Credit Agricole заплатит $800 млн за Иран и Судан - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

Credit Agricole заплатит $800 млн за Иран и Судан - «Финансы»


Банк могут оштрафовать за нарушение режима санкций

На этой неделе может быть официально объявлено о том, что ведущий европейский банк, французский Credit Agricole, заплатит американским властям штраф $787 млн за нарушение режима санкций в отношении Ирана и Судана. Сообщается, что банк переводил средства в эти страны, нарушая американские санкции.


Сегодня стало известно, что французский банк Credit Agricole уже на этой неделе может объявить о соглашении с американскими властями по выплате им крупного штрафа за нарушение санкций в отношении Ирана, Судана и Кубы. По данным источников AFP и Reuters, штраф может составить $787 млн. Сообщается, что с 2003 по 2008 год, используя американскую финансовую систему, Credit Agricole перевел несколько миллиардов долларов организациям, связанным с Ираном, Суданом и Кубой. Источники AFP и Reuters сообщают, что несколько сотрудников банка, непосредственно участвовавших в этих сделках, уже покинули компанию. В соответствии с соглашением банк выплатит штраф, но не будет признавать себя виновным.

Соглашение должно быть подписано с Министерством финансов США, ФРС и Управлением Нью-Йорка по контролю за рынком финансовых услуг. В августе французский банк сообщал, что отложил $350 млн на судебные издержки, связанные с расследованием дела о нарушении режима санкций.

Летом прошлого года другой французский банк, BNP Paribas, выплатил американским властям штраф $8,9 млрд. BNP Paribas признал себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Помимо штрафа частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах.

В числе других европейских банков, против которых власти США ведут расследование за нарушение режима санкций,— немецкий Deutsche Bank, французский Societe Generale и итальянский UniCredit. Они уже заявили, что сотрудничают со следствием. По источникам американских СМИ, эти банки могут достигнуть соглашения с властями США в следующем году.

Евгений Хвостик


Как за московским Deutsche Bank пришли из Нью-Йорка


Власти США в июле начали официальное расследование в отношении крупнейшего германского банка Deutsche Bank AG и его деятельности в России. По данным агентства AFP, нью-йоркский корреспондент которого ссылается на сведения, полученные от лиц, знакомых с ситуацией, Управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование уже больше месяца.


Банк могут оштрафовать за нарушение режима санкций На этой неделе может быть официально объявлено о том, что ведущий европейский банк, французский Credit Agricole, заплатит американским властям штраф $787 млн за нарушение режима санкций в отношении Ирана и Судана. Сообщается, что банк переводил средства в эти страны, нарушая американские санкции. Сегодня стало известно, что французский банк Credit Agricole уже на этой неделе может объявить о соглашении с американскими властями по выплате им крупного штрафа за нарушение санкций в отношении Ирана, Судана и Кубы. По данным источников AFP и Reuters, штраф может составить $787 млн. Сообщается, что с 2003 по 2008 год, используя американскую финансовую систему, Credit Agricole перевел несколько миллиардов долларов организациям, связанным с Ираном, Суданом и Кубой. Источники AFP и Reuters сообщают, что несколько сотрудников банка, непосредственно участвовавших в этих сделках, уже покинули компанию. В соответствии с соглашением банк выплатит штраф, но не будет признавать себя виновным. Соглашение должно быть подписано с Министерством финансов США, ФРС и Управлением Нью-Йорка по контролю за рынком финансовых услуг. В августе французский банк сообщал, что отложил $350 млн на судебные издержки, связанные с расследованием дела о нарушении режима санкций. Летом прошлого года другой французский банк, BNP Paribas, выплатил американским властям штраф $8,9 млрд. BNP Paribas признал себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Помимо штрафа частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах. В числе других европейских банков, против которых власти США ведут расследование за нарушение режима санкций,— немецкий Deutsche Bank, французский Societe Generale и итальянский UniCredit. Они уже заявили, что сотрудничают со следствием. По источникам американских СМИ, эти банки могут достигнуть соглашения с властями США в следующем году. Евгений Хвостик Как за московским Deutsche Bank пришли из Нью-Йорка Власти США в июле начали официальное расследование в отношении крупнейшего германского банка Deutsche Bank AG и его деятельности в России. По данным агентства AFP, нью-йоркский корреспондент которого ссылается на сведения, полученные от лиц, знакомых с ситуацией, Управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование уже больше месяца.
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с дохода от ее продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Отмечается, что...

