Сообщение о существенном факте - Банк «Возрождение»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк «Возрождение» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700540680

1.5. ИНН эмитента

5000001042

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01439-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.

Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

По вопросу № 1 «О внесении изменений в Финансово-хозяйственный план (Бюджет) Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2017 год»:

1. Утвердить основные показатели Финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.

По вопросу № 2 «О рассмотрении основных условий Соглашения на оказание аудиторских услуг с АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»:

2. Утвердить размер оплаты аудиторских услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на проведение аудиторской проверки за 1 квартал 2017 года отчетности по РСБУ в соответствии с проектом Соглашения на оказание аудиторских услуг в сумме 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.

По вопросу № 3 «О рассмотрении предложений Комитета по аудиту Совета Директоров по кандидатуре Аудиторской организации Банка „Возрождение“ (ПАО) на 2017 год»:

3.1. Согласиться с рекомендациями Комитета по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по кандидатуре Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) на 2017 год.

3.2. Представить на рассмотрение на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) кандидатуру Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения в качестве Аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО).

По вопросу № 4 «Об утверждении Положения по управлению правовым риском в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

4.1. Утвердить Положение по управлению правовым риском в Банке «Возрождение» (ПАО).

4.2. Ввести в действие Положение по управлению правовым риском в Банке «Возрождение» (ПАО) с даты его утверждения на текущем заседании Совета Директоров.

4.3. Составлять с 01.01.2017 отчет по правовым рискам по форме и стандартам согласно требованиям утвержденного на текущем заседании Совета Директоров Положения по управлению правовым риском в Банке «Возрождение» (ПАО).

4.4. Признать утратившим действие Порядок выявления, анализа и оценки правового риска в Банке «Возрождение» (ПАО), утвержденный Советом директоров (Протокол № 6 от 26.02.2016) с даты утверждения Положения по управлению правовым риском в Банке «Возрождение» (ПАО)«.

По вопросу № 5 «О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка „Возрождение“ (ПАО)»:

5.1. Признать результаты самооценки деятельности Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение», представленные Комитетом по кадрам и вознаграждениям, соответствующими оценке «удовлетворительно».

5.2. Признать работу Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), избранного годовым Общим собранием акционеров 30.06.2016, удовлетворительной.

По вопросу № 6 «О признании утратившим силу Положения о порядке заключения Публичным акционерным обществом Банк „Возрождение“ крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок по кредитованию связанных лиц».

6. Признать утратившим силу Положение о порядке заключения Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок по кредитованию связанных лиц, утвержденное Советом Директоров (Протокол № 11 от 10.04.2015).

По вопросу № 7 «Об установлении лимитов на продукты несущие кредитный риск»:

Принятые решения относятся к конфиденциальной информации Банка «Возрождение» (ПАО) и не раскрываются.

По вопросу № 8 «О согласовании совмещения членом Правления Банка „Возрождение“ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»:

8. Дать согласие на совмещение членом Правления Банка «Возрождение» (ПАО) Павловым Евгением Анатольевичем, в случае его избрания, должности члена Совета директоров Акционерного общества «Государственный научный центр лесопромышленного комплекса» (АО «ГНЦ ЛПК»).

По вопросу № 9 «О ходе выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке „Возрождение“ (ПАО)»:

9.1. Признать работу по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) удовлетворительной.

9.2. Поручить Правлению Банка организацию выполнения мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Банке «Возрождение» (ПАО) на 2016-2017 годы.

По вопросу № 10 «О заключении договоров уступки прав (требований)»:

10. Одобрить заключение договоров уступки прав (требований) с ОАО «УралАТИ» (далее — Цессионарий), согласно которым Банк «Возрождение» (ПАО) (далее — Банк) передает Цессионарию права требования, основанные на обязательствах АО «ВАТИ», ООО «ВЗТМ», ЗАО «ВАТИ-Пром», ОАО «ФРИТЕКС» перед Банком, а Цессионарий принимает их в порядке и на условиях, определенных договорами уступки прав требования, в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2017 г. Протокол № 16.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО)

3.2. «02» мая 2017 г.

М. П.