СМП Банк и компания «Диасофт» сообщают о завершении совместного проекта по внедрению решения FLEXTERA «Противодействие легализации доходов». FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» позволяет автоматически формировать уведомления в ФСФМ и отчёты по запросам контролирующих органов без дополнительных трудозатрат сотрудников Банка на сбор необходимой информации. Среди дополнительных опций решения можно выделить специализированные настройки для внутренних аудиторов, настраиваемые запросы и отчеты, в т. ч. статистические данные. Особенностью решения компании «Диасофт» является готовность к внедрению новых положений регулятора, в частности Положения ЦБ РФ от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». «Российские банки всё больше внимания уделяют процедурам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на фоне ужесточения требований противолегализационного законодательства, – говорит Инга Тумасьева, руководитель службы финансового мониторинга СМП Банка. – Это обусловлено, прежде всего, желанием эффективно управлять репутационными и правовыми рисками, а также стремлением качественно выстроить бизнес-процессы по контролю операций; обеспечить выполнение правил внутреннего контроля при росте бизнеса; защититься от недобросовестных клиентов с сомнительной репутацией и т. д. В этих целях разрабатываются IT-решения, такие как FLEXTERA «Противодействие легализации доходов». FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» является многофункциональным решением, имеющим ряд преимуществ. Во-первых, в решении реализована функция электронного хранения и ведения анкет клиентов/ представителей/ выгодоприобретателей и мониторинга совершаемых ими финансовых операций с использованием 40 готовых алгоритмов контроля, которые позволяют настроить порядка 200 схем проверки операций практически любой сложности и глубины покрытия. Решение позволяет автоматически формировать письма клиентам для уточнения характера проводимых операций. Во-вторых, решение позволяет вести различные списки: ФСФМ, OFAC, SDN, внутренний список клиентов с сомнительной репутацией, список недействительных паспортов, а также создавать любые пользовательские списки. В-третьих, FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» позволяет централизованно контролировать операции многоофисного банка, разграничивать права доступа сотрудников в зависимости от их роли и вида выполняемых операций, осуществлять подробный аудит всех действий пользователей системы. Благодаря совместной работе СМП Банка и компании «Диасофт» решение было успешно интегрировано в существующий ИТ-ландшафт Банка с использованием встроенных интерфейсов.
СМП Банк и компания «Диасофт» сообщают о завершении совместного проекта по внедрению решения FLEXTERA «Противодействие легализации доходов». FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» позволяет автоматически формировать уведомления в ФСФМ и отчёты по запросам контролирующих органов без дополнительных трудозатрат сотрудников Банка на сбор необходимой информации. Среди дополнительных опций решения можно выделить специализированные настройки для внутренних аудиторов, настраиваемые запросы и отчеты, в т. ч. статистические данные. Особенностью решения компании «Диасофт» является готовность к внедрению новых положений регулятора, в частности Положения ЦБ РФ от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». «Российские банки всё больше внимания уделяют процедурам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на фоне ужесточения требований противолегализационного законодательства, – говорит Инга Тумасьева, руководитель службы финансового мониторинга СМП Банка. – Это обусловлено, прежде всего, желанием эффективно управлять репутационными и правовыми рисками, а также стремлением качественно выстроить бизнес-процессы по контролю операций; обеспечить выполнение правил внутреннего контроля при росте бизнеса; защититься от недобросовестных клиентов с сомнительной репутацией и т. д. В этих целях разрабатываются IT-решения, такие как FLEXTERA «Противодействие легализации доходов». FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» является многофункциональным решением, имеющим ряд преимуществ. Во-первых, в решении реализована функция электронного хранения и ведения анкет клиентов/ представителей/ выгодоприобретателей и мониторинга совершаемых ими финансовых операций с использованием 40 готовых алгоритмов контроля, которые позволяют настроить порядка 200 схем проверки операций практически любой сложности и глубины покрытия. Решение позволяет автоматически формировать письма клиентам для уточнения характера проводимых операций. Во-вторых, решение позволяет вести различные списки: ФСФМ, OFAC, SDN, внутренний список клиентов с сомнительной репутацией, список недействительных паспортов, а также создавать любые пользовательские списки. В-третьих, FLEXTERA «Противодействие легализации доходов» позволяет централизованно контролировать операции многоофисного банка, разграничивать права доступа сотрудников в зависимости от их роли и вида выполняемых операций, осуществлять подробный аудит всех действий пользователей системы. Благодаря совместной работе СМП Банка и компании «Диасофт» решение было успешно интегрировано в существующий ИТ-ландшафт Банка с использованием встроенных интерфейсов.
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку;
- помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Спрос на страховые полисы на случай онкологических заболеваний за год вырос на 40%. Об этом сообщил «Росгосстрах», проанализировав темпы роста продаж полисов данного сегмента. Больше всего спрос увеличился...
Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа 2025 года, составляет 80,3316 рубля (прежнее значение — 80,2918 рубля), официальный...
Центробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 11.07.2026. Курс составит 76,6647 руб. Это на 73,5 коп. выше, чем курс, установленный на предыдущую дату. Официальный курс Евро на завтра...
Комментарии (0)