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября, на уровне 100,0348 рубля. Таким образом, рубль обесценился на 0,09% за сутки. На внебиржевом рынке при этом доллар давно перешел...

Россия, Китай, Узбекистан: в Казахстане усиливается присутствие иностранных компаний - «Финансы»

Фото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их...

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 ноября 2024 года (на 11:05...

8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций - «Финансы»

Фото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2024 года озвучил решение по всеобщему декларированию казахстанцев, сообщает Zakon.kz. Министр финансов Мади Такиев доложил, что...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 26 ноября - «Тема дня»

Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 26 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта продолжает значительно дешеветь. Официальный курс доллара,

Подробнее
К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста - «Тема дня»

К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста - «Тема дня»

​ Рост курса доллара до 110 рублей и выше приведет к изменению текущих валютных

Подробнее
Раскрыто, как за год выросла переплата по ипотеке - «Тема дня»

Раскрыто, как за год выросла переплата по ипотеке - «Тема дня»

​ Из-за роста ключевой ставки переплата по рыночной ипотеке выросла с ноября с

Подробнее
Эксперты пояснили отличия между ОМС и ДМС - «Тема дня»

Эксперты пояснили отличия между ОМС и ДМС - «Тема дня»

​ В России существует два вида медицинского страхования — обязательное (ОМС) и

Подробнее
Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 23 ноября - «Тема дня»

Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 23 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта резко подешевела. Официальный курс доллара, установленный

Подробнее
Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября - «Тема дня»

Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта резко подешевела. Официальный курс доллара, установленный

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 26 ноября - «Тема дня»

Рубль продолжает падать. Курсы доллара и евро на 26 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта продолжает значительно дешеветь. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 26 ноября 2024 года, составляет 103,7908 рубля (прежнее значение — 102,5761 рубля), официальный курс евро — 108,8705 рубля (предыдущий показатель — 107,4252 рубля). Прекращение торгов

Подробнее
К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста - «Тема дня»

К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста - «Тема дня»

​ Рост курса доллара до 110 рублей и выше приведет к изменению текущих валютных интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала, сказал главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал»...

Подробнее
Раскрыто, как за год выросла переплата по ипотеке - «Тема дня»

Раскрыто, как за год выросла переплата по ипотеке - «Тема дня»

​ Из-за роста ключевой ставки переплата по рыночной ипотеке выросла с ноября с прошлого года в два с половиной раза, рассказал РИА Новости...

Подробнее
Эксперты пояснили отличия между ОМС и ДМС - «Тема дня»

Эксперты пояснили отличия между ОМС и ДМС - «Тема дня»

​ В России существует два вида медицинского страхования — обязательное (ОМС) и добровольное (ДМС). В публикации Банки эксперты рассказали об особенностях каждого из полисов. «Полис ОМС может получить каждый...

Подробнее
Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 23 ноября - «Тема дня»

Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 23 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта резко подешевела. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 ноября 2024 года, составляет 102,5761 рубля (прежнее значение — 100,6798 рубля), официальный курс евро — 107,4252...

Подробнее
Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября - «Тема дня»

Рубль резко подешевел. Курсы доллара и евро на 24 ноября - «Тема дня»

​ Российская валюта резко подешевела. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 ноября 2024 года, составляет 102,5761 рубля (прежнее значение — 100,6798 рубля), официальный курс евро — 107,4252...

Подробнее

Разделы

Информация


Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

Подробнее

      
Курс валют сегодня