовыми институтами стран, в отношении которых действовали американские санкции. По данным регулятора, такие нарушения имели место с 1999 по 2006 год. В этот период банк провел более 27 тыс. долларовых трансакций в обход американских санкций, применяя различные методы, чтобы скрыть эти трансакции. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, нью-йоркская прокуратура продолжает расследование в отношении Deutsche Bank по этому делу. «У компании не было необходимой политики и достаточных процедур, чтобы гарантировать, что деятельность в ее офисах за пределами США соответствует американским законам о санкциях»,— говорится в заявлении ФРС. В самом Deutsche Bank заявили: «Мы рады, что удалось прийти к соглашению с Управлением финансовых услуг Нью-Йорка и Федеральной резервной системой. Такая деятельность была прекращена несколько лет назад, с тем пор мы прекратили бизнес с организациями из указанных стран». Это не первый случай, когда европейскому банку приходится платить штраф в США за нарушение американских санкций. В октябре французский банк Credit Agricole был оштрафован за это на $787 млн. Рекордный штраф за нарушение санкций — $8,9 млрд — в прошлом году пришлось выплатить другому французскому банку — BNP Paribas. Также за нарушение санкций были оштрафованы банки Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, Barclays и Standard Chartered. Яна Рождественская Иран, Судан и Куба довели BNP Paribas до штрафа в $8,9 млрд Согласно выпущенному в июле Министерством юстиции США заявлению, французский банк BNP Paribas пришел к соглашению с властями США, признав себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Банку придется выплатить штраф в $8,9 млрд, частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах. Банку запрещено проводить только те трансакции, которые касаются нефтяного и газового бизнеса.

Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

КС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что законом не установлена. В этих целях не следует "притягивать за уши" некоторые нормы, которые вообще про другое (как поступили земконтроль...

В России число индивидуальных предпринимателей выросло до 4,2 млн - «Финансы»

Количество индивидуальных предпринимателей в России увеличилось с начала года на 4,7% и составляет по итогам девяти месяцев 4,2 млн. Об этом 7 ноября сообщил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр...

В России программа в тестовом режиме выявила 116 тыс. нарушений земельного права - «Финансы»

Нейросетевой "земельный инспектор", разработанный учеными Самарского университета имени Королева, в ходе пробного сканирования выявил более 116 тыс. нарушений землепользования, за которые можно взыскать...

Halyk в полном объеме вернул госпомощь, полученную Казкоммерцбанком в 2015 году - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Системообразующий банк Казахстана – Halyk Bank – досрочно и полностью возвратил государственную поддержку в размере 250 млрд тенге, полученную Казкоммерцбанком в 2015 году, сообщает Zakon.kz. Девять...

Индекс деловой активности в Казахстане снижается второй месяц подряд - «Финансы»

Фото: pixabay Национальный банк РК опубликовал Индекс деловой активности за октябрь 2024 года, касающийся изменений экономических показателей предприятий страны и их ожиданий на ближайший год, сообщает Zakon.kz. Согласно...

В Минфине пояснили насчет выплаты премий государственным служащим - «Финансы»

Фото: Zakon.kz В Министерстве финансов ответили на обращения СМИ, касающиеся премий государственным служащим, сообщает Zakon.kz. В ведомстве сообщили, что на основании постановления правительства от 29 августа...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития - «Экономика»

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития - «Экономика»

Проект освоения водных ресурсов профинансирует Исламский банк развития. Такое

Подробнее
От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге - «Экономика»

От приватизации в госбюджет поступило 578,8 млрд тенге - «Экономика»

Анализ результатов Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы провели в

Подробнее
Что покупали казахстанцы на Wildberries в дни распродаж - «Экономика»

Что покупали казахстанцы на Wildberries в дни распродаж - «Экономика»

На Wildberries во время акции Всемирного дня шопинга с 28 октября по 11 ноября

Подробнее
Сейчас Irwin Casino также отличается высоким качеством обслуживания

Сейчас Irwin Casino также отличается высоким качеством обслуживания

Среди русскоязычных игроков прекрасно известен один из самых ярких игровых

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

Граждан временно освободили от штрафов за неиспользование участков под ИЖС по назначению - «Финансы»

КС принял решение, согласно которому обязанность использовать участки пока что законом не установлена. В этих целях не следует "притягивать за уши" некоторые нормы, которые вообще про другое (как поступили земконтроль...

Подробнее

      
Курс валют сегодня