Deutsche Bank согласился выплатить американским регуляторам штраф в размере $258 млн за нарушение санкций США против ряда стран, в том числе Ирана и Сирии. По данным американских властей, банк использовал «непрозрачные методы», чтобы скрыть трансакции с институтами из стран, на которые были наложены санкции. Общая сумма таких трансакций составляет $10,8 млрд.
Вечером в среду Управление финансовых услуг Нью-Йорка объявило о том, что немецкому Deutsche Bank придется заплатить штраф в $258 млн за нарушение им американских санкций против таких стран, как Иран, Сирия, Ливия, Бирма и Судан. По требованию Управления финансовых услуг банку придется выплатить $200 млн, провести внутреннюю проверку и уволить шесть сотрудников, причастных к нарушению наложенных США санкций. Также Deutsche Bank выплатит $58 млн Федеральной резервной системе США (ФРС) для урегулирования таких же обвинений. Согласно заявлению Управления финансовых услуг, Deutsche Bank использовал «непрозрачные методы и практики», чтобы провести трансакции на сумму более $10,8 млрд с финансовыми институтами стран, в отношении которых действовали американские санкции. По данным регулятора, такие нарушения имели место с 1999 по 2006 год. В этот период банк провел более 27 тыс. долларовых трансакций в обход американских санкций, применяя различные методы, чтобы скрыть эти трансакции. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, нью-йоркская прокуратура продолжает расследование в отношении Deutsche Bank по этому делу.
«У компании не было необходимой политики и достаточных процедур, чтобы гарантировать, что деятельность в ее офисах за пределами США соответствует американским законам о санкциях»,— говорится в заявлении ФРС. В самом Deutsche Bank заявили: «Мы рады, что удалось прийти к соглашению с Управлением финансовых услуг Нью-Йорка и Федеральной резервной системой. Такая деятельность была прекращена несколько лет назад, с тем пор мы прекратили бизнес с организациями из указанных стран».
Это не первый случай, когда европейскому банку приходится платить штраф в США за нарушение американских санкций. В октябре французский банк Credit Agricole был оштрафован за это на $787 млн. Рекордный штраф за нарушение санкций — $8,9 млрд — в прошлом году пришлось выплатить другому французскому банку — BNP Paribas. Также за нарушение санкций были оштрафованы банки Commerzbank, Credit Suisse, HSBC, Barclays и Standard Chartered.
Иран, Судан и Куба довели BNP Paribas до штрафа в $8,9 млрд
Согласно выпущенному в июле Министерством юстиции США заявлению, французский банк BNP Paribas пришел к соглашению с властями США, признав себя виновным в нарушении режима санкций, установленных США против Ирана, Судана и Кубы. Банку придется выплатить штраф в $8,9 млрд, частью соглашения стал также временный частичный запрет на проведение трансакций в долларах. Банку запрещено проводить только те трансакции, которые касаются нефтяного и газового бизнеса.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-26/file-e0379a14-b8bb-4b51-89cf-e870bf1d21dc/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-26/file-e0379a14-b8bb-4b51-89cf-e870bf1d21dc/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-25/file-e63583a2-905b-4151-ba84-273092b54105/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-25/file-e63583a2-905b-4151-ba84-273092b54105/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-26/file-4894806f-d5ad-49f2-a91c-e75bf0cd6aaf/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-26/file-4894806f-d5ad-49f2-a91c-e75bf0cd6aaf/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в банкоматах составлял 31 864 руб. Средняя сумма пополнения банковского счета через банкоматы в первом квартале этого года составила...
До этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать счета россиянам, а также появились сведения о закрытии уже имевшихся счетов в банке "Зираат". При этом собеседник агентства...
По его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты, пишут "Известия". Издание со ссылкой на доцента кафедры...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в
ПодробнееДо этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать
ПодробнееПо его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)