![]()
На Собрании были представлены 95% от общего количества размещенных голосующих акций Банка. Рекомендации, принятые Советом директоров в период подготовки к годовому Собранию, в полном объеме были поддержаны присутствующими акционерами и их представителями.
Заслушав доклады Заместителя Председателя Правления Тагировой Н.Ш. об итогах финансового года, председателя ревизионной комиссии Киряшина В.А. и руководителя аудиторской организации Банка Тимохина Г.С. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой отчетности, Собрание утвердило Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2010 год.
Собрание решило направить 21,4% прибыли 2010 года в Резервный фонд Банка, что позволило довести его до размера, предусмотренного Уставом Банка, – 1,095 млрд. рублей (15,0% уставного капитала). Дивиденды по акциям Банка за 2010 год решено не выплачивать. На выплаты целевого назначения (расходы по социальной акции «100 талантливых детей села», а также на оказание благотворительной и спонсорской помощи) направлено 14,6 млн. рублей (6,7% прибыли), на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 5,6 млн. рублей (2,6% прибыли). Нераспределенная прибыль составила 151,3 млн. рублей (69,4%).
Избраны новые составы Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий Банка.
Аудиторами Банка для проведения аудита отчетности за 2011 финансовый год Собрание утвердило: по Российским правилам бухгалтерского учета - ООО «Банковский аудит», по Международным стандартам финансовой отчетности – ЗАО «КПМГ».
Внесены изменения в Устав Банка, Положение о Совете директоров и Положение об исполнительных органах, утверждено в новой редакции Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
Собранием одобрены сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего Собрания акционеров.
Собрание по предложению Совета директоров приняло решение увеличить уставный капитал ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая посредством открытой подписки.
На заседании Совета директоров его Председателем вновь избран Мингазетдинов Ильдус Анварович.
В структуре нового состава Совета директоров созданы три Комитета: по стратегии, по аудиту и рискам, по кадрам и вознаграждениям, избраны их персональные составы, председателями Комитетов утверждены независимые директора.
Утвержден План проведения заседаний Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на период его полномочий в 2011-2012 гг.
Совет директоров принял решения относительно состава Правления и Кредитных комитетов Банка (в связи с изменениями в кадровом составе), а также по вопросам благотворительности и другим вопросам своей компетенции.
На Собрании были представлены 95% от общего количества размещенных голосующих акций Банка. Рекомендации, принятые Советом директоров в период подготовки к годовому Собранию, в полном объеме были поддержаны присутствующими акционерами и их представителями. Заслушав доклады Заместителя Председателя Правления Тагировой Н.Ш. об итогах финансового года, председателя ревизионной комиссии Киряшина В.А. и руководителя аудиторской организации Банка Тимохина Г.С. о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и достоверности финансовой отчетности, Собрание утвердило Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2010 год. Собрание решило направить 21,4% прибыли 2010 года в Резервный фонд Банка, что позволило довести его до размера, предусмотренного Уставом Банка, – 1,095 млрд. рублей (15,0% уставного капитала). Дивиденды по акциям Банка за 2010 год решено не выплачивать. На выплаты целевого назначения (расходы по социальной акции «100 талантливых детей села», а также на оказание благотворительной и спонсорской помощи) направлено 14,6 млн. рублей (6,7% прибыли), на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 5,6 млн. рублей (2,6% прибыли). Нераспределенная прибыль составила 151,3 млн. рублей (69,4%). Избраны новые составы Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий Банка. Аудиторами Банка для проведения аудита отчетности за 2011 финансовый год Собрание утвердило: по Российским правилам бухгалтерского учета - ООО «Банковский аудит», по Международным стандартам финансовой отчетности – ЗАО «КПМГ». Внесены изменения в Устав Банка, Положение о Совете директоров и Положение об исполнительных органах, утверждено в новой редакции Положение о вознаграждении членов Совета директоров. Собранием одобрены сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены Банком в процессе осуществления его обычной финансово-хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего Собрания акционеров. Собрание по предложению Совета директоров приняло решение увеличить уставный капитал ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая посредством открытой подписки. На заседании Совета директоров его Председателем вновь избран Мингазетдинов Ильдус Анварович. В структуре нового состава Совета директоров созданы три Комитета: по стратегии, по аудиту и рискам, по кадрам и вознаграждениям, избраны их персональные составы, председателями Комитетов утверждены независимые директора. Утвержден План проведения заседаний Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на период его полномочий в 2011-2012 гг. Совет директоров принял решения относительно состава Правления и Кредитных комитетов Банка (в связи с изменениями в кадровом составе), а также по вопросам благотворительности и другим вопросам своей компетенции.
Комментарии (0)