Предварительная сумма ущерба от финпирамид - 5,4 млрд тенге - «Финансы»

По
предварительным данным, сумма ущерба от деятельности финансовых пирамид «Гарант24
Ломбард», «ЕSTATE Ломбард», «Выгодный займ» оценивается в сумму 5 млрд 411 млн
тенге. Об этом сообщает Polisia.kz.

«С октября
2019 года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность
ранее зарегистрированные три ТОО: «Гарант24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард»,
«Выгодный займ». Основателями и руководителями финансовых предприятий являются
уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность
указанных компаний», - сообщили в МВД.

Схема отъема
имущества и денежных средств у граждан была построена на открытии региональных
представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и
назначением лжедиректоров предприятий. Для вовлечения большего количества
вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд
казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере Whats App руководителями ТОО
созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

ТОО
выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в
рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы
сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже
рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов
в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30
до 40% от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис
наличными.

«15 февраля руководители товариществ
одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами
скрылись. 19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Мурзабеков Аслан
Пазылжанович, 1993 года рождения, в чате WhatsApp для вкладчиков разместил
сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители
халявных денег!» - рассказали в МВД.

В этот же
день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане с заявлениями о
завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Создана следственно-оперативная группа из числа
сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов
полиции. От граждан поступило более 2 тыс.
заявлений. В офисах компаний по всей
республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности,
бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.

«Согласно изъятым документам компаниями заключены
договоры с более чем 42 тыс. человек. По данным фактам зарегистрировано 22
уголовных дела по статье 190 (Мошенничество) и статье 217 (Финансовая
пирамида). Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9
подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.», - указывается в сообщении ведомства.