
Подробности дела стали известны из опубликованного полного текста определения арбитражного суда Калмыкии. Суд, в частности, признал "Дальнюю степь" дочерней компанией фонда Hermitage, созданной для приобретения акций российских предприятий, в том числе тех, которые не предназначались для иностранных инвесторов.
"Основная функция ООО "Дальняя степь" состояла в том, что общество должно было выступать в качестве средства, с помощью которого фонд "Эрмитаж" владел акциями ОАО "Газпром" и акциями других российских предприятий", - говорится в определении суда.
По сообщениям СМИ, российские следственные органы обвиняют Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова в организации уклонения от уплаты налогов, организации преднамеренного банкротства и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента. Расследуемое в настоящий момент уголовное дело в отношении двух фигурантов было выделено из «большого дела», возбужденного еще в 2004 году.
Как сообщают российские СМИ, расследование нового дела против Браудера и Черкасова завершено, в обвинение входят, в том числе, эпизоды с банкротством компании «Дальняя степь» и выводом за рубеж акций компании «Газпром», общий ущерб, по подсчетам МВД, составил 3,5 млрд руб.
Проживающий в Лондоне Браудер, который в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, уже заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по «делу Магнитского». Суд тогда установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.
ООО "Дальняя степь" было признано банкротом как отсутствующий должник еще в 2007 году и тогда же ликвидировано. Однако в ходе расследования уголовного дела у следователей возникли вопросы к тогдашнему конкурсному управляющему калмыцкой компании Александру Долженко. По мнению следствия, в ходе процедуры банкротства он не предпринял достаточных усилий для розыска и возврата активов "Дальней степи" и допустил ликвидацию компании с большими долгами по налогам – более 1 млрд руб.
Долженко приговором Элистинского горсуда в апреле 2017 года был признан виновным в пособничестве в преднамеренном банкротстве.
Прекращение же банкротства "Дальней степи" было отменено по вновь открывшимся обстоятельствам в 2015 году. Суд сослался на сведения, добытые министерством внутренних дел РФ при расследовании уголовного дела по обвинению Долженко в преднамеренном банкротстве «Дальней степи». Арбитраж Калмыкии – спустя беспрецедентные 8 лет – возобновил производство по делу о банкротстве. Новым конкурсным управляющим был назначен Кирилл Ноготков.
Ноготков приступил к розыску и возвращению активов "Дальней степи" в конкурсную массу. Сначала он пытался привлечь к субсидиарной ответственности Елену Филипченкову, директора компании в 2004–2005 годах. Как установил суд, всего за время руководства Филипченковой со счетов «Дальней степи», а все ее счета находились в "Эйч-эс-би-си Банке (РР)", российской «дочке» HSBC, было списано около 4,4 миллиарда рублей.
Но калмыцкий арбитраж не стал возлагать вину за убытки на Филипченкову. В сентябре 2016 года суд отклонил заявление Ноготкова. При этом суд указал, что сам банк неправомерно исполнял платежные поручения «Дальней степи» по переводу денежных средств с ее счета, так как на этих поручениях отсутствовала подпись руководителя.
Этот вывод суда "дочка" HSBC пыталась исключить из мотивировочной части судебного акта. Эйч-эс-би-си Банк заявлял в вышестоящих инстанциях, что надлежащие реквизиты - подпись и печать - содержит только первые экземпляры платежных требований, а они были изъяты правоохранительными органами в 2004-2016 годах, в суд же были представлены копии без подписей и печатей.
Однако все три вышестоящие инстанции, включая Верховный суд в мае 2017 года, не поверили «дочке» HSBC. Оспаривая выводы суда о своих неправомерных действиях, Эйч-эс-би-си Банк объяснял свою заинтересованность тем, что выводы суда могут повлечь для него в дальнейшем неблагоприятные последствия в виде взыскания убытков.
И, как говорится, банк как в воду смотрел. Следующее свое требование о привлечении контролировавших "Дальнюю степь" лиц к субсидиарной ответственности Ноготков адресовал уже структурам HSBC – российскому Эйч-эс-би-си Банку и офшорной HSBC Management (Guernsey) Limited. С них конкурсный управляющий потребовал 1,8 млрд руб.
Представители офшора на заседания суда в Калмыкии не ходили, а представители банка пытались доказать, что Эйч-эс-би-си Банк не являлся контролирующим лицом "Дальней степи", а кроме того, конкурсным управляющим пропущен срок привлечения к ответственности.
