Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу банка. Ранее проверяющие обнаружили сомнительные сделки на $6 млрд.
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Ранее, в октябре, он сообщил, что в результате проверки в московском подразделении были обнаружены сомнительные сделки на $6 млрд. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
В числе транзакций, о которых банк ранее не сообщал в рамках проверки, сделки в одну сторону, например заявки на покупку. В середине декабря, по данным агентства, российский Центробанк оштрафовал Deutsche Bank на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом. По версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы. Ее подробности агентство не раскрывает, так как и регулятор, и Deutsche Bank отказались комментировать эту информацию. Однако, как сообщило агентство, ЦБ выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большего штрафа.
Слухи о «друзьях Путина»
Впервые информация о том, что Deutsche Bank расследует операции своего российского офиса, появилась в июне. Инспектирование началось после того, как российский Центробанк попросил Deutsche Bank проверить счета некоторых его клиентов.
В октябре Deutsche Bank сообщил, что по итогам проверки российских транзакций были выявлены нарушения внутренней политики банка, а также недостатки в системе контроля. Он отложил ?1,2 млрд ($1,3 млрд) на возможные издержки, связанные с расследованием операций своего российского офиса, и уведомил об этом инвесторов. О результатах проверки Deutsche Bank сообщил надзорным органам Германии, России, Великобритании и США.
Средства на некоторых счетах, которые попали в поле зрения проверяющих, судя по всему, принадлежат приближенным президента Владимира Путина, в частности Аркадию и Борису Ротенбергам, сообщали Bloomberg информированные источники. Прямые указания на связь Ротенбергов или других лиц с проверяемыми счетами отсутствуют. Представитель братьев Ротенбергов сообщил Bloomberg 21 декабря, что они не имеют отношения к проверяемым транзакциям. Представитель администрации президента отказался комментировать «необоснованные утверждения».
В операциях мог быть задействован и Промсбербанк, сообщали источники РБК. Это финансовое учреждение известно тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Лицензия у банка была отозвана в апреле этого года.
В последние месяцы Deutsche Bank свернул большую часть операций своего российского бизнеса с целью оптимизации. В ноябре банк сообщил о намерении прекратить открывать новые клиентские счета в странах с высокорисковым рейтингом.
Интерес США
Ранее сообщалось, что прокуратура США расследует «зеркальные сделки» Deutsche Bank, которые могли нарушить законодательство об отмывании денежных средств. Этот вид сделок использовался для незаконного вывода средств из России в течение нескольких лет начиная с 2012 года.
В их рамках клиенты банка покупали акции в России и одновременно продавали в Лондоне — как правило, за доллары. Этот вид сделок, легальный при определенных обстоятельствах, может использоваться для обхода законодательства США, предполагающего представление отчетов о крупных денежных транзакциях. Американские власти также были уведомлены о других выявленных банком сомнительных сделках, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ходом расследования.
Проверка банка, начатая Министерством юстиции США, продолжается. Если нарушение закона подтвердится, банку может грозить штраф.
В апреле 2015 года Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере $2,75 млрд американским и британским регуляторам в рамках досудебного соглашения по делу о манипуляции ставками LIBOR, EURIBOR и TIBOR, а также за нарушения установленного США режима экономических санкций. Тогда же стало известно, что американские власти расследуют возможные манипуляции Deutsche Bank с валютой и ценами на металлы.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с
ПодробнееВ 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием
ПодробнееПо данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками,
Подробнее Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия,
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)