Материалы к годовому собранию акционеров - «Запсибкомбанк»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРОНОГО ОБЩЕСТВА (625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1) извещает о проведении 17 апреля 2015 года годового Общего собрания акционеров ПАО «Запсибкомбанк» по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 20, Бизнес отель «Евразия», конференц-зал «Континенталь». Годовое Общее собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 625000, г. Тюмень, ул. 8 марта. 1, Головной офис ПАО «Запсибкомбанк», Совет директоров. Начало собрания в 14.00. Начало регистрации в 13.00. При себе необходимо иметь: - физическим лицам – документ, удостоверяющий личность; - юридическим лицам - документ, подтверждающий правомочность представителя юридического лица. Повестка дня: Утверждение Годового отчета ПАО «Запсибкомбанк» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах ПАО «Запсибкомбанк», распределение прибыли. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям ПАО «Запсибкомбанк» по результатам 2014 финансового года. Избрание Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк». Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Запсибкомбанк». Утверждение Аудитора ПАО «Запсибкомбанк». Утверждение изменений №15 в Устав ПАО «Запсибкомбанк». Утверждение изменений №8 в Положение о Совете директоров» ПАО «Запсибкомбанк». Утверждение изменений №6 в Положение об исполнительных органах ПАО «Запсибкомбанк». Утверждение изменений №2 в Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Запсибкомбанк». О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк». О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Запсибкомбанк». Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 3 марта 2015 года. Акционеры банка могут ознакомиться с информационными материалами, выносимыми на обсуждение собрания, в период с 27 марта 2015 года по 16 апреля 2015 года ежедневно с 10 до 17 часов, за исключением выходных дней, в месте нахождения Головного офиса (г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1, Совет директоров ПАО «Запсибкомбанк»), во всех филиалах, дополнительных и операционных офисах банка, на сайте банка - www.zapsibkombank.ru. Справки по телефонам в г. Тюмени: (8-3452) 25-73-28, 8-800-100-5005 (звонок по РФ бесплатный).