Суд эти доводы отклонил, сославшись на проспект фонда Hermitage и свидетельские показания юриста Стивена Ричарда Диллона Хэйеса, представленные в октябре 2016 года в Высокий суд правосудия в Лондоне. Из этих доказательств следует, что компания HSBC Management (Guernsey) Limited являлась менеджером фонда, руководившим текущей деятельностью фонда и подконтрольных компаний, а банк являлся ее аффилированным лицом.
Руководствуясь концепцией «прокалывания корпоративной вуали», арбитраж Калмыкии пришел к выводу, что воля на вывод средств со счетов "Дальней степи" была сформирована менеджером фонда, тогда как банк непосредственно совершил списание денежных средств и их отчуждение.
Суд проанализировал отчетность "Дальней степи" и установил, что на 14 декабря 2004 года у компании имелось достаточно средств для того, чтобы заплатить налоги и избежать несостоятельности, однако "денежные средства были выведены контролирующими лицами - менеджером и банком, - в результате чего на расчетном счете должника не осталось денежных средств".
"По состоянию на период совершения банковских операций по выводу активов должника контролирующими лицами у ООО «Дальняя степь» имелись неисполненные обязательства перед налоговым органом на сумму, превышающую 1 млрд руб, а также отрицательные чистые активы и убытки, для покрытия которых также требовалось более 1,1 млрд руб", - говорится в определении суда.
В нем также уточняется, что деньги переводились со счетов "Дальней степи" без какого-либо встречного исполнения, по сути, это было безвозмездное отчуждение имущества должника в отсутствие надлежащих правовых и экономических оснований.
Таким образом, арбитраж Калмыки признал HSBC Management (Guernsey) Limited и Эйч-эс-би-си Банк виновными в причинении "Дальней степи" убытков в размере 1,8 млрд руб.
В то же время суд учел, что в реестр требований кредиторов калмыцкой компании были включены требования на сумму более 1,2 млрд руб, а текущие долги составили 1,8 млн фунта стерлингов, $255,5 тыс. и 1,2 млн руб. Поскольку нормы закона о банкротстве запрещают привлекать контролирующих лиц к ответственности на сумму больше, чем обязательства компании, суд взыскал с банка и менеджера фонда общую сумму долга "Дальней степи" в размере чуть больше 1,4 млрд руб.
Суд отклонил доводы ответчика о пропуске Ноготковым срока исковой давности на предъявление требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Как говорится в определении, конкурсный управляющий Ноготков (как правопреемник Долженко) не мог знать о совершении спорных банковских операций до представления в январе 2016 года Эйч-эс-би-си Банком соответствующих сведений.
Российская "дочка" HSBC уже обжаловала определение о привлечении к субсидиарной ответственности. В свою очередь Ноготков подал в суд первой инстанции заявление о принятии к ответчикам обеспечительных мер. К рассмотрению ни жалоба, ни ходатайство пока не назначены. Но продолжение в громком процессе обязательно последует.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Право на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так что Минфин не против различных ставок по месяцам. Минфин напомнил, что законом 176-ФЗ был введен туристический налог. Налоговые...
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров. За уходящий год предлагаемые в РФ зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. рублей в текущем году,...
Центральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет финансовой грамотности для тех, кто хочет взять ипотеку. Такая информация содержится в ответе регулятора на письмо замруководителя думской...
Московская биржа запустит фьючерс на ключевую ставку Центробанка, cообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса площадки Владимир Крекотень, пишет интернет-издание РБК. По его словам, торговая...
ЦБ повысит ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря — в этом уверена половина из 28 опрошенных «Известиями» аналитиков. При этом еще семь экспертов в равной степени ожидают ее рост как на 2 п.п.,...
В условиях конкуренции за кадры бизнес вынужден в дополнение к росту зарплат компенсировать ипотеку, выдавать беспроцентные займы, оплачивать отдых детей сотрудников, перечислил ЦБ. Но есть и те, кто перешел...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара,
ПодробнееПраво на такую дифференциацию предусмотрено НК, но не установлено деталей. Так
ПодробнееБыстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров.
ПодробнееЦентральный Банк готов рассмотреть вопрос введения тестирования на предмет
ПодробнееЭкономика сегодня
ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...
Подробнее Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...
Подробнее Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...
Подробнее Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...
Подробнее На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив
Подробнее Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.
Подробнее
Комментарии (0)